8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Административная или уголовная грозит?

у меня заблокировали карту по 115 фз . просят предоставить документы по переводам от и в адрес людей, которые получал и отправлял в качестве пополнения, вывода выигрышей со счёта в Букмекерской компании 1x bet. Компания отказывается предоставлять выписки. Скажите как быть ? Как разрешить эту ситуацию? И какая ответственность в моем случае будет? Административная или уголовная грозит?

  • Screenshot_2026-04-11-10-59-56-135_ru.sberbankmobile
    .jpg
  • Screenshot_2026-04-11-11-00-09-864_ru.sberbankmobile
    .jpg
  • Screenshot_2026-04-11-11-00-15-175_ru.sberbankmobile
    .jpg
, Андрей, г. Москва
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск
рейтинг 7.3

Скажите как быть? Как разрешить эту ситуацию? И какая ответственность в моем случае будет?

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации, предоставленной информации пока не достаточно.

Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).

Статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

Вам необходимо действовать последовательно, опираясь на законодательство.

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав работников
Уголовное дело возбужденное по ч.1 ст.112 ук рф, прекращено 09.09.2004 вельский ровд на основании ст.25 упк рф
Здравствуйте, эта статья будет пожизненно,или ее можно как-то убрать, я не судим, но привод в милицию порой мешает? Спасибо. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕННОЕ ПО Ч.1 СТ.112 УК РФ,ПРЕКРАЩЕНО 09.09.2004 ВЕЛЬСКИЙ РОВД НА ОСНОВАНИИ СТ.25 УПК РФ.
, вопрос №4920865, Василий, г. Москва
Уголовное право
Как убрать эту запись в СПРАВКЕ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
День добрый. Было возбуждено уголовное дело в 2019 году по ч.1 ст 119 УК РФ с назначением судебного штрафа. Уголовное преследование прекращено. Как убрать эту запись в СПРАВКЕ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
, вопрос №4919567, Вячеслав, г. Москва
Трудовое право
Если да, то в каком качестве (свидетеля или с повинной)?
Тема: Юридическая оценка действий сотрудника, вовлеченного в схемы обхода образовательного законодательства Добрый день, уважаемые юристы. Я обращаюсь к вам за советом, так как нахожусь в крайне сложной ситуации и мне нужна профессиональная оценка. Я работаю в должности директора Центра дополнительного образования (ЦДО) в одном из российских вузов. Моя трудовая деятельность в этой организации началась 24 февраля по договору ГПХ, а с 4 марта я был официально оформлен по трудовому договору. Сейчас я нахожусь на испытательном сроке. За это короткое время я осознал, что в организации существуют и активно применяются схемы, которые, как мне кажется, являются обходом закона. Меня, как нового сотрудника, втянули в реализацию этих схем, и теперь я испытываю серьезную тревогу за возможные последствия. Коллеги и руководство воспринимают эти действия как обычную рабочую рутину, и я не понимаю, почему никто не видит в них проблемы. Я проработал всего несколько дней и, по сути, просто следовал сложившимся бизнес-процессам, не желая их останавливать и не понимая, что в них может скрываться что-то противоправное. Буду благодарен за честную и экспертную оценку. Опишу три основные схемы. Схема 1: Фиктивное повышение квалификации сотрудников Сотрудники вуза, включая ректора и проректоров, периодически «проходят» повышение квалификации в нашем ЦДО. Формально издаются все приказы, слушатели заносятся в системы 1С и Moodle. Однако фактического обучения нет: в Moodle нет учебной активности, итоговая аттестация (экзамены/зачеты) не проводится. Тем не менее, в день формального окончания курса в 1С автоматически формируются документы, и слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации. Документы выдаются без реальной проверки знаний. Я подписал одно такое удостоверение на имя ректора, который фактически даже не заходил в систему. Я уже подготовил служебную записку и акт о его аннулировании, но понимаю, что этот документ — фиктивный. Схема 2: Обход квот приема через перевод со СПО Эта схема создана для того, чтобы обойти государственные квоты на прием студентов на определенные специальности, которые, например, в 2025 году были значительно сокращены по некоторым направлениям. Схема работает так: Лица, имеющие среднее профессиональное образование (СПО) и желающие получить высшее образование по дефицитным специальностям, зачисляются не на первый курс вуза (где действуют квоты), а в наш ЦДО. Им предлагаются специальные программы, которые полностью дублируют программу первого курса нужной специальности. Эти программы не значатся в открытом перечне на сайте вуза. После обучения в ЦДО и получения справки об успеваемости этих студентов переводят сразу на второй курс вуза, минуя квоты первого курса. Таким образом, формально квоты соблюдены, но фактически на второй курс попадают студенты, которые не должны были быть зачислены. Схема 3: «Транзит» через Казахстан (Узбекистан) для поступления без ЕГЭ Для лиц, не сдавших ЕГЭ или ОГЭ, организована следующая схема. Человек формально зачисляется в один из вузов Казахстана, якобы для обучения. Фактически он туда не ездит и не учится, платит примерно 45-50 тыс. рублей. На основании справки из этого вуза его как «иностранного студента» зачисляют в наш ЦДО уже без требований ЕГЭ/ОГЭ, и он платит еще около 25 тыс. рублей. В ЦДО он реально учится по программе, аналогичной первому курсу колледжа. После успешного завершения и получения справки из ЦДО, ему перезачитывают дисциплины, и он зачисляется в колледж на первый курс, экономя 6-8 месяцев и не сдавая ЕГЭ/ОГЭ. По этой схеме, по указанию моего руководителя — проректора по учебной работе и заместителя ректора, я подписал около 300 справок об успеваемости для студентов, переведенных из нашего ЦДО в департамент очного и заочного обучения. Фактически это должен был сделать предыдущий директор, но он был уволен за несколько дней до этого. Я, находясь в должности всего несколько дней, просто следовал установившимся бизнес-процессам, не понимая их противоправной сути. Мои опасения Все это время я, как директор ЦДО, подписывал необходимые документы (приказы, справки), действуя по указанию руководства. Теперь я понимаю, что это обход закона, и меня это крайне беспокоит. Я хочу выйти из этой игры, но боюсь последствий. Я понимаю, что нахожусь на испытательном сроке, и меня могут уволить, но это уже меня меньше всего беспокоит. Осознав всю противоправность действий я не хочу далее усугублять ситуацию. Подскажите, пожалуйста: Какова правовая оценка описанных мной действий с точки зрения УК и КоАП РФ? Есть ли здесь составы преступлений? Каковы мои личные риски как исполнителя, учитывая, что я работаю всего несколько дней, действовал по указанию руководства и подписывал документы, не осознавая их противоправности? Как мне правильно и с минимальными потерями для себя выйти из этой ситуации, обезопасить себя от уголовной и административной ответственности? Стоит ли мне самому обратиться с заявлением в правоохранительные органы? Если да, то в каком качестве (свидетеля или с повинной)? Заранее спасибо за ваши ответы и экспертные оценки.
, вопрос №4919459, Евгений, г. Омск
Уголовное право
Здравствуйте у меня установлен административный надзор, надо было срочно уехать полиции предупредил но
Здравствуйте у меня установлен административный надзор,надо было срочно уехать полиции предупредил но маршрутный лист не взял пропустил четыре отметки что мне за это грозить если я пришел и сам здался
, вопрос №4919356, Игорь, г. Москва
Гражданское право
Вопрос, я могу обжаловать эту административную ответственность?
Здравствуйте. Такая ситуация. Я проживаю с двумя детьми 16 и 10 лет. В декабре я случайно постирала паспорт старшего сына. Паспорт был в заднем кармане его джинсов. После стирки особых повреждений на паспорте нет. Единственное, это начала отклеиваться плёнка на странице где фото.Далее, бывший муж на прошлой неделе узнал , что паспорт сына был постиран. Но сын ему сказал, что постирал он, а не я. Для того, чтобы не подставлять меня. Бывший муж, включил режим хорошего отца и повёз сына к участковому, где сын написал объяснительную, в которой указал, что случайно постирал свой паспорт. Далее папа самоликвидировался и сказал, я начал, а вы занимайтесь паспортом дальше. Я уже узнала , об этом всём позже. Потом была комиссия в администрации , на которой приняли решение наложить административную ответственность на сына. Вопрос, я могу обжаловать эту административную ответственность? Потому что отклеивание плёнки не считается повреждением паспорта. Все водяные знаки, буквы и фото, абсолютно всё как и было, хорошо видно и читаемо.
, вопрос №4919319, Ольга, г. Екатеринбург
Дата обновления страницы 12.04.2026