Что делать, если знакомый присвоил деньги под предлогом покупки криптовалюты?

Question

Добрый день, договорились с человеком что я ему скидываю деньги, а он покупают крипту и потом отдает мне деньги, в итоге переводы я делала на карты людей у меня есть их данные( и так же один подтвердил , что ходил с человеком и снимал деньги, то есть никакую крипту он не покупал на мои деньги как я понимаю, либо же покупал) Потом кинул меян в игнор и я начала написыватт всем его знакомым и тем людям, кому переводы были сделаны. Начала им угрожать полицией,т.к переводы были на их карты. В итоге он мне ответил и сейчас просит реквизиты банка, будто бы хочет вернуть деньги, но я думаю он хочет сделать сомнительные переводы, поэтому не даю. Что мне сделать в данной ситуации?

Виктория Федорова · Answer

Здравствуйте Елена! В Вашей ситуации усматриваются возможные признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), однако окончательную оценку обстоятельствам должны дать правоохранительные органы. Рекомендую: Сохранить доказательства: переписку, чеки переводов, данные получателей денег и подтверждение свидетеля о снятии наличных. Предложить знакомому вернуть деньги банковским переводом со счёта, принадлежащего лично ему, с назначением платежа «Возврат денежных средств». Если деньги поступят от неизвестного третьего лица, не переводить их самостоятельно обратно или на другие реквизиты. Обратиться в банк для проверки происхождения платежа. Если деньги не вернут, подать заявление в полицию, приложив собранные доказательства. Также возможно рассмотреть судебное взыскание денежных средств, в том числе по правилам ст. 1102 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств. Рекомендую прекратить угрозы и давление на знакомых должника, ограничившись законными письменными требованиями. Уточните, пожалуйста: какую сумму Вы перевели, имеется ли переписка с условиями договорённости и предлагал ли знакомый вернуть деньги именно со своего счёта? От этого зависит дальнейшая стратегия взыскания. С уважением, Виктория Федорова.

Александр Ларин · Answer

Здравствуйте, Лена! Возвращайте свои деньги. В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д. Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги. Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора. С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ). Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно. Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству . Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат . Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго! С уважением, эксперт Александр Ларин Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!