8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Узнала это случайно он знакомого, который нашёл информацию в интернете по моим ФИО

Здравствуйте. Без моего ведома и участия, открыли 4 фирмы.

Узнала это случайно он знакомого, который нашёл информацию в интернете по моим ФИО.

Что мне делать?

Мне вообще написали, что там отмывает деньги, это терроризм.

, Евгения, г. Москва
Наталия Хованская
Наталия Хованская
Адвокат, г. Москва

Здравствуйте.

Если на ваше имя зарегистрированы 4 фирмы без вашего участия, это серьёзная история. Чаще всего речь идёт о регистрации юридических лиц на «подставное лицо» по утечке персональных данных.

Что делать по шагам:

Срочно проверить информацию в ЕГРЮЛ (через сайт ФНС) — вы директор, учредитель или только номинал?
Подать заявление в налоговую о том, что вы не создавали и не управляли этими компаниями.
Подать заявление в полицию о незаконном использовании ваших персональных данных.
Зафиксировать факт — сделать выписки, сохранить сведения.
Если по этим фирмам действительно идут подозрительные операции, вам важно зафиксировать свою непричастность как можно раньше. Иначе при проверках вас будут вызывать как руководителя.

По «терроризму» — это, скорее всего, эмоциональная формулировка знакомого. Такие квалификации возможны только при реальных финансовых связях с запрещённой деятельностью. Пока речь идёт о незаконной регистрации.

Очень важно не игнорировать это. Иногда по таким фирмам возбуждают дела по 173.1, 173.2 УК РФ (незаконное образование юрлица), а также по экономическим статьям.

Рекомендую действовать через адвоката, чтобы грамотно оформить заявления и не допустить, чтобы вас признали номинальным руководителем.

Если потребуется детальная оценка ситуации — продолжим в чате.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Сам протокол допроса уничтожен, но фрагменты этого протокола допроса есть в судмедэкспертизе потерпевший
Здравствуйте, у меня такая ситуация, моего несовершеннолетнего ребёнка привлекли по УКРФ ст. 132 насильственные действия сексуального характера. Сын дал показания, что эти действия совершил другой несовершеннолетний ребёнок Стражков Игорь. В ходе судебных заседаний выявился факт фальсификации протокола допроса потерпевшей, служебный подлог ст. 292 УК РФ. Сам протокол допроса уничтожен, но фрагменты этого протокола допроса есть в судмедэкспертизе потерпевший, где она указывает на противоправные действия этого Стражкова , действия которого вменяют в вину моему сыну Фомину Г. Там указаны листы дела 33-37 т.1. Но опись т.1 уголовного дела исправлена , на стр 33-37 значатся другие документы, копии паспорта, документа об образовании и тд. Налицо служебный подлог. Кроме того , на стр 187- 191 есть допрос потерпевшей, но уже в этом допросе исправлена суть- вся вина возложена на Фомина Г. , о Стражкове И. там вообще не говорится. Это сделано следователем для того, чтобы вывести Стражкова И. из обвиняемого в свидетели , что было и сделано, хотя полгода этот Стражков числился обвиняемым во всех постановлениях. Кроме того , суд разрешил не допрашивать Стражкова , так как он не явился в суд для допроса. Есть еще много нарушений со стороны следователя и суда. Могу ли я обратиться в ФСБ на действия следователя СК по поводу служебного подлога , фальсификации документов?
, вопрос №4864766, Ковалева Галина, г. Москва
Наследство
Вот и хочу узнать, эта история на этом закончена или что-то еще может быть?
Брала кредит на днях для того чтобы помочь молодому человеку с переездом табачного магазина ( бизнес) + вернуть долг знакомой которая также связана с этим бизнесом, через нее проходят многие переводы, ведет бухгалтерский учет и т.д Но уточню, что ее я плохо знаю, т.к особо личных дел не вела, однако человек она проверенный. Естественно, при переводе крупных сумм банк заблокировал карты, мол перевод на проверке и т.д Мне позвонили, начали спрашивать полное фио человека которому я отправила деньги, возраст, город проживания, я очень растерялась пытаясь все вспомнить, что-то назвала, что-то нет, в чем то запуталась от переживаний. спрашивали откуда знаю номер, и т.д, очень давили, а я как будто все на свете забыла.. Еще и сво приплели, мол финансирование Украины может быть, тогда я вообще в осадок ушла, кароче полный ужас был в моей голове. Еле как объяснила что все ок, знакомая тоже связана с франшизой, а мой молодой человек закупает электронные сигареты, фирму назвала как они просили . В итоге мне разблокировали карты, сказали быть осторожней, перевод я все же сделала но осталась очень напугана, такого у меня еще не было. Вот и хочу узнать, эта история на этом закончена или что-то еще может быть?
, вопрос №4864550, Юлия, г. Москва
Исполнительное производство
Ксковы мои действия, можно ли отменить?
Здравствуйте. Бануюк подал в суд на меня, однако должник применил слюрок исковой давности. Суд встал на сторону должника. Банк подал в суд второй раз предъявив якобы документы, что перекупил долг обратно и срок исковой давности неприменим. Узнал о решении муда от пристава. Ксковы мои действия, можно ли отменить?
, вопрос №4864053, Сергей, г. Минусинск
Земельное право
Или лучше не получать письмо и не являться в суд?
На сайте раньше (в 2023г) отвечали на чей-то вопрос, можно ли подать иск в суд к гражданину, находящемуся за границей. Тогда ответили, что можно, только надо соблюдать правила подсудности. У меня вопрос со стороны ответчика, он за границей давно (я его мама), я узнала сегодня случайно, что пришло извещение о заказном письме моему сыну (сказала мне моя мама, сын прописан в ее квартире), по сроку хранения стало ясно, что судебное. Затем я нашла на сайте суда дело - иск подало СНТ к моему сыну,у которого в собственности участок в этом СНТ, но он там ни разу не был, построек никаких, забора нет, он не вступал в члены СНТ, и сын давно за границей. Имеет ли право суд выносить решение по иску в отношении сына, который за границей, и не может быть на суд.заседании (первое назначено на 24.03, я посмотрела на сайте суда). Но сын не снят в РФ с регистр.учета. Сын не может получать на почте повестки из суда, и никакие письма, и не приходило письмо (не было извещения) с иском (от истца, он же должен был направить ответчику копию иска до того, как в суд подавать иск). Стоит ли мне за сына получать письмо на почте и являться в суд, чтобы защищать его интересы? У меня ранее была дрверенность. Но я не юрист. Или лучше не получать письмо и не являться в суд? Если будет вынесено решение суда о взыскании с сына (наверное, это иск насчет задолженности по членским взносам), то можно его потом отменить в связи с тем, что он не был извещен? И как тогда доказать, что его нет в РФ и он не мог получать гикаких суд.писем?
, вопрос №4863148, Наталья, г. Москва
Автомобильное право
25 КоАП это всё не имеет смысла и нужно будет обжаловать потом?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Мне пришла судебная повестка по делу об административном правонарушении, написано, что нужно явиться. Статья 20.25 ч1. КоАП. Из-за неоплаченного штрафа от ГИБДД и исполнительного производства по нему. Штраф не оплачивал, т.к. машина давно продана, но не была вовремя снята с учёта. То есть, то административное правонарушение было уже после продажи машины. Обжаловать вовремя не удалось, так как ответ из органов не поступил, а от пристава была только формальная отписка. Я правильно понимаю, что нужно сделать копию ДКП, акта-приёма передачи и передать их секретарю перед началом заседания? Оригиналы взять с собой. Ещё читал, что нужно составить ходатайство в свободной форме. Или ходатайство не обязательно? Образец нигде не нашёл. Или по ст.20.25 КоАП это всё не имеет смысла и нужно будет обжаловать потом?
, вопрос №4862820, Никита, г. Москва
Дата обновления страницы 20.02.2026