8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Перевод денег - интернет

Здравствуйте! На Яндекс.деньги при переводе суммы на другой счет запрашивают паспортные данные. Имеют ли право и для чего? Указывают, что какой-то новый закон, но какой именно не указывают. Спасибо.

, Людмила, г. Тында

здравствуйте,

Указывают, что какой-то новый закон, но какой именно не указывают.

16.05.2014  в силу вступили изменения в Законах от 7 августа 2001  N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 27 июня 2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе»  (внесенные Федеральным законом от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; pravo.gov.ru:8080/page.aspx?101110). Изменения «ужесточили  требования к переводу электронных денег, коснулись всех операторов электронных денег, зарегистрированных на территории РФ».

 С 16 мая 2014 «не персонифицированное электронное средство платежей (ЭСП) не может использоваться клиентом-физ.лицом для перевода электронных денежных средств другому физ.лицу либо для получения переводимых денег без проведения идентификации (упрощенной идентификации)» (в т.ч., ст.3 Закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ)

с уважением,

Елена

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Что делать, если продавец бытовки не доставил товар и удалил переписку?
Вечер добрый!! 13 апреля внесла предоплату за бытовку в сумме 59660..должны были привезти 22 мая...а сейчас вся перериска в Телеграмм исчезла...там был весь договор...почта..которая там была написана.. совсем другая компания.. на руках остались только квитанции из Альфа банка о переводе денег и реквизиты получателя..что делать в этом случае?
, вопрос №4939416, Людмила, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Получается что я сам дурак и олух и в полицию смысла идти нет?
Как вернуть деньги? Я в ютубе увидел видео, как софт "СОФТ2025" выигрывает в 1хбет (казино) игру crash. Он помогает угадывать коэффициенты. там была ссылка на телеграм. я зашел в телеграм и там был чат. в чате живые люди. Я общался с ними, они все говорили что софт действительно угадывает кэфы. Я узнал что цена софта 15 тысяч рублей за 6 часов, потом софт перестаëт работать. Я купил софт в телеграме, но софт совсем не помогал и ничего не угадывал, выдавал непонятные числа. Деньги я перевëл в юмани, там не видно фио. Самое важное, что я перевел деньги после того, как продавец мне скинул в телеграме текст и я сохранил на скрине только этот текст, мой перевод денег и переданный мне файл. Вот текст: «Здравствуйте! «СОФТ2025» — авторское цифровое эссе (математический талисман) и визуализация теории хаоса без гарантий точности. В благодарность за поддержку проекта мы предоставляем временный гостевой доступ к интерфейсу талисмана. Ваш взнос является невозвратным пожертвованием на развитие теории, а доступ к системе — это безвозмездный бонус, не имеющий рыночной стоимости. Поддержать проект: взнос – 15 000 руб. Доступ – 6 часов. Совершая перевод, вы подтверждаете, что делаете добровольный подарок автору. Ознакомьтесь с форматом работы: Канал: @СОФТ1 Инфо-чат: @СОФТ1chat Эти ссылки на сторонние сообщества предоставляются в ознакомительных целях. Автор проекта не контролирует их контент. Не стесняйтесь задавать вопросы в чате: личный опыт участников — лучший показатель взаимодействия с талисманом. Все детали по установке талисмана обсудим сразу после подтверждения взноса.» Получается что я сам дурак и олух и в полицию смысла идти нет?
, вопрос №4933986, Алексей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если шантажируют публикацией интимных фото и угрожают заявлением в полицию?
Обращаюсь к Вам за помощью в связи с тем, что стал жертвой шантажа и вымогательства в сети Интернет. Суть ситуации: Я познакомился с девушкой в анонимном чате. Она сама предложила провести время вместе, после чего мы обменялись интимными фотографиями. Затем мы перешли в Telegram, где я также отправил ей эротическое видео. После этого она удалила всю нашу переписку и заявила, что является несовершеннолетней. Теперь эта девушка (или лицо, которое за ней стоит) шантажирует меня: угрожает написать заявление в полицию о том, что я педофил, если я не выполню ее требования. Я понимаю, что это стандартная схема мошенничества — «сексторшн». Чего я опасаюсь: Угрозы распространения моих интимных материалов среди моих друзей, родственников и коллег. Я также опасаюсь проблем с законом, несмотря на то, что я не знал и не мог знать о ее возрасте. Что я уже сделал: · Перевёл сумму денег (так как сталкиваюсь с этим впервые, и опасаюсь, что закон будет стоять не на моей стороне, хотя я и не виновен. Таких исходов я знаю несколько, поэтому опасаюсь худшего развития событий) · Общение не прекратил, так как опасаюсь, что материалы, которыми они владеют могут трагически повлиять на мою честь и достоинство, а также на будущую карьеру и положение в коллективе (я студент второкурсник медицинского университета) · Успел сохранить единственный скриншот переписки, который может свидетельствовать о моей невиновности · За консультацией к юристу не обращался
, вопрос №4932461, Артём, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 16.10.2014