Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Здравствуйте альфа банк ограничил карту

Здравствуйте альфа банк ограничил карту. Что делать?

IMG_1703
.png

03 апреля, 03:48, Гузель, г. Уфа

Роман Кафаров

Юрист, г. Омск

рейтинг 7.5

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации, предоставленной информации пока не достаточно.

Вас ограничили по 115 или 161 фз?

Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).

Если коротко, то вам необходимо действовать последовательно, опираясь на законодательство.

Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.

03 апреля, 04:16

Похожие вопросы

Гражданское право

Но как понимаю завтра мне ничего не раблокируют а у меня есть еще альфа инвестиции их как понимаю они мне

здравствуйте мне заблокировали счет в альфа банке по 116 фз вчера мне перевли деньги а сегодня в ватсапе пришло сообщение что человек ошибочно перевел и просит вернуть их написал то он еще вчера просто я увидел сегодня и потом дописал что написал в поддержку по этой ситуации. Завтра поеду в отделение у меня переписка с ним осталась где я сказал что верну деньги. но как понимаю завтра мне ничего не раблокируют а у меня есть еще альфа инвестиции их как понимаю они мне вывести не смогут мне там продать акции надо и вывести деньги с брокерского счета на другую свою карту а как мне это сделать сли в приложение альфа инвестиции теперь тоже не могу зайти?

02 апреля, 19:32, вопрос №4911413, Артур, г. Москва

1 ответ

Банкротство

Здравствуйте, мне сегодня предложили платинавую карту но что бы её доставить я должен сначала заплатить

Здравствуйте, мне сегодня предложили платинавую карту но что бы её доставить я должен сначала заплатить через россельхозбанк 1950 рублей,они сказали что через сбербанк и альфа банк не получится сделать перевод на сайт который они мне прислали платиновая карта от групп финанс,что мне делать? подскажите пожайлуста,это важно.

02 апреля, 13:57, вопрос №4911054, Руслан, г. Москва

1 ответ

Трудовое право

Подскажите, пожалуйста, можно ли на них работать или это могут быть мошенники?

Я откликнулась на вакансию онлайн администратора в салон красоты. Для этого работодатель предлагает мне открыть ИП на НПД. Когда я спросила ее, можно ли открыть самозанятость, она сказала, что нет. А далее скинула инструкцию по открытию ИП в Альфа банке. Я уточнила у нее, можно ли открыть в другом банке, она ответила следующее: "У нас есть обязательства и заключен договор с компанией Альфа-Банк...они предоставляют нам привилегии и именные ссылки, которые ведут в наш зарплатный проект, то есть Вы сразу закрепляетесь за нами и подключаетесь к нашей системе выплат. Также Мы не компенсируем платное обслуживание в других банках, в Альфа банк оно по умолчание бесплатное", а также скинула договор. Подскажите, пожалуйста, можно ли на них работать или это могут быть мошенники?

02 апреля, 13:56, вопрос №4911052, Мария, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Альфа банк это просят документы на перевод денежных средств, естественно ни каких документов нет, просто

Добрый день отцу пришло вот такое уведомление- счёт заблокирован по 115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Именно он обязывает банки выявлять и пресекать операции, в отношении которых возникают такие подозрения. Альфа банк это просят документы на перевод денежных средств , естественно ни каких документов нет , просто переводил деньги причем суммы то 3-4-6- тр , что можно сделать чтобы снять эти ограничения , подскажите пожалуйста.

02 апреля, 11:24, вопрос №4910858, Сергей, г. Ульяновск

1 ответ

Взыскание задолженности

Когда и как гасил долг неизвестно

умерший родственник взял кредитную карту Альфа банка в апреле 2022 года. когда и как гасил долг неизвестно. Умер в августе 2024 года. Банк не предоставляет информацию но его долгу. 26.02.25года долг был продан коллекторам. По данной ситуации как считать исковую данность

02 апреля, 09:05, вопрос №4910694, Павел, г. Москва

2 ответа