Здравствуйте, Андрей!
В первую очередь необходимо обращаться в банк Озон, выяснять, какие от Вас требуются документы для разблокирования карты, либо для перевода денежных средств в другой банк.
Если Вам требуется подробная консультация или подготовка документов по этому или какому-либо иному Вашему вопросу, рекомендую обратиться ко мне в чат для согласования условий оказания услуги. Для входа в чат Вы можете зайти в мой профиль https://pravoved.ru/lawyer/311687/ и кликнуть на кнопку «Обратиться к юристу».
Все мои консультации являются исключительно авторскими, основанными на профессиональных знаниях и личном опыте. При консультировании и подготовке документов не пользуюсь нейросетями (искусственным интеллектом).
Здравствуйте. Сначала запросите у Озон Банка письменное основание ограничения: проверка по Закону № 115-ФЗ, сведения о мошеннических переводах по Закону № 161-ФЗ или условия договора. От этого зависит порядок обжалования и возможность получить остаток денег. Само ограничение операций в одном банке не означает автоматическую блокировку всех счетов, но при включении сведений в соответствующую базу Банка России последствия могут затронуть другие банки.
Представьте правдивые документы об источнике поступлений и фактических операциях. Не дробите переводы и не используйте чужие карты для обхода проверки. Обозначьте, что другой счёт является зарплатным, приложите подтверждение работодателя, если Сбербанк запросит объяснения. Если отказ касается операции по № 115-ФЗ, сначала обращайтесь в банк за пересмотром; дальнейший порядок обращения в Банк России зависит от вида принятого решения. Разъяснения: www.cbr.ru/faq/information_security/blokirovka-kart/
