Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Предложение об отмывании денег
Здравствуйте! У меня такой вопрос. В интернете предложили перевести на мою карту 100 тысяч и вернуть им 50 тысяч. Я так понимаю это отмывание денег. Подскажите, если я соглашусь, то это будет нарушением? Меня могут за это наказать?
Здравствуйте, Виктория!
Здравствуйте! У меня такой вопрос. В интернете предложили перевести на мою карту 100 тысяч и вернуть им 50 тысяч. Я так понимаю это отмывание денег. Подскажите, если я соглашусь, то это будет нарушением? Меня могут за это наказать?
Виктория
Совершенно верно. Это легализация средств полученных преступным путем. За это предусмотрено как административная, так и уголовная ответственность. В лучшем случае вас заставят вернуть деньги, в худшем случае привлекут к уголовной ответственности. Имейте ввиду, что все подозрительные операции контролируются банками и банк может запросить соответствующие документы по сделке.
Желаю удачи!
Здравствуйте, Виктория!
Совершенно верно. Это легализация средств полученных преступным путем. За это предусмотрено как административная, так и уголовная ответственность. В лучшем случае вас заставят вернуть деньги, в худшем случае привлекут к уголовной ответственности. Имейте ввиду, что все подозрительные операции контролируются банками и банк может запросить соответствующие документы по сделке.
Желаю удачи!