8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Международное мошенничество

Добрый день! у меня такая ситуация:

я продавал мобильный телефон через интернет аукцион aukro.ua, ко мне обратилась женщина, судя по идентификатору из Бельгии, с вопросом о покупке. согласовали цену, всё, вошли в доверие, даже говорили об иных делах сотрудничества, которые так до конца и не довели... и отправить нужно было в Шри-Ланку. я дал номер своей карты для оплаты, но затем попросил переслать деньги через Вестерн Юнион. якобы от имени Bank of America (ВОА) мне пришло сообщение, что деньги мне отправлены всё-таки на карту, но будут зачислены на мой счет после отправки подтверждения об отправке посылки с телефоном. ну я и отправил. спустя неделю деньги всё же не пришли, я узнал в местном банке, что моя карта не поддерживает международных переводов, и подал заявку в BOA на возврат денег отправителю и пересылку через Вестерн Юнион. в итоге я получил от BOA сообщение о возврате, а от женщины - что посылка доставлена. и всё, больше никаких вестей. и уже потом по платежным координатам этой сделки я узнал из интернета, что это мошенничество. что мне делать? куда обращаться?

у меня остались данные женщины, которая договаривалась о сделке: Ekaterina Stolyarova, United Kingdom, Manchester City, телефон 447024080015. а также данные получателя посылки: T.R Sheriff, 60/88B, Torrington Avenue, Colombo/Colombo 07 , 00700 , Sri Lanka, телефон 99772311482 и даже фрагмент фотографии

Показать полностью
  • 86302e60ab98308b084f4c07a736311e_0
    .jpg
, Евгений Пашко,
Вячеслав Афонин
Вячеслав Афонин
Юрист, г. Краснодар

Где получена посылка? Стоимость телефона? Оплачивали отправление посылки? Чья это фотография? На женщину простите мало похоже. Данные девушки «левые» скорее всего. Пишите заявление в полицию по месту жительства, но приготовьтесь к тому, что заявление может будет «гулять» по различным подразделениям. 

0
0
0
0
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Юрист

Здравствуйте! Только заявление в полицию по месту Вашего жительства, они могут в порядке международной помощи передать материалы заграницу. А та полиция возможно потрясет человека, указавшего этот адрес. Только вот адрес может быть ложным.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Our platform also has a cross-border contract with your country
Добрый день, в данный момент сотрудничаю с интернет магазином под названием https://www.taigushop.com/conversations С этой компанией я работаю уже месяц. И вот, при обращении к ним вывести не малую месячную сумму, мне сказали что я должен оплатить международный налог. Цитирую написанное "Dear customer, the Finance Department is handling the withdrawal procedures for you. According to the International Tax Administration Law: Personal income tax and incidental income must be paid personal income tax. According to the tax law, personal income tax is levied at 30% of personal income. After verification, the amount in your platform mall account is 10684USDT. You need to pay 3205.2 USDT, and the relevant tax department will designate the platform to collect it on your behalf. After the platform completes the tax processing, it will be refunded in the form of a tax refund and then withdrawn in full." После того как я оплатил этот налог, я прождал на обработку налога около двух недель. И теперь когда я подал повторно запрос на вывод средств, мне сказали что я опять должен заплатить налог, только уже своей страны. Цитирую "Dear member, the tax bureau has reported that your country is not a tax-free country, so you need to pay 15% of the tax in your country. Your total amount is $16134.5 and you need to pay $2420.175. Our platform also has a cross-border contract with your country. After you pay, we can also help you apply for a tax refund. But it will take three days for the tax of $2420.175 to arrive in your account". Оплата производится в криптовалюте HTX. Действительно ли есть такие налоги, либо возможно ли то, что я попал на мошенников, и не стоит платить очередной налог?
, вопрос №4047024, Олег Шмелев, г. Москва
Уголовное право
Здравствуйте, мне позвонили мошенники и представились лейтенантом полиции, он сообщил о том что некий
Здравствуйте, мне позвонили мошенники и представились лейтенантом полиции, он сообщил о том что некий кузнецов является ли мне родственником, так как у него были мои данные о доверенности, я такого знать не знала, и мне сказали что я являюсь соучастником мошенничества по статье 159 УК РФ,затем он сказал чтобы я обратилась в ЦБ о защите документов, и потом спросил есть ли у меня деньги где то в банках, Я сказала что все в арестах, потом он спросил про имущество типо мошенники могут мое имущество отправить на аукцион или на продажу. Я поверила и назвала два адреса регистрации. Что делать я не знаю
, вопрос №4046685, Алла, г. Братск
900 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Что посоветуете мне сделать чтобы не очернять свою репутацию, подобным родом информацией?
Я случайно узнал о себе информацию набрав свое ФИО в поисковике GOOGLE о том, что я нахожусь в международном розыске по факту совершенных мной злодеяний. Что посоветуете мне сделать чтобы не очернять свою репутацию, подобным родом информацией?
, вопрос №4045474, Булад Gomboev, г. Хабаровск
800 ₽
Налоговое право
И наличие одного и того же контрагента, может привлечь какие-либо последствия?
Здравствуйте! Есть компания А и компания Б. Компания А находится на Патенте, Компания Б на УСН. Есть пересечения контрагентов, оказываем услуги как через компания А и компанию Б, иногда перезаключаем договора с А на Б и в обратную сторону. Т.к. Компания А находится на Патентной системе налогообложения и платит единоразовый налог (имеется лимит на прибыль), могут ли воспринять перезаключение договора на Компанию Б, как мошенничество и уход от налогов? И наличие одного и того же контрагента, может привлечь какие-либо последствия? Учредитель в А и Б один и тот же.
, вопрос №4044891, Антон, г. Москва
Уголовное право
Следователь вызывает по факту мошенничества в другой город не по месту регистрации по микрозайму по
Следователь вызывает по факту мошенничества в другой город не по месту регистрации по микрозайму по телефону повестку не получала говорит если не приеду передаст в прокуратуру говорит приехать как быть
, вопрос №4042330, Екатерина, г. Москва
Дата обновления страницы 06.03.2013