Мне начала это доставать это постоянно попалнять свой торговый счёт в течении пару недель

Здравствуйте!
По вашему описанию это выглядит не как реальная торговая платформа, а как классическая схема мошенничества. Вас постепенно втягивали в постоянные пополнения, создавали иллюзию «совместных вложений», а затем начали придумывать препятствия для вывода денег и требовать всё новых действий и переводов через третьих лиц. Такие требования, как «найти другого человека», «срочно внести ещё средства», «налоговый код на английском» — в легальных брокерских компаниях не существуют.

Сейчас важно понять главное: деньги, скорее всего, уже не находятся на реальном «торговом счёте», а были выведены мошенниками. Все дальнейшие требования — это попытка получить с вас ещё средства.

Что делать дальше. Прежде всего, немедленно прекратите любые переводы и общение с этими лицами, как бы они ни убеждали. Никаких «последних шагов для вывода» не существует. Далее срочно обратитесь в свой банк и сообщите, что вы стали жертвой мошенничества — иногда удаётся остановить или оспорить часть операций, особенно если прошло немного времени. Параллельно подавайте заявление в полицию по факту мошенничества, приложив переписку, номера телефонов, чеки переводов, скриншоты «личного кабинета».

Отдельно обращаю внимание: привлечение «второго лица» — это опасный момент, вы фактически втягиваете другого человека в ту же схему, и он тоже может потерять деньги. Больше никого не подключайте.

Ситуация неприятная, но действовать нужно быстро и спокойно: зафиксировать все доказательства, уведомить банк и правоохранительные органы. Это единственный правильный путь в таких случаях.

С наилучшими пожеланиями, Юрий Михайлович!

Здравствуйте.

Ситуация, которую вы описали, имеет явные признаки мошенничества. Вот ключевые тревожные сигналы:

требование переводить деньги через третьих лиц;
давление с ограничением времени на поиск «доверенного лица»;
просьбы предоставить конфиденциальные данные (например, налоговый код);
несоответствие стандартных процедур вывода средств (например, требование произносить код на английском языке).
Почему это мошенничество
Легальные брокеры никогда не требуют переводить средства через третьих лиц или предоставлять коды посторонним. Вывод денег осуществляется только на счёт, принадлежащий самому клиенту, и никакие дополнительные лица в этом процессе не участвуют. Требования предоставить коды или совершить действия под угрозой блокировки счёта — типичная схема обмана, цель которой — получить доступ к вашим средствам или заставить вас перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета. 

Если Вам необходима детальная юридическая консультация или составление правовых документов, готов предложить на платной основе. Для этого можете написать мне в чат.

Если моя консультация оказалась полезной, можете отблагодарить юриста pravoved.ru/lawyer/1860121/

С уважением, Александр.

Здравствуйте Сергей 

Не переводите больше денег, не предоставляйте дополнительные личные данные и не выполняйте требования мошенников. 

Подайте заявление о мошенничестве в ближайшее отделение полиции по месту вашего жительства. В заявлении подробно изложите ситуацию, укажите контактные данные «аналитика», «операциониста» и других лиц, с которыми вы общались. Приложите собранные доказательства

Подайте жалобу в ЦБ РФ через интернет-приёмную на сайте

Подайте заявление в банк, с карты которого совершались переводы, о несогласии с транзакциями. Приложите собранные доказательства мошенничества. Срок подачи заявления обычно составляет до 45 дней с момента перевода, но может варьироваться в зависимости от банка и платёжной системы

Для получения подробной консультации или помощи в подготовке документов, вы можете написать мне в чат

Пожалуйста оцените ответ, спасибо ! 

Здравствуйте, Сергей!

Это мошенники.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы перевели деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!

Ситуация, которую Вы описываете, содержит сразу несколько обстоятельств, которые требуют очень внимательной проверки: постоянные просьбы пополнять счёт, демонстрация «вложений аналитика» для создания доверия, ошибка в одной цифре при выводе, затем «заморозка счёта», угрозы по поводу недвижимости, необходимость срочно искать второе лицо, открытие нового счёта на другого человека и появление всё новых условий после выполнения предыдущих требований. В реальной практике брокерские и торговые платформы обычно не требуют привлекать родственников или иных лиц для вывода собственных средств, а ошибка в реквизитах сама по себе не приводит к необходимости открывать счета на других людей и пополнять их дополнительными суммами; также вызывает вопросы ситуация с «налоговым кодом», который нужно было произнести на определённом языке, а затем из-за этого якобы полностью блокировать операцию и снова искать нового человека — такие требования выглядят нестандартно и требуют дополнительного изучения; это не позволяет делать окончательный вывод только по описанию, однако совокупность указанных обстоятельств действительно выглядит как ситуация с повышенными рисками и дальнейшее выполнение новых требований может привести к дополнительным потерям; как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно. Наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей; сейчас важно не искать новых людей для участия в схеме, не переводить дополнительные средства и внимательно изучить переписку, реквизиты и документы по данной ситуации. Чтобы получить бесплатную консультацию, обращайтесь в чат на сайте pravoved.ru/lawyer/4467427/