Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что мне делать в таком случае?
Здравствуйте! Это связано с биржей. У меня есть, знакомый, у которого есть, брокерский счет, и он не может вывести средства, т.к у него"банкротство" И он попросил меня стать 3 лицом. Законно ли это? Что мне делать в таком случае?
Здравствуйте, Роман!
Предложенная вам схема — стать «третьим лицом» для вывода средств со счёта лица, находящегося в процедуре банкротства, — является незаконной и несёт значительные риски для вас лично. Согласно законодательству, вывод средств с брокерского счёта должен осуществляться только на банковский счёт владельца этого счёта (клиента брокера). Привлечение третьего лица, не являющегося профессиональным участником рынка, для обхода ограничений, связанных с банкротством, является нарушением правил брокерской деятельности и противодействия легализации доходов (ФЗ-115). Вас могут втянуть в схему по отмыванию средств или сокрытию активов должника от кредиторов, что является уголовно наказуемым деянием.
Это как крайне рискованная.
Вывод следующий:
Участие в данной схеме незаконно.
Вы подвергаете себя высокому риску финансовой и уголовной ответственности как соучастник действий по сокрытию активов.
Категорически откажитесь от предложения знакомого.
Ни при каких условиях не передавайте свои паспортные данные, не подписывайте никаких документов и не предоставляйте доступ к своим банковским счетам для операций с чужими средствами.
Объясните знакомому, что его проблема с выводом средств должна решаться в рамках закона через взаимодействие с финансовым управляющим в деле о банкротстве.
Для анализа договора с брокером и получения персональной правовой позиции вы можете обратиться за более развёрнутой консультацией. Для этого нажмите кнопку «Общаться в чате». С уважением, адвокат Анастасия Чурсинова.
Если вас просят стать «третьим лицом» для вывода средств с биржи из-за якобы банкротства владельца счёта — это незаконно и крайне рискованно для вас, в таких схемах третье лицо фактически втягивают в мошеннические действия, возможны блокировки счетов и проблемы с банком. Лицензированные брокеры не выводят средства через посторонних людей и не используют «третьих лиц» по таким причинам. Здесь нужно проверить саму платформу и брокера, есть ли у них вообще лицензия и реальная регистрация — я могу бесплатно помочь разобраться, проверить компанию и подсказать, какие шаги можно предпринять. Обращение в полицию и банк, как показывает практика, для возврата денег бесполезно — они лишь фиксируют факт, но средства не возвращают, поэтому идти этим путём смысла нет. Напишите мне, разберём ситуацию подробно и по делу. Связаться со мной можно на WhatsApp:79965738761 или в Telegram: t.me/lawyer06915