Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Укрывание денежных средств от налоговой службы
Добрый день! Подскажите пожалуйста в такой ситуации: юридическое лицо укрывая денежные средства от налоговой, передаёт некоторую сумму из этих денежных средств частному лицу. Частное лицо в свою очередь открывает банковский счёт и кладёт на него денежную сумму, которую в течении некоторого времени переводит на заграничный счёт, или на несколько заграничных счетов. По какой статье будет преследоваться частное лицо?
, Семён, г. Пермь
Аркадий Емельянов
Статей много. Смотря что и как тут отмывают или в какой целью срывают (уклонение от уплаты налогов). Главное одно, это соучастие и вот в зависимости от этого частное лицо будет организатором, пособником и т.п. Вопрос не о чем, уважаемый, на самом деле.
Похожие вопросы
Незаконно списали денежные средства по одному и тому же ИП
Незаконно списали денежные средства по одному и тому же ИП.
Здравствуйте являюсь участником сво Приставы снимают денежные средства с карты что делать
Здравствуйте являюсь участником сво
Приставы снимают денежные средства с карты что делать
Здравствуйте, сестра продала квартиру родителей, я от своей доли написал отказную, нужно ли мне подавать налоговую декларацию, если я не получал за продажу денежные средства?
Здравствуйте, сестра продала квартиру родителей, я от своей доли написал отказную, нужно ли мне подавать налоговую декларацию, если я не получал за продажу денежные средства? Квартира в собственности менее 3 лет была.
Даю письменное согласие на удержание денежных средств из заработной платы, организация отказывает мне и требует вернуть денежные средства в полном размере в течении суток
Потратил командировочные деньги 12000. Даю письменное согласие на удержание денежных средств из заработной платы, организация отказывает мне и требует вернуть денежные средства в полном размере в течении суток. В данный момент я физически это не могу сделать. Как мне поступить? Ржд
Фу не выплачивает прожиточный минимум уже два месяца, как вернуть мне денежные средства за оба месяца?
Фу не выплачивает прожиточный минимум уже два месяца, как вернуть мне денежные средства за оба месяца?