Что делать, если заблокировали банковские карты после игры в онлайн-казино?

Здравствуйте. Чтобы разблокировать банковские карты, вам нужно подать заявление в Банк России об исключении ваших реквизитов из базы данных.

При пополнении баланса или выводе выигрыша в нелегальном онлайн-казино переводы проходят через цепочки подставных карт физических лиц (дропов).

Когда один из участников такой цепочки подает в свой банк заявление о переводе без согласия, реквизиты всех получателей попадают в единую базу данных Банка России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, после чего все банки обязаны приостановить использование ваших карт и онлайн-банка по ч. 11.6 и ч. 11.7 ст. 9 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ.

При этом блокируются только дистанционные сервисы и карты, а получить собственные деньги наличными по паспорту в кассе отделения банка (или перевести их при расторжении договора банковского счета по ст. 859 ГК РФ) вы вправе в любой момент.

Для снятия самой блокировки карт действуйте в три шага: 1) возьмите в своем основном банке выписку по счету за период игры и уточните дату, время и сумму конкретного входящего перевода, из-за которого сработало ограничение по Федеральному закону № 161-ФЗ; 2) подготовьте письменное заявление в Банк России (напрямую через Интернет-приемную ЦБ РФ или через любой из обслуживающих вас банков) об исключении ваших сведений из базы данных по ч. 11.8 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ, подробно пояснив, что чужими деньгами вы не завладевали, а совершали собственные переводы на игровой площадке.

3) По ч. 11.10 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ Банк России обязан рассмотреть заявление и принять мотивированное решение в срок до 15 рабочих дней.

Блокировка карт произошла после вывода выигрыша от физического лица или при пополнении счета, и обращались ли вы уже в отделение банка за выпиской? Напишите эти детали в личный чат (кнопка «Общаться в чате») — я помогу составить юридически грамотное заявление в Банк России и подскажу, как пройти проверку.

карта заблокирована что делайт надо 161 фз

Здравствуйте!     

Ваш вопрос требует ряда уточнений. Не стоит паниковать, нужно действовать в рамках законодательства. У вас блок по  161 фз. Банк России формирует базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента» на основе сведений, которые предоставляют банки и другие участники информационного обмена с регулятором. Они по закону (п. 4 ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») обязаны противодействовать переводам, которые происходят без добровольного согласия клиента, в частности под воздействием злоумышленников. В банк письменно обращались за разъяснением ситуации?

Вашу ситуацию можно разобрать более детально, если вы предоставите больше информации.

Если вам потребуется подробная консультация с пошаговым планом действий, напишите мне в чат. 

Здравствуйте! В вашей ситуации есть законные способы добиться разблокировки банковских карт. Необходимо выяснить, какие именно операции послужили основанием для ограничений и внесены ли ваши данные в базу Банка России. Если блокировка связана с 161-ФЗ, можно подать заявление об исключении сведений из базы и восстановлении доступа к картам.

Напишите мне в чат. Объясню что нужно сделать в вашей ситуации, если надо, подготовим нужные документы. Консультация бесплатная.

Здравствуйте! Если после операций с онлайн-казино 1win Вам заблокировали карты всех банков по ФЗ № 161-ФЗ, вероятно, Ваши реквизиты попали в базу Банка России о подозрительных переводах. Но это не означает, что блокировку нельзя оспорить.

По ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ Вы вправе подать заявление об исключении сведений из базы ЦБ РФ. Сначала запросите в банке письменное уведомление с основанием ограничений. Затем направьте заявление в Банк России, приложив выписки по операциям и пояснения о происхождении денег. Срок рассмотрения — 15 рабочих дней.

Я могу изучить уведомления банков, установить причину блокировки и подготовить юридически обоснованное заявление в ЦБ для восстановления доступа к картам.

Уточните, пожалуйста, Вам заблокировали все карты одновременно или сначала один банк, а затем остальные?