8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подставили с кредитной картой

Ситуация следующая:

Примерно 3 недели назад брату предложили "по-быстрому" заработать. Схема такая: ему на руки передают банковскую пластиковую карточку, на которой нет имени владельца (не именная, я так понимаю). Затем на эту карточку поступают денежные средства и его (брата) задача снять эти деньги в банкомате и передать их на руки человеку. За это получает N-ную сумму. Вроде ничего сложного да и рисков, на первый взгляд, нет никаких (карточка не его, да еще и не именная) - почему нет? Брат согласился. Снял и передал таким образом первые поступления.

Но затем мы начали прикидывать и нас осенило: на банкоматах же видеокамеры установлены. Теперь не знаем как быть, чего ожидать, какие могут быть последствия и со стороны кого? В первую очередь в голову лезет УК РФ. Может здесь найдутся грамотные специалисты, которых не затруднит объяснить в двух словах во что мы вляпались. Или же послушать тех, кто с этим уже имел дело - поделитесь печальным опытом. Спать не могу, переживаю очень сильно.

Показать полностью
, Артем, г. Казань
Андрей Дьяконов
Андрей Дьяконов
Юрист, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте Артем! Поздравляю Вашего брата, он стал соучастником мошенничества полагаю с кредитными картами. Имеется в нашей работе сейчас уголовный материал с несколькими участниками подобных событий в другом регионе. Каковы масштабы, т.е. размер причиненного ущерба, в данный момент не представляется возможным установить. Следствие все покажет, рано или поздно вопрос возникнет у кредитной организации, а там начнут работать механизмы правоохранительных органов. Но выход есть всегда, готов предоставить индивидуальные рекомендации Вашему брату. Надеюсь мой ответ будет полезен, удачного дня

0
0
0
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Может ли зарубежный брокер повесить задолженность на русскую карту?
начну с начала. мой брат нашёл компанию инвесторов на авито. написал им. они с ним общались пару дней, рассказывали как и что работает, вообщем давали базу. потом дали теневого брокера с плечом 100. брат закинул небольшую сумму 100$ пару дней они работали и начали просить закинуть ещё под видом что сейчас нефть будет рости и надо сейчас заходить. он не соглашался, они его несколько дней уговаривали, и когда сказали что часть закинут со своих денег чтоб зайти в нефть, он согласился, а вход в нефть минимум с 4000$. они работали, все шло хорошо. заработок был. но ничего не выводил. и когда решил вывести, сначала вывел долг который дала инвесторша чтоб зайти на нефть, ей переводили день. Инвесторша сказала закрыть брокерский счет, так как сделки будут на другой бирже по криптоволюте. После чего позвонила поддержка Запросил закрытие счета и вывод оставшихся денег (около 500 тыс), связался специалист и говорит что для закрытия счета, синхронизации счетов и отмене кредитного плеча нужно написать заявление следующего характера : Я, ФИО, произвожу торговлю у европейского брокера, начинаю закрытие счета. Прошу предоставить пошаговую инструкцию по отмене кредитного плеча, синхронизации моего банковского и криптографического кошельков. и опять звонит поддержка говорит что у вас есть задолженность по плечу в размере 32000$, чтоб её не платить надо все деньги со своих дебетовых карт перевести через P2P на децентрализованный кошелёк, чтоб не повесили долг на карты банков. брат попытался перевести деньги, но банки все счета заблокировали. помогите пожалуйста, не понимаем с братом это мошенники, или нет. может ли зарубежный брокер повесить задолженность на русскую карту? и ещё брокер не пробивался нигде
, вопрос №4857599, Никита, г. Альметьевск
Семейное право
Здравствуйте, в банке совкомбанк брал поднятия кредитной истории через время они мне выставляют счет на
Здравствуйте,в банке совкомбанк брал поднятия кредитной истории через время они мне выставляют счет на сумму 21 тысячу рублей как займ,но я его не брал,связываюсь с поддержкой говорят что я подписал договор на займ но предоставить мне этот договор не могут,и списывают с карты зарплату в сумме 18 тысяч рублей без моего согласия с вопросом какое имели право сказали я дал согласия,где этот документ что дал согласия не могут тоже предоставить как мне быть как вернуть средства
, вопрос №4857514, Андрей, г. Москва
Жилищное право
Могу ли я продать квартиру, погасить из полученных средств кредитную задолженность и взять новую ипотеку на квартиру?
Здравствуйте, у меня есть квартира купленная в ипотеку. Есть просрочка по кредитной карте. Могу ли я продать квартиру, погасить из полученных средств кредитную задолженность и взять новую ипотеку на квартиру?
, вопрос №4854999, Константин, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
Здравствуйте, я вступила в наследство, и Сбер на меня подал иск по кредитной карте
Здравствуйте, я вступила в наследство , и Сбер на меня подал иск по кредитной карте . Что будет ?
, вопрос №4854482, Мария, г. Москва
Кредитование
Как можно поступить в Данной ситуации, стоб получить карту
Здравствуйте!В 2023 г была заблокирована со стороны сбера по 115 ФЗ.Заблокированы все карты ,счета и сбербанк онлайн.Есть действующая кредитная карта,которая тоже заблокирована,в банке говорят,что ограничения сеяты ,но карту банк не может выдать ,показывает отказ по условиям банка.Как можно поступить в Данной ситуации,стоб получить карту
, вопрос №4854532, Ася, г. Москва
Дата обновления страницы 14.05.2015