Society with limited liability

IFA настоящим уведомляет, что клиент Буршакпаев Талгат признан инвестором в отношении всех видов услуг, связывающих его и «GCN Finance Limited». По запросу под No6374 имеется подтверждение торгового субсчета, зарегистрированного на имя клиента в брокерской компании, Также сообщаем, что на этот счет было несколько нарушений: Установлен автоматический отказ в выводе средств, которое является грубым нарушением; - Предоставление дезинформации о валюте фондов. Средства на балансе торгового субсчета резервируются в эмиссионных деньгах в виде биткоинов. Клиент будет проинформирован в течение 1 дня о сумме, которую он может вывести на любой банковский счет, лицензированный учреждением электронных денег (EMI), которое также сотрудничает с биткойнами. Спасибо за сотрудничество! я хочу знатьэто мошенники илис этой компанией можно работать

I am Chilen Citizen, Georgian resident, I have a car with georgian plaque, I want cross the car to Russian from larsi border.. 1 year ago they dont let me cross because they say that i was in Russia less than 90 days ago. This year i was maybe 30 days in Russia during all year 2024. My Wife is Georgian/Russian citizen, She could cross with the my car with Georgian passport and a power?

Добрый день! Ситуация следующая: я являюсь ИП, доход получаю валюту от AdSense по публичной оферте - https://www.google.com/adsense/new/localized-terms Контракт стоит на валютном контроле. В феврале 2024 допустил несоблюдение сроков представления Справки о подтверждающих документах (один документ на 10$). Сейчас от налоговой поступил "ЗАПРОС о представлении документов и информации", в котором, как я понимаю, требуют от меня в т.ч. устаревшие документы. Прошу помочь с ответом. Запрошено предоставление в течении 7 рабочих дней "В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2007 № 98 «Об утверждении правил предоставления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля», в связи c подготовкой к проведению проверки соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" следующее: "Контракты (с изменениями,дополнениями,спецификациями) Уникальный номер такой-то от 20.02.24,заключенный с иностранным лицом Google Ireland Limited (ИРЛАНДИЯ),ТК б/н от 10.05.23,дата начала периода 10.05.23,дата конца периода 10.05.73; Счета-фактуры,акты приема-передачи выполненных работ,выставленные по данному контракту,дата начала периода 10.05.23,дата конца периода 10.05.73; Выписки банка по валютным и рублевым счетам,платежные поручения по данному контракту,дата начала периода 10.05.23,дата конца периода 10.05.73; Справки о поступлении валюты РФ (или Евро) по данному контракту,дата начала периода 10.05.23,дата конца периода 10.05.73; Паспорт сделки,ведомость банковского контроля,дата начала периода 10.05.23,дата конца периода 10.05.73; Справки о подтверждающих документах и справки о валютных операциях с отметкой банка о принятии,дата начала периода 10.05.23,дата конца периода 10.05.73; Документы,подтверждающие исполнение обязательств по контракту с иностранным лицом на выполнение работ за пределами таможенной территории РФ (акты сверок оказанных услуг и платежей,иные документы),дата начала периода 10.05.23,дата конца периода 10.05.73; Пояснения и документы,принятие мер по обеспечению исполнения обязательств инопартнёром по данному контракту,предоставленные мной в уполномоченный банк,касающиеся нарушения пп.8.2.2, п.8.2. Инструкции Банка России №181-И,выразившееся в несоблюдении сроков представления Справки о подтверждающих документах.," Для удобства, эти же требования перепишу в другом виде. 1) Контракт с уникальным номером таким-то от 20.02.24, заключенный с Google Ireland Limited (Ирландия), с изменениями, дополнениями и спецификациями, а также контракт на основе ТК б/н от 10.05.23. Дата начала периода 10.05.23, дата конца периода 10.05.73. 2) Счета-фактуры и акты приема-передачи выполненных работ по данному контракту. Дата начала периода 10.05.23, дата конца периода 10.05.73. 3) Выписки банка по валютным и рублевым счетам, платежные поручения по данному контракту. Дата начала периода 10.05.23, дата конца периода 10.05.73. 4) Справки о поступлении валюты РФ (или Евро) по данному контракту. Дата начала периода 10.05.23, дата конца периода 10.05.73. 5) Паспорт сделки и ведомость банковского контроля. Дата начала периода 10.05.23, дата конца периода 10.05.73. 6) Справки о подтверждающих документах и справки о валютных операциях с отметкой банка о принятии. Дата начала периода 10.05.23, дата конца периода 10.05.73. 7) Документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту с иностранным лицом на выполнение работ за пределами таможенной территории РФ (акты сверок оказанных услуг и платежей, иные документы). Дата начала периода 10.05.23, дата конца периода 10.05.73. 8) Пояснения и документы по принятию мер по обеспечению исполнения обязательств инопартнером по данному контракту, предоставленные мной в уполномоченный банк, касающиеся нарушения пп.8.2.2 и п.8.2 Инструкции Банка России №181-И, выражающиеся в несоблюдении сроков представления справки о подтверждающих документах. Здесь: п. 1) Все понятно, запрошу в банке контракт и представлю подписанный мной п. 2) Актов работ никаких не подписывается в рамках оферты. Для банка я предоставляю только квитанции о переводе мне денежных средств от Google. Так понимаю, про них и речь. Получается, это будет дублировать данные из п.6. за исключением отметки банка? п. 3) Все понятно, запрошу в банке п. 4) На сколько мне известно, их отменили? На какой НПА можно сослаться? п. 5) Паспорта сделки, на сколько мне известно, отменили. На какой НПА можно сослаться? Ведомость запрошу в банке. п. 6) Все понятно, запрошу в банке п. 7) Никаких актов Google не дает, могу разве что из личного кабинета скнриншоты предоставить, о том, что на балансе были такие средства. п. 8) Все понятно, предоставлю. Ну и хотелось бы понять, на сколько вообще правомерен этот запрос и запрошенный перечень документов.

Здравствуйте. Я начала инвестировать. Открыла брокерский счёт. и после открытия счета меня передали к наставнику-аналитику. То есть он мне помогает инвестировать. Но всё это мутно. Как будто бы лохотрон. Не могу свои деньги обратно вывести. Пишу в техподдержку, а мне говорят мы передадим вашему аналитику. То есть я всегда должна у него просить разрешение чтобы вывести деньги. Бред. Не знаю как забрать свои деньги и оттуда свалить. Компания где торгую называется "vtb capital holding uk limited"

Добрый вечер фирма somoffia говорит чтобы закрыл счёт и отказался от кредитного плеча.прислали вот что.....Your data has been reviewed and studied. At the moment you have one valid European standard account. To close and sync this account, you need to cancel the leverage of your account. Your leverage at the moment is 1x100.You need to follow the following instructions to synchronize and withdraw funds.Your debt: $16 528 Instructions for performing this procedure: Write a letter stating that you are starting the account closure procedure.In your bank, in the loans section, cancel the leverage by submitting an application and receiving a technical refusal from the bank. It is necessary to have a screenshot as a confirmation of a properly executed technical failure. If the bank confirms the application, you need to confirm the decision and prepare for the merger of your bank and your accounts.After submitting the application, reset the balance by linking your bank and account.Write a letter that you are completing the procedure.After correctly performed actions, your funds will be credited to your bank details within 3 hours.You need to complete this procedure within 48 hours.After this period, your application will be canceled, the account will be transferred to the executive service. Due to the current situation with respect to the Russian Federation, according to the decision of the regulatory authority (Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)) As of 02/24/2022, all trading accounts that have been registered by citizens of the Russian Federation cannot access the company's financial products. A special regulation was introduced for the withdrawal of funds to the territory of the Russian Federation. You, as a participant in the securities and currency market, as well as a user of the trading terminal, need to cancel the leverage that you used during trading. Leverage means using the capital borrowed from the broker when opening a position. From time to time, traders can, if desired, apply leverage to invest more funds with minimal use of equity as part of their investment strategy. Leverage is applied in a multiple of the capital invested by the trader (for example, x2, x5 or more), and the broker provides this amount to the trader at a fixed rate. Your leverage is x100. Otherwise, if you do not cover the company's losses, a lawsuit will be filed against you for using the company's finances for personal purposes and disposing of them. After the court decision is rendered, a corresponding notification is sent to the debtor at the place of residence. Then the case is transferred to the SSP — Bailiff Service. Enforcement proceedings for debt collection have been initiated in SSP. Measures aimed at forcing the debtor to repay the debt are applied, in extreme cases – compulsory collection or seizure of property.Bailiffs may apply the following measures: Prohibit travel abroad. A person is added to the database of debtors, and he will not be allowed to pass at the border until the debt is repaid.Forcibly collect the debt. This works if the debtor works, has bank accounts or deposits.Bailiffs send their notifications to all banks and to the accounting department at the place of work of this person.Further, organizations are required to answer: The Accounting Department automatically withholds 50% of the funds from the debtor's salary to repay the debt; the bank debits funds from the card or account. Ваши данные были просмотрены и изучены. На данный момент у вас есть одна действующая учетная запись европейского стандарта. Чтобы закрыть и синхронизировать эту учетную запись, вам необходимо отменить кредитное плечо вашей учетной записи. Ваше кредитное плечо на данный момент составляет 1x100.Вам необходимо следовать следующим инструкциям для синхронизации и вывода средств. Ваш долг: $16 528 Инструкции по выполнению этой процедуры: Напишите письмо о том, что вы начинаете процедуру закрытия счета. В вашем банке, в разделе кредиты, отмените кредитное плечо, подав заявку и получив технический отказ от банка. Необходимо иметь скриншот в качестве подтверждения правильно выполненного технического сбоя. Если банк подтвердит заявку, вам необходимо подтвердить решение и подготовиться к объединению вашего банка и ваших счетов. После отправки заявки сбросьте баланс, связав свой банк и учетную запись. Произведите синхронизацию любых Ваших банковских сберегательных, накопительных, депозитарных, карточных счетов с тем банком на который Вы будете принимать платеж, банк на который Вы будете выводить средства синхронизируйте с Вашим брокерским счетом, произведите торговый оборот между своими счетами. Напишите письмо о том, что вы завершаете процедуру. После правильно выполненных действий ваши средства будут зачислены на ваши банковские реквизиты в течение 3 часов. Вам необходимо выполнить эту процедуру в течение 48 часов. По истечении этого срока ваша заявка будет отменена, учетная запись будет передана исполнительной службе. В связи с текущей ситуацией в отношении Российской Федерации, согласно решению регулирующего органа (Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC)) от 24.02.2022 все торговые счета, которые были зарегистрированы гражданами Российской Федерации, не могут получить доступ к финансовым продуктам компании. Было введено специальное регулирование для вывода финансовых средств на территорию Российской Федерации. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валюты, а также пользователю торгового терминала, необходимо отменить кредитное плечо, которое вы использовали во время торговли. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера, при открытии позиции. Время от времени трейдеры могут, при желании, применять кредитное плечо, чтобы инвестировать больше средств с минимальным использованием собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размере, кратном капиталу, инвестированному трейдером (например, x2, x5 или более), и брокер предоставляет эту сумму трейдеру по фиксированной ставке. Ваше кредитное плечо составляет x100. В противном случае, если вы не покроете убытки компании, против вас будет подан иск за использование финансов компании в личных целях и распоряжение ими. После вынесения судебного решения должнику по месту жительства направляется соответствующее уведомление. Затем дело передается в SSP — Службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию задолженности возбуждено в SSP. Применяются меры, направленные на принуждение должника к погашению долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или наложение ареста на имущество. Судебные приставы могут применить следующие меры: Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу данных должников, и его не пропустят на границе до тех пор, пока долг не будет погашен. Принудительно взыскать долг. Это работает, если должник работает, имеет банковские счета или депозиты. Судебные приставы рассылают свои уведомления во все банки и в бухгалтерию по месту работы данного лица. Далее организации обязаны ответить: Бухгалтерия автоматически удерживает 50% средств из зарплаты должника для погашения долга; банк списывает средства с карты или счета. 1) 174 УК РФ — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом 2) 205 УК РФ - Под финансированием терроризма в Уголовном кодексе Российской Федерации понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористической направленности ( 3) 275 УК РФ «Государственная измена» - По ней грозит наказание до 20 лет лишения свободы. При этом финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что финансирование террористических организаций попадает под ч. 1.1 ст 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Статья предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что федеральная служба по финансовому мониторингу уже выявила ряд операций, которые были связаны с финансированием терроризма, экстремизма и иной деятельности, посягающей на государственную безопасность. Уголовный кодекс РФ 2023 Уголовный кодекс РФ 2023 Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Новая редакция Статьи 17 УК РФ с Комментариями и последними поправками на 2022 год. УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений,... УК РФ Статья 275. Государственная измена УК РФ Статья 275. Государственная измена (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 260-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству,... Уголовный кодекс РФ 2023 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Новая редакция Статьи 17 УК РФ с Комментариями и последними поправками