8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Заблокировали карту просят переводы а я играл в казино а переводы были в китай и выйграши были небольшие суммы с разных банков можно ли говорить в банке что играл в казино?

Заблокировали карту просят переводы а я играл в казино а переводы были в китай и выйграши были небольшие суммы с разных банков можно ли говорить в банке что играл в казино?

, Даулетбек, г. Омск
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск
рейтинг 7.1

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации, предоставленной информации пока не достаточно.

Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).

Если коротко, то статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

Согласно  п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую  информацию.

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Это был перевод, и тем более перевод международный, звонил в Казахстанский каспи банк, на что мне ответили то же самое
Здравствуйте, такая ситуация произошла.. заказывал в телеграм у человека который якобы занимается поставками товара из Китая, квадроциклами, смартфонами, и прочая техника.. В моём случае был сварочный лазерный аппарат 3в1, человек находящийся ( проживающий ) в Казахстане, обманул меня, оплата происходила путём перевода по номеру карты, оплата была совершена, меня заблокировал, с двух аккаунтов. В банк ВТБ ходил, мне сказали наврятли сможем чем-то помочь т.к. это был перевод, и тем более перевод международный, звонил в Казахстанский каспи банк, на что мне ответили то же самое. Но, в ВТБ мы составили обращение по факту мошенничества 3-ми лицами, но и не факт что что-то получится ) И как мне быть ?) сумма 40000 тр. Помогите пожалуйста, разобраться в этой ситуации )
, вопрос №4875976, Vlad, г. Ханты-Мансийск
Лицензирование
Здравствуйте, я предоставляю услуги логопела и для рекламы на радио требуют лицензию, можно ли получить лицензию без мед образования есть только диплом логопеда
Здравствуйте, я предоставляю услуги логопела и для рекламы на радио требуют лицензию, можно ли получить лицензию без мед образования есть только диплом логопеда
, вопрос №4875626, Светлана, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
И какой банк лучше: Сбер или Альфа?
Здравствуйте! Я начинающий трейдер, доход небольшой. Есть счёт в Альфа-форексе, где они сами платят 13% при выводе. Открыла счёт в зарубежной ПРОП компании, где платят % от прибыли . Можно платить налог на доход от трейдинга через самозанятость ( до 2,4 млн.руб в год) ? Я занимаюсь трейдингом именно валюты в зарубежной ПРОП компании, планирую выводить через лицензированную Белорусскую площадку, где официально можно поменять USDT на Фиат и вывести на карту РФ. Так же занимаюсь ещё обучающей деятельностью, получаю небольшой доход от оказания услуг (репетир с онлайн школы) как самозанятая. Лимит не превышаю по доходу. Трейдинг -это всё-таки операция с криптовалютой , как имущество, и надо платить налог 13% как физлицо или всё-таки трейдинг -это услуга по управлению финансовыми средствами и доход от услуги управления? В российском Альфа Форексе нельзя быть в статусе ИП и клиентом форекс дилера, только физ.лицом. Как совместить работу в российской форекс дилере и в зарубежной ПРОП компании ? Как в итоге платить налог от трейдинговой деятельности , не криптовалюта (как купля продажа имущества) , а трейдинг как деятельность на финансовом рынке? Кто пишет, что работы в ПРОП модно быть самозанятому пока не превышен лимит, кто говорит только 13% , т к.крипта это имущество. Только в моем понимании крипта -это купля продажа электронных монет через биржи и вывод р2р, а трейдинг -это деятельность на финансовом рынке в лицензированной компании. В итоге трейдинг валютой к чему относится? И как правильно платить налог с дохода? Если оформлять всё-таки ИП, то можно в одном ИП совмещать несколько ОКВЭДов: Трейдинг и оказание услуг обучения. Или можно открыть ИП на трейдинг, а обучение оставить как самозанятость? И какой банк лучше: Сбер или Альфа? Самозанятость у меня в Сбере
, вопрос №4874777, Елена, г. Новороссийск
Семейное право
Можно ли указать то что я была беременна от него, есть справки из больницы об этом
Доброго времени суток. Мне 16 лет, мой молодой человек уже совершеннолетний. В 14 лет я забеременела от него, но у нас не получилось пожениться так как произошёл выкидыш. Он получил судимость. Как нам можно пожениться? Можно ли указать то что я была беременна от него, есть справки из больницы об этом. Если указать сложившиеся брачные отношения, какова вероятность того что нам датут разрешение на брак органы местного самоуправления?
, вопрос №4874647, Валерия, г. Вологда
Военное право
Здравствуйте щас данный момент я нахожу подследствием так как был в Сочах 2 года к себе в часть не хочу ехать и
Здравствуйте щас данный момент я нахожу подследствием так как был в Сочах 2 года к себе в часть не хочу ехать и в тюрьму не хочу садиться вопрос можно ли написать рапорт чтоб не отправляли в мою часть взять отношения с другой части и перевестись туда что надо сделать для этого? Какие рапорта надо писать?кому надо вообще подходить
, вопрос №4874530, Агалар, г. Краснодар