Что делать, если стал жертвой отмывания денег?

Добрый вечер!

Они передали мое заявление в прокуратуру. Там мне предложили вариант не доводить дело до суда, а выплатить банку 700 тысяч, дали срок в три дня.

Это следует понимать так, что выплату банку700 000 рублей в течение 3-х дней от Вас требуют сотрудники прокуратуры?
Можно сообщить о нарушении с их стороны по телефону доверия ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу +7 (812) 571-00-40 или в прокуратуру Санкт-Петербурга + 7 (812) 318-26-34

1. Какие именно договора вы подписывали?

2. Была ли подпись контролирующего лица на договоре, обычно предусматривается подпись лица контролирующего операцию?

3. Было ли служебное расследование службой безопасности банка?

4. Заявление о чем передано в прокуратуру и чье?

такую сумму за короткий срок мне никак не собрать)
Мария

Мария,

а стоит ли эту сумму вообще собирать?

Я лично с Ваших слов состава преступления не усматриваю.

Если Вы подписывали какие-то договоры, не осознавая, что другие банковские служащие похищают деньги по этим договорам, Вы ни в чём не виноваты.

Кто-то ведь эти договора готовил и давал Вам на подпись, так? Кто-то работал по проверке данных этих «клиентов»?

Вот пусть полиция и разбирается. Это чисто полицейское дело, прокуратура тут совершенно не причём. Прокуратура дел не возбуждает и не расследует, она осуществляет надзорные функции.

Не принимайте близко к сердцу вопли СБ банка. Сотрудники СБ — обычно отставные оперативники, блеф — это стандартный метод работы оперативника. Объясните, что ничего выплачивать не будете, а наоборот, сами обратитесь в полицию с заявлением о том, что Вас «подставили».

Разумеется, не следует заниматься самодеятельностью и «самолечением». Уголовные дела об экономических преступлениях — материя более, чем серьёзная. Следует привлечь для решения Ваших вопросов опытного адвоката, имеющего в прошлом опыт следственной работы.

С удовольствием порекомендую Вам петербургского адвоката Игоря Владимировича Рыганова, отвечавшего Вам чуть выше, в прошлом опытнейшего следователя, а ныне — успешного адвоката. Обратитесь к нему (можно в чат, если е хотите публично обсуждать проблему), он по Вашей просьбе оставит Вам контактные данные.

Если понадобится, я тоже подключусь: в прошлом я не только расследовал дела подобного рода, но и был следователем — методистом по расследованию хищений.

Не переживайте, всё будет хорошо.

Думаю вам необходимо привлечь адвоката и на все процессуальные действия являться с ним.