Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Перечисление денежных средств
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, имеет ли право банк отказать ИП в перечислении денежных средств на его же пластиковую карту со следующей формулировкой "Возвращаем без исполнения, до момента предоставления документов необходимых Банку для целей документального фиксирования информации в соответствии с требованиями Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
, Тмара Ивановна, г. Радужный
Вероника Миленина
Да, если ваша транзакция показалась банку подозрительной — в этом случае банк может запросить дополнительные документы.
Похожие вопросы
В каких случаях можно снять денежные средства со счета несовершеннолетнего
В каких случаях можно снять денежные средства со счета несовершеннолетнего
Может ли быть обращено взыскание на эти денежные средства или нет?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у жены участника СВО имеется задолженность по налогам. Налоговым органом направлено инкассовое поручение на ее открытый счёт, куда муж, перечисляет ей средства СВО. Может ли быть обращено взыскание на эти денежные средства или нет?
Отказ оптики в возврате денежных средств
отказ оптики в возврате денежных средств
Как мне быть в данной ситуации и мог ли вообще финансовый управляющий снять эти денежные средства?
Здравствуйте. Дело в том что я в данный момент прохожу процедуру банкротства. Мой финансовый управляющий снял с моего счёта денежные средства, которые поступили мне по больничном листу в связи беременности и родам. Как мне быть в данной ситуации и мог ли вообще финансовый управляющий снять эти денежные средства?
Как вернуть денежные средства?
Ошибочно перечислили деньги физическому лицу на карту. Расчетный счет у физического лица арестован. Как вернуть денежные средства?
Спасибо огромное за ответ.
В каких случаях транзакция считается подозрительной?
Банк вправе самостоятельно определять объем сведений, необходимых для
документального фиксирования операций в соответствии с Законом N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Если клиент не представил указанные сведения, банк вправе отказаться от
исполнения платежного поручения.
скорее всего что-то не понравилось в получателе платежа. Сейчас это массовое явление — многие ИП по всей стране с этим столкнулись