Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Перевод денег - интернет

Здравствуйте! На Яндекс.деньги при переводе суммы на другой счет запрашивают паспортные данные. Имеют ли право и для чего? Указывают, что какой-то новый закон, но какой именно не указывают. Спасибо.

16 октября 2014, 03:15, Людмила, г. Тында

здравствуйте,

Указывают, что какой-то новый закон, но какой именно не указывают.

16.05.2014 в силу вступили изменения в Законах от 7 августа 2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 27 июня 2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (внесенные Федеральным законом от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; pravo.gov.ru:8080/page.aspx?101110). Изменения «ужесточили требования к переводу электронных денег, коснулись всех операторов электронных денег, зарегистрированных на территории РФ».

С 16 мая 2014 «не персонифицированное электронное средство платежей (ЭСП) не может использоваться клиентом-физ.лицом для перевода электронных денежных средств другому физ.лицу либо для получения переводимых денег без проведения идентификации (упрощенной идентификации)» (в т.ч., ст.3 Закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ)

с уважением,

Елена

16 октября 2014, 13:29

Похожие вопросы

Защита прав потребителей

Существуют ли сроки подачи в суд на возврат ошибочного перевода?

Вчера в 19:20, вопрос №4098800, Елена, г. Москва

1 ответ

586 ₽

Гражданское право

Что решил сыграть в интернет казино?

Добрый вечер. Заблокировали банк клиент и все карты альфа банка. Пополнял счёт интернет казино переводами по сбп(физлицам). В заявлении на разблокировку указал имя и отчество и одну букву фамилии. Служба безопасности в ответном письме(в отделении банка)попросили указать в заявлении помимо имени и отчества, ещё и фамилию получателя(которой я не знаю) и назначение платежа. Скажите пожалуйста какие санкции ко мне применимы, возможно ли разблокировать карты и клиент банк? Деньги из казино не выводил. Попросили объяснить ситуацию, кому и за что я переводил деньги. Как посоветуете действовать и что стоит написать в заявлении? Может быть рассказать как дело было по-настоящему? Что решил сыграть в интернет казино? Заранее очень благодарен.

Вчера в 18:10, вопрос №4098696, Алексей, г. Якутск

2 ответа

Налоговое право

Вопрос: при открытии интернет эквайринга на 2 деятельность, можно ли продолжать вести 1 деятельность без терминала?

Добрый вечер. На данный момент имею Ип по деятельности: Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств (77.11) На нее терминал не нужен. Но планирую открывать 2 деятельность 59.11 — Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ На нее нужен интернет эквайринг и онлайн касса. Вопрос: при открытии интернет эквайринга на 2 деятельность, можно ли продолжать вести 1 деятельность без терминала?

24 апреля, 18:36, вопрос №4097348, Антон, г. Нижневартовск

1 ответ

Военное право

Здравствуйте, собираются переводить служить в другой регион РФ по ротации, до конца моего контракта осталось 7 месяцев, понятно, что меня никто не уволит, но правомерен ли перевод

Здравствуйте , собираются переводить служить в другой регион РФ по ротации , до конца моего контракта осталось 7 месяцев , понятно ,что меня никто не уволит ,но правомерен ли перевод

24 апреля, 15:32, вопрос №4097134, Алексей, г. Петрозаводск

1 ответ

Налоговое право

Я работала на платформ е revel leverag надо платить налог за перевод чтоб перевелось на карту

24 апреля, 09:20, вопрос №4096514, Вплентина, г. Москва

3 ответа