Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Материнский капитал - проверка ОБЭП МВД
Супруга получила сертификат на материнский капитал, второму ребенку в мае 2014 года исполнилось 3 года, супруга имеет в собственности 2/3 двухкомнатной квартиры, 1/3 данной квартиры принадлежит её брату, прописаны моя жена, её брат, двое наших детей. Приобрели 1/3 доли брата с использованием мат.капитала (договор купли-продажи, свидетельства собственности на жену, меня, двоих детей в наличии). Подали документы в ПФ РФ, получили одобрение ПФ РФ, и тут же повестка из ОБЭП МВД РФ о проверке законности. Почему??? И что дальше будет? Деньги еще на перевели брату (продавцу), он ищет квартиру для покупки, берет кредит. Что делать? Заранее спасибо за ответы.
Здравствуйте, Сергей!
Вас проверяют скорее всего по ст.159.4 УК РФ мошенничество в сфере выплат. Дело в том, что законом не запрещена покупка на мат капитал жилья у родственников.
Доля куплена исключительно на мат капитал или вы еще что-то доплачивать должны? Право собственности в росреестре зарегистрировали?
Желаю удачи!
Указанная служба проводит мониторинг подозрительных сделок с использованием материнского капитала с целью выявления случаев мошенничества, предусмотренного ст 159.2 УК РФ. Волноваться неочем, дадите объяснения, предоставите подтверждающие документы и этим все закончится.
Часть доли была приобретена за счет мат.капитала, часть за собственные средства. право собственности зарегистрирована в установленном порядке через регистрационную палату, детям выделены доли, т.е. ВСЯ квартира в собственности у моей жены, меня, двоих наших детей.
То есть, вы уже деньги свою часть брату перечислили, я так понимаю. В таком случае оснований для возбуждения дела нет.