Напишите отзывы везде, где можно
Мошенники часто меняют названия, но оставляют прежними сайты, номера телефонов или карты.
Специализированные сайты: Оставьте отзывы на Vbanke.ru, Banki.ru (если косили под финтех-сервис) или VC.ru.
Ресурсы-детекторы: Напишите на Otzyvmarketing.ru или Trustpilot.
Карты: Если у них был указан адрес, обязательно оставьте отзыв на Яндекс.Картах, Google Maps и 2ГИС.
2. Заблокируйте их ресурсы
Жалоба на сайт: Если у них есть сайт, напишите регистратору домена и хостинг-провайдеру (их можно узнать через сервис Whois). Сообщите, что ресурс используется для фишинга и мошенничества.
Соцсети и мессенджеры: В Telegram, VK или Instagram используйте кнопку «Пожаловаться» -> «Мошенничество». Если жалоб будет много, канал или страницу заблокируют.
3. Обратитесь в банки (свои и чужие)
Ваш банк: Сообщите о мошеннической операции. Деньги вернуть сложно, но банк может заблокировать карту/счет получателя, если по ней идет подозрительная активность.
Банк получателя: Если вы знаете, в какой банк ушли деньги, напишите в их службу поддержки. Это ускорит блокировку «дроповской» карты мошенников.
4. Официальное заявление
Даже если вы не верите в успех расследования, подайте заявление в полицию (можно через онлайн-приемную МВД).
Зачем: Номера карт и телефонов попадут в базу данных МВД и ЦБ. Это усложнит мошенникам вывод денег в будущем.
5. Расскажите историю публично
Напишите пост в сообществах, где ищут байеров или логистов для Китая (например, в группах в Telegram по запросам «Карго Китай», «ВЭД Китай»). Укажите их:
Название (даже если оно липовое).
Номера телефонов.
Номера карт/кошельков, куда переводили деньги.
Скриншоты переписки.
Главный совет на будущее: Переводы в Китай сейчас — зона высокого риска. Пользуйтесь только проверенными платежными агентами с юридическим лицом в РФ и договором, либо через официальные банковские каналы, даже если комиссия там выше.