Заблокировали карту, играл в онлайн казино что ответить банку

Заблокировали карту ,играл в онлайн казино что ответить банку!?

29 января, 16:41, Клиент Бадалян, г. Ставрополь

Здравствуйте!

банки блокируют такие операции по 115-ФЗ (борьба с отмыванием денег) или 161-ФЗ (подозрение на мошенничество). Сообщите, что средства получены в качестве выигрыша в онлайн-играх. Укажите, что это разовые операции, не связанные с предпринимательством. Ссылайтесь на то, что участие в играх не запрещено законом для граждан РФ, а операции носят личный характер. Если просят пояснения — пишите их в чат или приносите в офис с паспортом. Если банк откажется разблокировать карту, вы имеете право потребовать перевести остаток денег на ваш счет в другом банке.

29 января, 18:18

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Трудовое право

Можно ли добиться положительных результатов, если в банк еще поступает заработная плата с работы?

здравствуйте, заблокировали счет в т-банке по 115 фз в связи с пополняем в онлайн казино. можно ли добиться положительных результатов, если в банк еще поступает заработная плата с работы ?

09 февраля, 21:20, вопрос №4852076, Данил, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уголовное право

По статье фз-115 Эта карта у меня зарплатная и иногда играю в нелегальной букмейкерской конторе

Добрый день! Сегодня из банка пришел запрос что я должен документально подтвердить поступления средств на мой счет. По статье фз-115 Эта карта у меня зарплатная и иногда играю в нелегальной букмейкерской конторе. Я должен все это сделать до пятницы иначе заблокируют карту . Подскажите что делать. Я сам не понимаю какие документы мне нужны и из за того что бк не легальная я не могу их взять от туда

09 февраля, 15:48, вопрос №4851620, Максим, г. Псков