8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мошенничество с финансовыми средствами

Здравствуйте. Бывшая жена попалась на том что перевела 30000 р. со счета магазина, где работала, на свою карточку. Ее сразу уволили. Дальше выяснилось, что при оформлении потребительских кредитов она подсовывала клиентам договора на кредитные карты и сама ими пользовалась. Клиенты производили платежи через магазин, она деньги забирала себе, а чек липовый выдавала (уже больше ста заявлений в милицию на нее). Так же продавала бытовую технику, выписывая липовые чеки, деньги присваивала себе. Какое наказание ей грозит?

Уточнение от клиента

Общая сумма махинаций более 1 000 000 рублей.

, Григорий, г. Магнитогорск
Евгений Кравченко
Евгений Кравченко
Юрист, г. Москва

Григорий, здравствуйте!

В случае возбуждения уголовного дела, Вашей бывшей супруге грозит уголовная ответственность за мошенничество, а так возможно и за самоуправство. Сложно сказать о грозящем ей наказании не зная о количестве совершенных ею эпизодов и размерах причинённого ущерба.

1
0
1
0

В любом случае о виде и размере грозящего ей наказания можно будет сказать только после того, как станет известно по каким статьям уголовного кодекса и по скольким эпизодам возбуждено уголовное дело.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Завели уголовное дело по факту мошенничество ущерб в 12 тысяч я нахожусь в 600 км от где завели дело как быть?
Завели уголовное дело по факту мошенничество ущерб в 12 тысяч я нахожусь в 600 км от где завели дело как быть ? У меня ребенку 8 лет ездить не могу
, вопрос №4860258, Алина, г. Ростов-на-Дону
Уголовное право
Мошенничество в особо крупном размере, какой вид наказания емли ущерб погашен
Мошенничество в особо крупном размере, какой вид наказания емли ущерб погашен
, вопрос №4859735, Ольга, г. Великий Новгород
Доверенности нотариуса
Как мне наказать этого человека который занимается по сути мошенничеством
В 2014 году продал свою машину по генеральной доверенности, в 2015году посадили в тюрьму, находясь там, с 2021года начал получать исполнительные листы с ФССП,за штрафы в ГИБДД по 2024год. У меня высчитывали с пенсии по инвалидности, до сих пор долг за исполнительский сбор весит. Как мне наказать этого человека который занимается по сути мошенничеством. Хочу отозвать свою гендоверенность, но у меня нет копии той что была заверенная нотариально в 2014году, что делать дальше не знаю, пожалуйста подскажите.
, вопрос №4859220, Вячеслав, г. Иркутск
Автомобильное право
Списание денежных средств В январе 2026 года на счёт поступили денежные средства, после чего они были автоматически списаны в полном объёме
Добрый день. Прошу дать правовую оценку моей ситуации и определить порядок возврата незаконно списанных денежных средств. 1. Исходные обстоятельства На моем банковском счёте в ПАО «Сбербанк России» числились четыре ареста, наложенные на основании судебных приказов. Из них: • по нескольким задолженность была полностью погашена ранее; • по одному обязательству (взносы на капитальный ремонт) между мной и взыскателем заключено соглашение о рассрочке исполнения, которое я добросовестно исполняла. Несмотря на это, аресты продолжали числиться в Сбербанк Онлайн. ⸻ 2. Списание денежных средств В январе 2026 года на счёт поступили денежные средства, после чего они были автоматически списаны в полном объёме. Списание произошло: 1. По делу о взыскании задолженности по капитальному ремонту — несмотря на действующее соглашение о рассрочке; — взыскана вся оставшаяся сумма единовременно; — в результате долг отображается как «исполнен». 2. По делу ПАО «Пермэнергосбыт» — при том, что задолженность по данному обязательству ранее была погашена. ⸻ 3. Обращение в суд Аресты были наложены непосредственно судом (что подтверждено документами). После списания денежных средств я подала в суд заявления о снятии арестов и приложила: • подтверждение списания, • соглашение о рассрочке, • иные подтверждающие документы. Аресты были сняты на следующий день после обращения. Однако денежные средства, списанные ранее, возвращены не были. ⸻ 4. Текущая ситуация В настоящее время: • аресты сняты; • долг по капитальному ремонту закрыт принудительно (в полном объёме); • по Пермэнерго взысканы средства при отсутствии задолженности; • денежные средства мне не возвращены.
, вопрос №4859118, Мария, г. Пермь
Все
Банк где 2 года назад взят кредитв рамках маниторинга финансового
Банк где 2 года назад взят кредит,в рамках маниторинга финансового положения по доходу и трудоустроуству просит предоставить выписку из СФР и ЭТК,в случае отказа грозятся повысить процентную ставку,законно ли это и законно требовать такие справки Готово☑
, вопрос №4858430, Екатерина, г. Колпино
Дата обновления страницы 12.12.2014