488 юристов сейчас на сайте

Консультируйтесь с юристом онлайн

488 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Уголовное право

Как мне доказать, что есть растрата денежных средств, если нет книги доходов и расходов?

Наше ООО торгует СУГ (сжиженным углеводородным газом). Записи о продажах ведем в обычной тетрадке. Книги доходов и расходов не ведем. Налоги платим по УСН 15% доходы-расходы. Записи в тетради имеют вид: Иванов — 500 руб., Сидоров — 350 руб. и т. д. То есть указана фамилия, имя покупателя, дата покупки, объем купленного газа и подпись покупателя.

Сейчас подозреваю одного своего работника в растранет. Не совпадают все суммы в тетрадке с реальными доходами. Имею ли я право сейчас на него подать в суд и обвинить в растрате, использую данную тетрадку как доказательство? Может ли она быть доказательством растраты? И какая здесь будет ответственность за растрату?

29 Апреля 2012, 13:23, вопрос №6541 Галина, г. Челябинск
190 стоимость
вопроса
вопрос решён
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Задать вопрос

Ответы юристов (5)

получен
гонорар
50%
Юрист - Римма
656
ответов
220
отзывов
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Юрист, г. Коломна
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации

Добрый день!

Прежде чем идти в суд, Вам следует провести служебное расследование, провести инвентаризацию, т.е. определить размер убытка, который причинил Вам работник. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. По результатам служебного расследования составляется акт, который подписывают все участники комиссии. В акте отражаются факты, установленные комиссией, в частности:

- вина работника;

- противоправность совершенных действий;

- причинно-следственная связь между действиями работника и возникшим у работодателя ущербом.

К акту могут быть также приложены материалы инвентаризации, письменные объяснения работника и другие документы.

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

Работник имеет право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном ТК РФ.

Затем Вы дожны издать приказ о взыскании с работника суммы причиненного ущерба (ч. 1 ст. 248 ТК РФ).

Работник должен быть ознакомлен с приказом о взыскании причиненного ущерба. Кроме того, он должен выразить согласие с его содержанием.

Если Ваш работник согласен на основании Вашего приказа возместить причиненный ущерб, взыскивайте с заработной платы, если не согласен, тогда обращайтесь в суд.

С уважением.

29 Апреля 2012, 13:37
q Отблагодарить
2 0
получен
гонорар
50%
Юрист - Наби
27
ответов
15
отзывов
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Юрист, г. Махачкала
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации

Здравствуйте!

Возможны два варианта взыскания недостачи:
1) Обращение с гражданским иском в мировой суд (более быстрый), но абсолютно не эффективный если у работника нет личного имущества.
2) Подача заявления в УВД для привлечения работника к уголовной ответственности.

При подаче заявления в УВД об обнаружении недостачи и привлечении к уголовной ответственности лиц по ст.160 уголовного кодекса РФ необходимо предоставить следующий перечень документов:
- Кассовая книга за весь период с последней ревизии до обнаружения недостачи.
- Приказ или указание о проведении ревизии в отделе.
- Последний акт ревизии с инвентаризационными ведомостями до обнаружения недостачи в отделе.
- Акт ревизии, в котором зафиксирована недостача с подписями всех лиц, участвующих в ревизии, с инвентаризационной ведомостью. Если кто-то из лиц, участвующих в ревизии, отказывается подписать акт ревизии, то это должно быть зафиксировано либо в самом акте ревизии, либо в отдельном акте, который подписывают члены комиссии.
- Все контрольно-кассовые ленты за весь период, в течение которого была выявлена недостача.
- Накладные, желательно с подписями и с расшифровкой подписи получившего товар.
- Все акты на списание и переоценку товара.
- Если имеются другие бухгалтерские документы (заборные листы, товарные отчеты и т.д.), то все они должны сразу же быть предоставлены в УВД в копиях.
- Трудовой договор с продавцом, договор о полной материальной ответственности.
- Копия карточки на кассовый аппарат.
- Объяснения продавцов (должны содержать их мысли по поводу образовавшейся недостачи, а не сам факт того, что она узнала от предпринимателя). Если продавец отказывается писать объяснительную, то необходимо зафиксировать данный факт актом в присутствии свидетелей, которые потом могли бы подтвердить этот факт.
- Приказ об увольнении с подписью продавца либо ксерокопия из трудовой книжки. Трудовые книжки без записи об увольнении у себя держать не следует, так как продавец может смело подать в суд иск о том, что Вы удерживаете у себя трудовую книжку, на работу не допускаете и потребует взыскать с Вас энную сумму за вынужденный прогул.
Профилактические мероприятия, которые необходимо проводить с целью недопущения присвоения или растраты товарно-материальных ценностей:
- Качественный подбор продавцов (использование рекомендаций, проверка по «черному списку АСМБ», личный контакт с предпринимателем, у которого ранее работал продавец) Если продавец отказывается назвать предпринимателя, то это уже должно настораживать.
- Проведение внезапных проверок (снятие кассового аппарата в рабочее время).
- Ежемесячное проведение ревизии.
- Своевременное обращение в УВД, в случае обнаружения недостачи, еще до проведения ревизии с целью проведения оперативных мероприятий.
- Письменное оформление выдачи денежных сумм (зарплаты, премий, авансов и т.д.).
- Постановка киоска или торгового отдела на сигнализацию.

объяснения отбирает орган, производящий расследование и самому это делать совершенно ни к чему. Увольнять работника тоже вовсе не обязательно, можно просто вычитать из з/п. И последнее список всех этих документов в каждом конкретном случаи определяет следователь.

29 Апреля 2012, 13:43
q Отблагодарить
1 0
Юрист - Александр
414
ответов
85
отзывов
Общаться в чате

Здравствуйте.

Конечно вы можете приложить как доказательство, но вы должны будете обосновать растрату.

Таким образом вам все равно необходимо делать расследование, или так же необходимо привлечь другие свидетельские показания.

С Уважением.

29 Апреля 2012, 13:50
q Отблагодарить
1 0
Юрист - Александр
886
ответов
147
отзывов
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Юрист, г. Мурманск
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации

К сожалению, Вы в своем вопросе не указали: заключался ли с этим подозреваемым Вами работником договор о полной материальной ответственности. Поскольку, если такой договор не заключался, то в силу ст. 241 ТК РФ за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка.

29 Апреля 2012, 19:34
q Отблагодарить
1 0
Юрист - Антон
510
ответов
80
отзывов
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Юрист, г. Новосибирск
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации

Тетрадь может быть принята к сведению. Однако это будет недостаточно. Возможно у Вас денежные операции осуществляются безналичным способом через банк, тогда все просто можно взять распечатку по счету. Кроме того, необходимо провести ревизию, результаты которой оформить актом.

30 Апреля 2012, 15:39
q Отблагодарить
1 0
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

488 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут