Причину вызова по телефону назвали кратко (переводы по карте Т-банк)

Question

Я самозанятая. Снимаю кабинет, работаю мастером маникюра. утром был звонок от сотрудника О/у ОЭБиПК и пригласил по телефону на допрос. Подумала, что мошенники, прийти отказалась. Сотрудник сам привез мне повестку по адресу работы (откуда знает рабочий адрес неизвестно). Причину вызова по телефону назвали кратко (переводы по карте Т-банк). Клиенты за услугу переводят на карту Т-банка. В среднем доход по карте в месяц 80-100 тысяч (это переводы от клиентов + личные переводы). В Мой налог доходы показываю не все, но большую часть. 9 месяцев назад оформляла соцконтракт на открытие бизнеса, но вся отчетность в соцзащите есть и претензий никаких не было. Не понятно из-за чего по итогу меня вызывают, что меня ждет и будет ли заведено какое-то дело.

Наталия Хованская · Answer

Здравствуйте. Спокойно. Сам факт вызова в ОЭБиПК не означает, что на вас уже заведено уголовное дело. Чаще всего такие вызовы связаны с проверкой по материалу — например, по линии неуплаты налогов или нецелевого использования средств по соцконтракту. Что настораживает: – переводы на личную карту при ведении деятельности; – неотражение части дохода в «Мой налог»; – полученный соцконтракт. ОЭБиПК обычно проверяет: Не уклонялись ли вы от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ — но для уголовной ответственности нужны крупные суммы, в вашем случае это маловероятно). Не было ли мошенничества при получении соцконтракта (если средства использованы не по назначению). Нет ли признаков незаконной предпринимательской деятельности. При обороте 80–100 тыс. в месяц уголовные риски по налогам невысокие — суммы просто не те. Чаще это заканчивается доначислением и административной ответственностью, если выявят нарушения. Но важный момент: вы сами пишете, что не весь доход отражаете. Это слабое место. Что делать: – не идти на опрос без адвоката; – заранее собрать выписки по карте и данные из «Мой налог»; – проверить, чтобы соцконтракт был использован строго по назначению; – не давать объяснений «на словах», не ознакомившись с материалами проверки. Сейчас это похоже на проверку, а не на возбужденное дело. Паниковать рано, но легкомысленно относиться нельзя. В подобных ситуациях лучше сходить с адвокатом, чтобы не дать лишних объяснений, которые потом могут лечь в основу дела. Если потребуется детальная оценка ситуации — продолжим в чате.

Денис Самохин · Answer

Здравствуйте! Если это был настоящий сотрудник (не «ряженый»), и повестка не вызывает сомнений, идти придётся. Советую идти с адвокатом, поскольку тонкостей и возможных тактик проведения опроса/допроса вы не знаете. Что советую в базе: 1) Отказ свидетельстовать против себя (ст.51 Конституции РФ). Это распространяется и на просьбу «Можно ли посмотреть ваш телефон, дайте пароль». Тем более, если просят неофициально; 2) Внимательно читайте протокол допроса. Тут важно писать всё, с чем не согласны; 3) Читать всё, что оформляют, и ничего не подписывать вслепую; 4) Не подписывать пустые бланки (иногда говорят «Подпишите, мы потом заполним»).