Это законно или это мошенники?

Добрый день. Это мошенники. Понять, что это мошенники, проверить их, просто. Рассказать, что совсем скоро будет с вами и с третьим лицом? Если вам нужна моя помощь, если нужно помочь разобраться и понять, что это мошенники, пишите мне в личные сообщения.

По описанию вашей ситуации требования выглядят крайне сомнительно. В нормальной работе брокерских компаний для вывода средств или закрытия счёта не требуется привлекать третьих лиц и вносить дополнительные деньги, особенно если речь идёт о так называемом «закрытии маржинального плеча». Обычно маржинальная торговля просто означает, что брокер предоставляет заемные средства для открытия сделок, и при закрытии счёта позиции закрываются автоматически — отдельные платежи за «разблокировку» или «привлечение третьего лица» не требуются.

Требования внести дополнительные средства или оформить вывод через другого человека часто используются в схемах, где клиента пытаются заставить перевести ещё деньги. В такой ситуации компанию обязательно нужно проверить и установить, есть ли у неё лицензия и реальная регистрация как финансового посредника.

Сейчас важно не переводить больше никаких денег, сохранить переписку, письма, реквизиты переводов и понять, каким способом вы отправляли средства — банковской картой, переводом, через платёжную систему или криптовалютой. От этого зависит, какие дальнейшие действия можно предпринять. К сожалению, на практике полиция и банки чаще фиксируют факт мошенничества и признают человека потерпевшим, но возврат средств происходит не всегда автоматически, поэтому важно правильно разобрать всю цепочку переводов.

Напишите, пожалуйста:
— как называется брокерская платформа;
— какую сумму вы перевели;
— каким способом отправляли деньги (карта, перевод, криптовалюта).

Такие ситуации можно разобрать и проверить компанию. Консультация бесплатная —
WhatsApp +79366149127
Telegram https://t.me/Lawyerqw

Здравствуйте, Светлана!

Это мошенники.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы перевели деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!