Проконсультируйте пожалуйста, стоит ли это делать?

Добрый день.

Вы стали жертвой мошенников.

УК РФ Статья 159. Мошенничество
 
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

 
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

 
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Понять, что это мошенники, проверить их, просто. Если вам нужна моя помощь, если нужно помочь разобраться и понять, что это мошенники, пишите мне в личные сообщения. 

Короткий ответ: НЕТ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Это классическое продолжение мошеннической схемы. Вас готовятся обмануть снова, но уже на еще большую сумму.

Давайте разберем, почему это 100% обман и что происходит.

 Что это за новый этап мошенничества («финансовый партнер», «синхронизация счетов»)?

1.  Выманивание последних денег: Вам предложат заплатить «комиссию», «налог», «страховой взнос» или «плату за синхронизацию» для назначения этого «партнера». После оплаты вы либо ничего не получите, либо придумают новую причину для платежа.

2.  Кража данных и доступов к вашим реальным счетам: Само словосочетание «синхронизировать наши счета» – огромная красная опасная лампа. Под этим предлогом у вас могут запросить:

    *   Логины и пароли от ваших реальных банковских приложений или счетов в других криптобиржах.

    *   Копию паспорта или селфи с паспортом.

    *   Коды из SMS от банка (под предлогом «подтверждения»).

    *   Доступ к вашему криптокошельку через сид-фразу или приватный ключ.

    Это даст мошенникам прямой доступ к ВСЕМ вашим оставшимся средствам. Они смогут опустошить ваши реальные счета.

3.  Вовлечение вас в незаконные операции (отмывание денег): «Финансовый партнер» может оказаться просто мулом (подставным лицом) или таким же обманутым человеком. Ваш «вывод» средств может пройти через его счет, что юридически может быть расценено как отмывание денег или мошеннический перевод. Вы можете не только потерять деньги, но и стать фигурантом уголовного дела.

 Почему вывести деньги уже невозможно?

Вы имеете дело не с криптобиржей, а с фиктивным сайтом-клоном или полностью контролируемой мошенниками платформой.

*   На вашем «счете» в их системе нет реальных криптоактивов. Вы видите просто цифры в личном кабинете, как в игре.

*   Все, что вы уже внесли, давно выведено мошенниками и потеряно безвозвратно.

*   Цель мошенников сейчас – не дать вам вывести деньги (их нет), а выманить у вас еще больше и получить доступ к вашему настоящему финансовому пространству.

 Что делать НУЖНО: План действий

1. НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ВСЕ КОНТАКТЫ:

*   Никаких больше звонков, сообщений в мессенджерах, переписки в чате на «бирже».

*   Не платите никаких дополнительных комиссий.

*   Не сообщайте НИКАКИХ данных: ни паролей, ни кодов из SMS, ни фото документов.

2. Зафиксируйте все доказательства:

*   Сделайте скриншоты сайта «биржи», вашего «счета», всей переписки с «поддержкой» и «менеджерами».

*   Сохраните номера телефонов, кошельки, реквизиты, на которые вы переводили деньги.

3. Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением:

*   Обратитесь в полицию (МВД) с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги» или лично в отделении.

*   Приложите все собранные доказательства.

*   Важно: Шансы вернуть деньги, к сожалению, невысоки, особенно если мошенники находятся за границей. Но заявление необходимо, чтобы:

    *   Прекратить деятельность этих мошенников и защитить других.

    *   Иметь официальный документ для банка и налоговой (если речь шла о крупной сумме).

4. Предупредите свой банк:

*   Если вы переводили деньги со своей карты/счета, сообщите в службу безопасности вашего банка, что стали жертвой мошенников. Возможно, они дадут дополнительные рекомендации или заблокируют получателей.

5. Примите это как дорогой, но важный урок:

*   Настоящие криптобиржи (Binance, Bybit, OKX и т.д.) никогда не просят денег за вывод своих средств на ваш кошелек (только небольшая сетевя комиссия).

*   У них нет «менеджеров», которые агрессивно предлагают инвестиции в WhatsApp/Telegram.

*   Никогда не инвестируйте в проекты, которые нашли вас сами через соцсети, SMS или холодные звонки.

 Итог

Стоит ли синхронизировать счета и назначать партнера? — Абсолютно нет. Это ловушка. Вы потеряете не только то, что уже внесли, но и рискуете потерять все остальные сбережения и попасть в серьезные правовые проблемы.

Ваши дальнейшие шаги: СТОП, СОБРАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ. Это единственно правильный алгоритм действий.

Действия, которые предлагают мошенники на криптобирже, являются типичной схемой обмана. Назначение «финансового партнера», синхронизация счетов и обещание вывода средств после этого – это уловки для получения доступа к вашим деньгам или дополнительного вымогательства. Ни в коем случае не соглашайтесь на их условия и не передавайте им никаких данных или доступов.

Мошенники на криптобиржах часто используют подобные схемы, чтобы удержать ваши средства. Они создают искусственные препятствия для вывода денег, а затем предлагают «решение» проблемы, которое на самом деле является продолжением мошенничества.

Первоначальное выманивание средств — это уже признак мошенничества.
Постоянные препятствия для вывода средств — это стандартная тактика, чтобы заставить жертву вносить дополнительные суммы или соглашаться на сомнительные условия.
Предложение «решения»: Требование назначить «финансового партнера» и «синхронизировать счета» — это попытка получить доступ к вашим аккаунтам или заставить вас перевести деньги на подконтрольные им счета под видом «решения проблемы».
В подобных ситуациях, когда вы столкнулись с мошенничеством, особенно связанным с финансовыми операциями и криптовалютами, важно действовать осторожно и не поддаваться на уговоры.

прошу оставить отзыв

Вы описываете классическую схему мошенничества, которая только углубляется. Давайте разберем по пунктам, что происходит и почему ни на какие дальнейшие действия соглашаться нельзя.

Что сейчас происходит (анализ схемы):
1.Первоначальный обман: Вас уже заманили вложить деньги на поддельную или мошенническую платформу. Эти деньги, скорее всего, уже давно выведены мошенниками и физически на «бирже» не существуют. Вы видите лишь цифры на экране.
2.Создание искусственных препятствий: Вам не дают вывести средства, постоянно придумывая новые условия. Это стандартная тактика — создать иллюзию, что проблема решаема, и вымогать все больше денег.
3.Новая уловка — «финансовый партнер»: Это чистый развод. Под предлогом «синхронизации счетов» или «закрытия счета» вас заставят:

Либо перевести еще деньги на счет этого «партнера» якобы для верификации, комиссий, налогов, страховых депозитов и т.д. Эти деньги вы также моментально потеряете.
Либо предоставить доступ к своему настоящему банковскому счету или криптокошельку, после чего его обчистят.
Либо вовлечь в отмывание денег, став «мусорным» звеном в цепи переводов, что может привести к серьезным проблемам с законом.
Что вам нужно сделать СРОЧНО:
1.Полностью прекратите любую коммуникацию. Перестаньте отвечать на звонки, сообщения в мессенджерах или письма. Каждый ваш ответ дает им надежду, что вас можно доить дальше.
2.Не вкладывайте ни копейки больше. Никаких «последних платежей», «комиссий» или «налогов». Все это — выкачивание остатков.
3.Примите как факт: Деньги, которые вы уже внесли, с высокой вероятностью безвозвратно утеряны. Чем раньше вы это примете, тем меньше риск потерять еще больше, пытаясь «отбить» старое.
4.Соберите все доказательства: скриншоты переписок, номера телефонов, адреса сайтов, реквизиты кошельков, на которые вы переводили деньги. Это пригодится для заявления.
5.Обратитесь в правоохранительные органы. Подайте заявление в полицию (отдел по борьбе с киберпреступностью, если такой есть) или в прокуратуру. Даже если шансы вернуть деньги невелики, ваше заявление поможет собрать базу по этим мошенникам и, возможно, предотвратить их дальнейшие преступления.
6.Предупредите свой банк, если переводили деньги с карты. Они могут дать инструкции и, возможно, заблокируют подозрительных получателей в будущем.
7.Будьте готовы к психологическому давлению. Мошенники могут начать угрожать вам, говорить, что ваш счет заблокируют, что вы нарушили законы и т.д. Это все ложь и манипуляции. Их цель — запугать и заставить платить.
Итог:
Предложение «назначить финансового партнера» — это не решение проблемы, а новая, более опасная стадия мошенничества. Это 100% обман, целью которого является либо окончательно опустошить ваш карман, либо втянуть вас в противоправную деятельность.

Ваша главная задача сейчас — остановить финансовые потери и минимизировать риски. Не поддавайтесь на обещания и угрозы. Деньги, к сожалению, потеряны, но это повод извлечь тяжелый урок и защитить себя от еще больших потерь.

Ставь отзыв или лайк