Инвестирование в микрофинансирование

Скажите почему человек находится в списке ИП осуществляющим коммерческую деятельность ИП Богачев Михаил Юрьевич Имеющий лицензию ЦБ открыто обманывает людей обещая заработок на инвестировании криптовалюты. Его адрес123100, Сити, башня Федерация 29 эт. офис А28 Москва, Россия, 123112

Добрый день. Вопрос по приобретению жилья в строящемся доме. Меня просят подписать договор инвестирования. Насколько это опасно? И смогу ли я вернуть свои вложения, если вдруг дом не будет сдан? Прикрепляю договор

Здравствуйте, Магомед! Да, все верно. Мы установили ограничения по вашему счету, потому что операции, показались подозрительными. Для снятия ограничений, нужно прислать документы и пройти успешную проверку. Ожидаем от вас документы: - Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банк - Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры - Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой - Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.

Добрый день. Я являюсь клиентом Т-банка, 23.10.25 в 23:23 в приложении банка пришло сообщение в чате поддержки: Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 28.10.2025 пришлите в этот чат: 1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 6 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Последние несколько лет я работаю на "фрилансе" (программирование). За запрашиваемый период я закрыл несколько заказов с клиентами из-за рубежа. Оплата моих услуг осуществлялась с помощью криптовалюты. Раз в месяц я переводил криптовалюту в рубли пользуясь услугами онлайн-обменников, суммарно около 100 т.р. в месяц. Официально этот доход никак не регистрировался. Так же до этого у меня были заказы от российских заказчиков, которые оплачивались по договорам возмездного оказания услуг.

Здравствуйте! Попался канал, где обещали инвестировать мной вложенные 500₽ в 50.000₽. На следующий день пишут, что инвестирование удалось, попросили прислать реквизиты. Потом выясняется, что нужно оплатить комиссию- 1/10 заработка, а точнее 5000₽. Ранее мне присылали файл с условиями, но видимо я этого не заметила. Сказали, что перевод придет в течении 5-10 минут. Я перевела 5000₽. Через час заявляют, что нужно также оплатить налог, по статьям 244 и 266 налогового кодекса, суммой в 6500₽. Снова показывают фрагмент из условий, снова соглашаюсь. Перевожу. Теперь просят 13.500₽ за оплату верификационного сбора. Мне кажется, это мошенники, хотя данные этот человек мне присылал. Скажите, это мошенники? Что делать в такой ситуации?