Как снять ограничение по 115-ФЗ в Т-Банке из-за переводов в онлайн-казино?
Пришло в тбанк ограничение по 115 фз,потому что были переводы в онлайн казино,можно ли снять ограничение?
Здравствуйте.
Да, снять ограничение по 115-ФЗ в Т-Банке можно, если Вы пройдете проверку и подтвердите происхождение денег и смысл операций. Сам Т-Банк прямо указывает, что операции с онлайн-казино являются одной из причин проверки по 115-ФЗ, но после успешной проверки ограничения снимаются.
В Вашем случае нужно написать в чат Т-Банка и попросить соединить со специалистом по 115-ФЗ, а затем предоставить то, что запросит банк. Для операций с онлайн-казино Т-Банк обычно просит документы о происхождении денег, скриншоты личного кабинета казино с Вашими данными, подтверждение верификации аккаунта, выписку по игровому счету за последние месяцы и при необходимости документы об уплате налогов.
Если банк после документов вынесет формальный отказ по 115-ФЗ, Вы вправе сначала потребовать пересмотра решения самим банком по п. 13.4 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а при отрицательном результате — обратиться в межведомственную комиссию при Банке России.
Но если казино нелегальное, аккаунт нельзя подтвердить документами либо через счет проходили деньги других людей, снять ограничения будет значительно сложнее. Не придумывайте документы и не меняйте назначение операций задним числом.
В случае, если мой ответ был Вам полезен, вы можете нажать плюсик под моим ответом.
