Как вывести деньги с ventro.pro при ожидании верификации?

Здравствуйте. Дождитесь верификации, если ничего не изменится, то обратитесь в поддержку ventro.pro, опишите ситуацию, возможно это ускорит разрешение вашего вопроса. 

Здравствуйте.

Проверка личности перед выводом денег сама по себе законна. Подпункт 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает организацию, которая проводит операции с денежными средствами, идентифицировать клиента: установить фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и адрес. Срок такой проверки закон не устанавливает, он определяется пользовательским соглашением площадки, поэтому сутки ожидания сами по себе нарушением не являются.

По нашему мнению, тревожный признак — не сама проверка, а требование заплатить за вывод: «комиссия за верификацию», «налог», «страховой депозит», пополнение счёта до определённой суммы. Обязанности клиента оплачивать идентификацию закон не предусматривает. Такие платежи, по нашему мнению, вносить не следует: вернуть их потом крайне сложно.

Если площадка по сути является казино, букмекером или иным организатором игр, учтите пункт 1 статьи 1062 ГК РФ: требования, связанные с организацией игр и пари или участием в них, судебной защите не подлежат. Исключения — требования лиц, участвовавших в игре под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором, а также требования о выплате выигрыша по пункту 5 статьи 1063 ГК РФ. Поэтому в банке, полиции и суде важно подчёркивать, чем Вас ввели в заблуждение: обещания дохода, скрытые условия вывода, требования доплат.

С даты Вашего вопроса прошло три месяца. Если деньги так и не поступили, действовать стоит уже сейчас:

1. Сохраните доказательства: снимки экрана с балансом и статусом проверки, заявки на вывод, переписку с поддержкой, текст пользовательского соглашения, банковские выписки о переводах на площадку
2. Письменно через поддержку потребуйте назвать причину задержки и срок завершения проверки, каждое обращение сохраняйте с датой
3. Если деньги вносились банковской картой, подайте в банк заявление об оспаривании операций с приложением переписки. Сроки оспаривания устанавливают договор с банком и правила платёжной системы, поэтому уточните их в банке сразу
4. При отказе в выплате, молчании поддержки или требовании доплаты подайте заявление в отдел полиции по месту жительства или через официальный сайт МВД России, приложите выписки и снимки экрана и сохраните талон-уведомление о регистрации заявления

Если деньги переводились на карты частных лиц, к получателю можно предъявить требование о возврате неосновательного обогащения по статье 1102 ГК РФ; его данные устанавливает полиция в ходе проверки по Вашему заявлению.

Для иска в суд действует общий срок исковой давности — три года (статья 196 ГК РФ). Он течёт со дня, когда Вы узнали или должны были узнать о нарушении своего права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ), так что он не пропущен. Шансы вернуть деньги определят условия вывода в пользовательском соглашении, ответы поддержки и способ внесения средств — картой, переводом частному лицу или криптовалютой.