Здравствуйте. Приобрели у родственников за материнский капитал дом в 2013 году. Вчера продавец заявила на меня в полицию. Утверждает, что мы обманным путём произвели сделку и о том что сделка фиктивная. Как мне защититься ?
Здравствуйте! Само по себе заявление продавца в полицию не означает, что вы совершили преступление или что сделка недействительна. Покупка дома у родственников за материнский капитал законом не запрещена. Главное, чтобы сделка была реальной, право собственности перешло покупателям, а средства материнского капитала использовались на приобретение жилья.
Это допускается ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ:
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала… могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок.
Для защиты соберите договор купли-продажи 2013 года, выписку ЕГРН, документы о перечислении материнского капитала продавцу, подтверждения фактической передачи дома, проживания или пользования им, оплаты коммунальных услуг и оформления долей детям. Эти доказательства помогут опровергнуть утверждение о фиктивности сделки.
Полиция обязана проверить заявление. При этом ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ предусматривает право:
не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников… пользоваться услугами адвоката.
Если вас вызовут для объяснений, желательно явиться с адвокатом, выяснить содержание претензий и представить подтверждающие документы. Не подписывайте объяснения, содержащие неточные сведения. Поскольку сделка совершена в 2013 году, необходимо также проверить сроки давности уголовного преследования: они зависят от возможной квалификации и обстоятельств дела. Автоматически считать их истекшими нельзя.
Уточните два обстоятельства:
От этих обстоятельств существенно зависит оценка риска обвинений в фиктивной сделке и возможном мошенничестве с материнским капиталом.
Можете написать мне в личный чат для подробного разбора обстоятельств сделки и подготовки правовой позиции для полиции.
Здравствуйте, Анастасия!
Дополню коллегу важным обстоятельством: с даты сделки прошло около 13 лет, и это сильно ограничивает возможности продавца.
Уголовно-правовая сторона. Срок давности привлечения к ответственности зависит от категории преступления: для мошенничества по ч. 1-3 ст. 159 УК РФ он составляет от 2 до 10 лет, для ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупный размер, тяжкое преступление) 10 лет (п. «а»-«в» ч. 1 ст. 78 УК РФ). Сделка 2013 года выходит за пределы этих сроков. Истечение давности является основанием отказать в возбуждении дела или прекратить его (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Учтите нюанс: прекращение по давности не реабилитирует, и если вы считаете себя полностью невиновной, вы вправе возражать против такого прекращения (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). Тогда проверка продолжится по существу.
Гражданско-правовая сторона. Признать сделку мнимой или недействительной продавец тоже, скорее всего, не сможет: для стороны сделки срок исковой давности по ничтожной сделке три года со дня начала ее исполнения (п. 1 ст. 181 ГК РФ), по оспоримой один год (п. 2 ст. 181 ГК РФ). Об истечении давности нужно обязательно заявить в суде (п. 2 ст. 199 ГК РФ): по своей инициативе суд ее не применяет.
Что делать сейчас: дождаться вызова к участковому или следователю, на опрос пойти с документами (договор купли-продажи, выписка из ЕГРН или свидетельство о праве, документы Пенсионного фонда о перечислении маткапитала, расписка или выписка о передаче остальной части денег, если она была). Объяснения можно дать письменно, и вы вправе пригласить юриста или адвоката. Если в ходе проверки подтвердится, что продавец сообщила заведомо ложные сведения, вы вправе ставить вопрос о ее ответственности по ст. 306 УК РФ.
Если пришлете, что именно указано в заявлении продавца, помогу подготовить письменные объяснения для полиции.
С уважением,
Лучников Константин,
юрист, партнер адвокатского бюро
