Перевел большую сумму денег на мошенника-брокера
перевел большую сумму денег на мошенника-брокера
, Георгий, г. Сочи
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Добрый день.
Вы можете обратиться в полицию.
Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить.
По окончанию проверки принимается решение.
Это оформляется постановлением о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Вас должны опросить. В случаи возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим
ст. 42 УПК РФ.
Помимо все прочего вы, имеете право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие их интересы.
Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ.
И гражданским истцом.
Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.
Если конкретному лицу предъявили обвинение, дело направляют в прокуратуру для проверки законности а потом в суд для рассмотрения.
Это процедура вкратце.
Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения.
Его можете обжаловать
В прокуратуру
УПК РФ Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа
1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
В суд.
УПК РФ Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб
1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
Пока вы просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства (Руководства ГУВД, Прокуратуры района и области)
Графики приема вы можете узнать на официальном сайте.
Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством, при наличии.
Что касается перспектив: надо добиться направления запросов и получения на них ответов.
В большинстве случаев жуликов увы не находят и даже не пытаются найти. Вы можете только добиться направления запросов и получения на них ответов.
Если они что то дадут — работать по их результатам.
Если вы перевели деньги так называемому «брокеру», а потом выяснили, что это была мошенническая схема — паниковать не стоит. В российском законодательстве уже есть несколько инструментов, которые позволяют защищать свои права и пытаться вернуть средства.
1. Сначала зафиксируйте факт мошенничества
Если деньги ушли на карту, криптокошелёк или через платёжную систему, важно собрать все доказательства:
скриншоты переписок
чеки переводов
номер карты или кошелька получателя
ссылки на сайт или платформу
записи звонков (если есть)
Эти данные понадобятся и банку, и полиции.
2. Обратитесь в банк как можно быстрее
Даже если перевод уже прошёл, банк может начать процедуру возврата средств или блокировки счёта получателя.
Особенно это работает если деньги отправлены:
на карту физического лица (дропа)
через онлайн-банк или СБП
по платежной системе
Банк может:
заблокировать счёт получателя
запросить возврат средств
передать данные в систему антифрода
Иногда деньги удаётся вернуть, если их ещё не успели вывести.
3. Подайте заявление в полицию
В большинстве случаев такие схемы подпадают под ст. 159 УК РФ — мошенничество.
Если сумма ущерба большая (сотни тысяч или миллионы рублей), дело квалифицируется как крупное или особо крупное мошенничество, а это уже серьёзная уголовная ответственность.
Важно указать в заявлении:
как вас нашли (Telegram, реклама, звонок)
как проходили переводы
какие обещания давал «брокер»
какие сайты или приложения использовались
4. Можно подать гражданский иск на возврат денег
Даже если мошенников пока не нашли, закон позволяет требовать возврата средств через неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ).
Это означает:
если человек получил деньги без законных оснований, он обязан их вернуть.
Такие иски иногда подаются к владельцам карт-дропов, через которых проходили деньги.
5. Если деньги ушли через «кредитное плечо» или выдуманный долг
Очень часто мошенники говорят:
нужно закрыть кредитное плечо
оплатить страховку или налог
открыть ячейку или транзитный счет
Если никакого реального договора с лицензированным брокером нет — это может подпадать под мошенничество с использованием электронных средств (ст. 159.6 УК РФ).
6. Если перевод был в криптовалюте
Многие мошенники просят переводить:
USDT
Bitcoin
другие криптовалюты
По российскому законодательству такие операции для «брокеров» должны проходить через лицензированные площадки. Большинство псевдоброкеров таких лицензий не имеют.
Это усиливает позицию потерпевшего в деле.
Главное — не отправлять больше денег
Очень распространённая схема: после первого перевода мошенники говорят, что для вывода средств нужно:
оплатить налог
внести комиссию
найти доверенное лицо
закрыть плечо
На практике это лишь попытка вытянуть ещё деньги. Пишите мне в сообщения здесь расскажу подробно, так же здесь подробно расписано: https://bec-russia.com/obmanul-broker-chto-delat-instrukcziya-po-vozvratu-deneg-i-zakony-rf-v-2026-godu
Похожие вопросы
Что вы млжете посовнтовать чтоб не оплатить такую сумму денег без годового дохода
Здравствуйте ,в прошлом году открыли ип ,но в течении года не было ни какого дохода. В этом году приишел штраф на 55т. Что вы млжете посовнтовать чтоб не оплатить такую сумму денег без годового дохода
Хочу узнать, как мне правильно поступить, как обратиться в прокуратуру?
Проходила процедуру банкротства (в феврале закончилась) на протяжении года финансовый управляющий не полностью перечислял прожиточный минимум, мог перевести только треть или половину или вообще месяца два ничего не переводил. Перед самым окончанием процедуры за два месяца ничего не переводил, потом скинул не большую сумму. 03.02.26 было назначено слушание и в этот день пришли детские пособия, он их не оставил на счёту, снял. И в этот же день было принято решение о завершении процедуры. Теперь я не могу добиться от него своих денег. Получается он присвоил около 160 тыс. руб. И поёт мне песни, что будет частями их отдавать, но по факту ничего не отдаёт. Я сообщила, что буду обращаться в прокуратуру и полицию, на что он ответил -обращайтесь. Хочу узнать, как мне правильно поступить, как обратиться в прокуратуру?
Тёща хочет перевести нам с женой 3, 5 млн рублей, чтобы мы смогли сделать первый взнос при оформлении ипотеки
Тёща хочет перевести нам с женой 3,5 млн рублей, чтобы мы смогли сделать первый взнос при оформлении ипотеки. Деньги лежат в 3 разных банках на имя тёщи. Таким образом тёща хочет, как родитель, "оказать поддержку в становлении молодой семьи".
Но у нас есть опасения, что банки заблокируют эти переводы и вообще заблокируют средства, затребовав доказательства законности происхождения денежных средств. По большей, по подавляющей части суммы в принципе невозможно доказать какую-то законность, т.к. тёща просто много лет копила, откладывала, держала на вкладах, где-то работала, где-то подрабатывала и т.д. И если банк всё заблокирует и запросит подтверждение законности получения этих средств, то по факту банк просто отнимет эти средства, т.к. невозможно тут предоставить какие-то справки и т.д.
Как тёща может перевести / передать нам (мне и/или жене) 3,5 млн рублей без угрозы блокировки переводов?
На сколько это законно, большие суммы были погашены более месяца назад
Здравствуйте, у меня были ряд задолжностей ,на крупрные суммы. Они были погашены, но пристав не снял аресты ссылаясь, что готовится еще один на более малую сумму. На момент появления ,нового, старые с гос услуг и фссн были сняты,но на банковских счетах так же висят новые суммы. Обращаясь в банк,они указывают,что небыло документа от пристава. На сколько это законно, большие суммы были погашены более месяца назад
Здравствуйте Искали в интернете удалённую работу попали на
Здравствуйте! Искали в интернете удалённую работу, попали на биржу finlayer. По не опытности и не знанием с консультацией человека по телефону открыли и пополнили брокерский счёт на 100 долларов. Консультант звонит и говорит что купить и когда продать. Сделки совершались не большие. Теперь консультант предложил пополнить брокерский кошелёк на 10000 долларов, чтоб сделать выгодную сделку, но мы отказались, так как денег таких нет. После всех уговоров взять кредит или займ, консультант перевел мне на счет сам такую сумму(конечно он сказал, "вот посмотрите после результата, что это не обман"). Теперь просит зарегистрировать в банке altyn, чтоб я по результату сделки перевела всю сумму с брокерского счета в этот банк и потом уже перевела консультанту. Но это же отмывание получается. Мне нужно идти в полицию? Спасибо