В рассматриваемом случае ситуация неприятная, но решаемая. Если Альфа-Банк заблокировал ваш счёт по 115-ФЗ из-за операций с онлайн-казино, это значит, что банк счёл эти транзакции подозрительными с точки зрения закона о противодействии отмыванию денег.
Ваша задача — доказать банку, что деньги получены законно, и снять ограничения.
Что делать прямо сейчас 1. Свяжитесь с банком. Не ждите — действуйте активно. Позвоните на горячую линию 8 (800) 200-00-00, напишите в чат мобильного приложения или обратитесь в отделение. Ваша цель — получить от банка чёткое понимание причины блокировки и список документов, которые нужно предоставить. Попросите продублировать запрос письменно (в чате, на email) — это важно для дальнейшей работы.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как снять ограничение по 115-ФЗ в Т-Банке из-за переводов в онлайн-казино?
Пришло в тбанк ограничение по 115 фз,потому что были переводы в онлайн казино,можно ли снять ограничение?
, вопрос №5052962, Мне просит что я отправил документы мне можно сказать банку что играю казино или нет, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Заблокировали карту ОТП банк 115-фз связи никакой с ними нету, ни по телефону никак. Чат бот одно и тоже пишет, по их почте ответы одни и те же. Детские пособия так же не могу вывести. Банка рядом никак нету. Только в другой городе
, вопрос №5051353, Елена, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте.
Тбанк запросил документы по 115 ФЗ так как у меня был опыт игры в 1хbet...
Но запросил документы только спустя месяц, после чего мне пришлось выслать все необходимое и ограничения были сняты.
Но так же операции проводились и по другой карте Сбербанка, но пока запросов с их стороны не было, а расход в этом месяце не типичен моим заработку. Стоит ли мне закрыть счет пока не произошло тоже самоё, что было С т банком или не стоит?
Подскажите как лучше поступить
, вопрос №5050582, Дмитрий, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали карту Озон из-за переводов с онлайн-казино?
Здравствуйте Анна, у меня заблокировали карту озон, из-за выводов из онлайн казино, там осталась сумма более 100т.р , как мне лучше поступить, чтобы мне не заблокировали зарплатную карту в Сбербанке? Подскажите пожалуйста
, вопрос №5049986, Андрей, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день!
Прошу рассмотреть возможность юридического сопровождения моей ситуации, связанной с присвоением высокого уровня риска по 115-ФЗ и принятием решения о предстоящем исключении ИП из ЕГРИП.
Я — индивидуальный предприниматель Смирнов Сергей Александрович, ИНН 370301286109, ОГРНИП 314774607100690, зарегистрирован с 12 марта 2014 года. Расчётный счёт открыт в ПАО Сбербанк.
Ситуация следующая:
27 апреля 2026 года я обратился в Банк России с заявлением о пересмотре высокого уровня риска в платформе «Знай своего клиента». Банк России оставил заявление без рассмотрения по существу, сославшись на применение ко мне мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ. В ответе также указано, что сведения обо мне направлены в ФНС для исключения из ЕГРИП.
При этом имеется справка Сбербанка, выданная в ответ на запрос от 28 октября 2025 года, об отсутствии ограничений по расчётному счёту за период с 1 января по 27 октября 2025 года. Также имеются банковские выписки за 2025 год и за период с 1 января по 29 сентября 2026 года. Прошу проверить, чем обусловлено расхождение между сведениями банка и Банка России и какие именно меры фактически применялись.
Согласно выписке из ЕГРИП от 14 мая 2026 года, Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве принято решение № 3755/Б от 12 мая 2026 года о предстоящем исключении моего ИП из ЕГРИП. Соответствующая запись внесена 13 мая 2026 года.
В комплекте документов также имеются заявление в Сбербанк, обращение в Межведомственную комиссию при Банке России и возражение против предстоящего исключения ИП, датированные 15 мая 2026 года. Необходимо проверить результаты их рассмотрения и достаточность ранее предпринятых действий.
Мне нужна помощь по следующим направлениям:
1. Срочно установить актуальный статус ИП и стадию процедуры исключения из ЕГРИП, проверить сроки обжалования и при необходимости возможность их восстановления.
2. Выяснить основания и даты присвоения высокого уровня риска и применения ограничительных мер, а также проверить, каким образом и когда меня уведомляли об этих решениях.
3. Получить необходимые документы и пояснения от Сбербанка, Банка России и ФНС, установить причины расхождений в их сведениях.
4. Проанализировать банковские операции и документы по деятельности, определить, какие дополнительные доказательства необходимы для подтверждения экономического смысла операций и законности происхождения средств.
5. Подготовить и подать необходимые заявления и жалобы для пересмотра уровня риска и отмены необоснованных мер.
6. Принять доступные правовые меры для предотвращения исключения ИП из ЕГРИП, а если исключение уже состоялось — оценить и реализовать порядок его обжалования. При необходимости представить мои интересы в суде и рассмотреть вопрос об обеспечительных мерах.
Моя цель — урегулировать ситуацию по существу, сохранить возможность законно вести предпринимательскую деятельность и устранить основания для повторного возникновения аналогичных проблем.
Прилагаю имеющиеся документы для предварительного анализа. Прошу сообщить, готовы ли вы взять дело в работу, какой порядок действий предлагаете, какие дополнительные материалы потребуются, а также стоимость и предполагаемые сроки сопровождения.
С уважением,
Сергей Александрович Смирнов
, вопрос №5049877, сергей, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
