Бесплатная консультация юриста в Москве
8 499 705-84-25
Поиск

Консультируйтесь с юристом онлайн

188 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
188 юристов сейчас на сайте
  1. Категории
  2. Уголовное право

Как вернуть свои деньги, вложенные в финансовую пирамиду?

Я и другие партнеры вложили деньги в производственное предприятие, официально зарегистрированное на территории РФ.Руководители обещали на вложенные деньги выплатить определенный процент. Договор считался заключенным на сайте через интернет после внесения определенной суммы.Но ни процентов, ни своих денег мы не можем вернуть. Руководство компании не выплачивает ссылаясь на тяжелое финансовое положение. Привлечены огромные деньги более 50 миллионов рублей. Выплачено только первым вошедшим. Более половины остались без выплат. Возможно ли вернуть свои деньги? И как можно наказать руководителей? За счет вкладчиков было расширено производство, увеличена зарплата работников. А с инвесторами только обещают рассчитаться, но за полгода не было ни одной выплаты.

Является ли это мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности?

07 Июля 2014, 23:34, вопрос №495643 Нина, г. Рязань

Нина оставил отзыв о сайте — показать

700 стоимость
вопроса
вопрос решён
Свернуть

Ответы юристов (6)

  • Юрист - Хвостанцева Анна Вадимовна

    К сожалению, вы не привели ни текст договора, ни указание, каким образом вы вкладывали деньги.

    Предмет договора вами также не озвучен. 

    Если имел место займ, то шанс выиграть  дело есть. Шанс исполнить решение суда зависит от наличия денежных средств на счетах должника. Как правило в таких делах самое сложное не  получить решение в пользу истца, а взыскать суммы. Поскольку, если должник банкрот, то единственный пут — доказывать намеренное банкротство, тогда солидарно отвечают лица, имевшие право давать обязательные указания для должника. Но доказать это крайне сложно.

    Приложите договор и опишите порядок перечисления денежных средств.

    07 Июля 2014, 23:41
    Ответ юриста был полезен? + 1 - 0
    Свернуть
  • Юрист - Хвостанцева Анна Вадимовна

    Из того, что теоретически может подойти под данную ситуацию.

    Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
    1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

    Статья 1103. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав
    Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям: 1) о возврате исполненного по недействительной сделке; 2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; 3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; 4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

    07 Июля 2014, 23:43
    Ответ юриста был полезен? + 1 - 0
    Свернуть
  • Адвокат - Костромов Илья Юрьевич
    получен
    гонорар
    50%
    Адвокат, г. Москва
    Общаться в чате

    Нина,

    если имеет место «пирамида», то перед Вами мошенники, получить деньги с них методами гражданско-правового регулирования не удастся. Мошенники заведомо готовятся к тому, чтобы не возвращать деньги.

    В Вашем случае должны объединиться несколько инвесторов и подать заявление о мошенничестве в полицию.

    По делу подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

    1) виновные не вкладывали привлечённые деньги ни в ценные бумаги ни в производство; они не получали и не намерены были получать какого либо дохода от использования в бизнесе привлечённых денежных средств.

    2) виновные выплачивали «дивиденды» лишь за счёт вновь привлечённых денежных средств новых «партнёров».

    3) виновные заведомо намеревались не выплачивать «партнёрам» ни дивидендов, ни возвращать «инвестиции».

    4) привлечённые денежные средства истрачены виновными на личные нужды.

    Однако, маловероятно, что какие-то деньги реально удастся вернуть.

    Ответственность за данное преступление минимальная, сие суть преступление средней тяжести. Современная оргпреступность, лоббируя свои интересы через коррумпированных депутатов ГД, добилось существенного ослабления ответственности за преступления данного вида.

    Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

    (введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

    1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, -

    наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

    2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

    наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

    3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -

    наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.


    www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2556
    © КонсультантПлюс, 1992-2014

    07 Июля 2014, 23:56
    Ответ юриста был полезен? + 1 - 0
    Свернуть
  • Адвокат - Костромов Илья Юрьевич
    получен
    гонорар
    50%
    Адвокат, г. Москва
    Общаться в чате

    За счет вкладчиков было расширено производство, увеличена зарплата работников.

    Нина

    Дополню, что если производство реально имелось, сие уже не будет пирамидой. Сие суть легкомысленное инвестирование денежных средств врискованное предприятие.

    Если так, то следует добиваться банкротства предприятия и, возможно, если есть недвижимость и др.имущество, на которые возможно наложить арест и обратить взыскание, какие-то средства часть «инвесторов» сможет вернуть.

    Но почему, Нина, Вы в таком случае назвали предприятие «финансовой пирамидой»??? «Пирамиды» производства не имеют.

    08 Июля 2014, 00:03
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
  • Юрист - Мирасов Эдуард
    получен
    гонорар
    50%
    Юрист, г. Самара
    Общаться в чате

    Здравствуйте, Нина!

    Исходя из способов привлечения денежных средств, а именно посредством сети интернет, а не скажем в офисе компании, лучше всего если он расположен на территории производственного предприятия (что бы свидетельствовало о реальности данной системы), то это больше смахивает на мошенничество.

    Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159.4]

    1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, -

    наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

    2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

    наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

    3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -

    наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

    В этом случае рекомендую Вам обратиться в полицию. Если Выясниться, что это мошенничество то выявив всех лиц причастных к преступлению Вы сможете в рамках уголовного дела заявить гражданский иск, либо подать его после вынесения приговора к преступникам.

    По крайне мере если предприятие существует, то после заявления полиции, руководство явно постарается рассчитаться с инвесторами.

    Если же предприятие существует, то можете инициировать процедуру банкротства.

    Статья 3. Признаки банкротства[Закон «О банкротстве»] [Глава I] [Статья 3]

    1. Гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.

    2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

    3. Положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

    Кредиторы могут поставить своего временного управляющего и через него фактически либо поднять предприятие либо обанкротить распродав имущество, а вырученные денежные средства раздать кредиторам.



    08 Июля 2014, 00:03
    Ответ юриста был полезен? + 2 - 0
    Свернуть
  • Адвокат - Костромов Илья Юрьевич
    получен
    гонорар
    50%
    Адвокат, г. Москва
    Общаться в чате

    Исходя из способов привлечения денежных средств, а именно посредством сети интернет, а не скажем в офисе компании, лучше всего если он расположен на территории производственного предприятия (что бы свидетельствовало о реальности данной системы), то это больше смахивает на мошенничество.

    Мирасов Эдуард

    Весьма верное замечание! Присоединяюсь к мнению коллеги.

    08 Июля 2014, 00:07
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
stats