Здравствуйте, заблокировали карту 161 ФЗ. В казино я поставил 50000 р на вывод. Вывод мне успешно пришёл. Но от человека, который пополнял казино, делал депозит на игровой счёт. Он написал заявление. И что мне делать в этой ситуации?
Здравствуйте, Руслан!
Если карту заблокировали по основаниям Федерального закона № 161-ФЗ, это обычно означает, что банк получил информацию о подозрительной операции или о возможном переводе денежных средств без согласия отправителя.
В вашей ситуации важно выяснить:
кто именно написал заявление — отправитель перевода, банк или полиция;
по какому основанию карта внесена в ограничительный список;
имеется ли возбужденное уголовное дело.
Если деньги действительно поступили вам от лица, которое не должно было переводить их напрямую, банк может потребовать пояснения происхождения средств. Рекомендуется обратиться в банк и запросить письменную информацию о причинах блокировки. Если поступят требования полиции или банка, необходимо дать правдивые объяснения и представить документы, подтверждающие, что деньги были получены как вывод средств с игрового сервиса.
Если отправитель утверждает, что перевод был совершен без его согласия или в результате мошенничества, возможна проверка правоохранительными органами. В этом случае не игнорируйте вызовы и сохраняйте всю переписку, чеки, историю пополнения и вывода средств из казино.
Нужна консультация или документы — претензия, иск, возражение и другие — переходите по ссылке — Общаться в чате. Обсудим задачу и стоимость.
Ответ был полезен? Благодарность здесь: Благодарность
С уважением, юрист Николай Бакшанов.
