Здравствуйте,мне заблокировали карту по 161фз за вывод средств с казино ,на мой адрес зачем-то приехали полицейские,но я проживаю в другом городе и они попросили данные моих родителей ,что мне ожидать и какие шаги принимать. Смогут ли мне натянуть 174 ук ?
Добрый вечер, Артем!
Блокировка карты по 161-ФЗ, как правило, осуществляется банком в рамках исполнения обязанностей по 115-ФЗ (ст. 7) при выявлении сомнительных операций. Сам по себе вывод средств из онлайн-казино не образует состава преступления. Для привлечения по ст. 174.1 УК РФ необходимо доказать, что денежные средства получены в результате конкретного преступления, а лицо осознавало их преступное происхождение и совершало операции с целью легализации. Без установления основного преступления квалификация невозможна (разъяснения Пленума ВС РФ №32 от 07.07.2015). Игрок не несет ответственности по ст. 171.2 УК РФ, так как субъектом является организатор азартных игр. Проверка полиции, вероятнее всего, проводится по ст. 144–145 УПК РФ. Вы вправе отказаться от дачи объяснений на основании ст. 51 Конституции РФ. Ключевой риск возникает только если средства имели иное преступное происхождение. В отсутствие доказательств такого происхождения перспектива «натянуть» 174.1 УК РФ невысока. Основная проблема — финансовая репутация и возможные ограничения банковского обслуживания. Рекомендуется действовать через адвоката и подтверждать законность происхождения средств документально.
Если наш ответ был Вам полезен, будем рады оценке.
