По 115 ФЗ сбер заблокировал личный кабинет и карту. Просит предоставить документы и пояснения по операциям. Момент что было большое количество поступлений из онлайн казино. Как быть в данной ситуации. Казино вряд ли предоставит нужную информацию.
Добрый день.
Банк вправе приостанавливать операции и запрашивать документы в рамках Федерального закона №115-ФЗ.
Для разблокировки обычно требуется подтвердить:
— источник поступления средств
— экономический смысл операций
— документы (договоры, выписки, переписку)
В вашей ситуации важно предоставить банку доказательства легальности поступлений, как то: скриншоты из личного кабинета казино, профиля, истории пополнений и выплат, в подтверждение того, что сначала вы тратили свои легальные деньги на игровой счет, а затем выводили выигрыш или остатки.
