8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Позиция следователя что я должен вернуть деньги потерпевшей, так как якобы с моей стороны это незаконное

Добрый день! Я столкнулся со следующей ситуацией: я совершал п2п сделку на криптобирже, мне пришли деньги и сделку я закрыл.

Спустя неделю мне заблокировали все карты по 161 фз, я смог выяснить что деньги которые мне перевели, перевел человек которого в это время обманули машенники. (Так называемый треугольник).

В последствии я общался и со следователем и с потерпевшей. Позиция следователя что я должен вернуть деньги потерпевшей, так как якобы с моей стороны это незаконное обогащение, позиция в отношении меня «он прямо говорит потерпевшей что я тут не причем, и пока идет следствие, она спокойно может по-человечески, доехать до банка и снять ограничения, сообщив что ко мне притензии она не имеет, т.к. в ее ситуации я не виновата» позиция потерпевшей - «не определена» (она говорит что готова съездить и снять ограничения, дальше этого не делает, и просто перестает дальше отвечать на звонки и сообщения).

Как итог все длится уже 4 месяца, злоумышленники не найдены, потерпевшая на связь не выходит, я в блокировке по фз 161, (хотя не у следствия не у потерпевшей ко мне притензии нет)

В какой то момент, я был готов уже отдать деньги потерпевшей, и закрыть вопрос… лишь бы сняли с меня блокировки. Но даже на эти сообщения она не реагирует, и не выходит на обратную связь.

Подскажите что с этим можно сделать, в первую очередь как в текущей ситуации снять ограничения по ФЗ

Показать полностью
  • Визуализация УКЭП БР
    .pdf
  • Ответ Банка ГПБ (АО)_Ефремов А.В
    .pdf
, Антон, г. Москва
Михаил Федосеев
Михаил Федосеев
Юрист, г. Иркутск

Здравствуйте, Антон!

Для снятия блокировок вам необходимо подать в банк заявление об оспаривании операции, приложив документы, подтверждающие законность сделки (выписки с биржи, переписку) и отсутствие претензий потерпевшей (если есть её письменный отказ от требований). Параллельно обратитесь с жалобой в прокуратуру на бездействие следователя, который, признавая вас невиновным, не принимает мер для отмены ограничений. Также направьте в следственный орган ходатайство о признании вас потерпевшим от блокировки и требовании о возмещении ущерба.

Если потерпевшая не идёт на контакт, это не лишает вас права действовать через органы для восстановления доступа к средствам.

  1. За более подробной консультацией и для подготовки документов можете написать мне в чат — перейти в чат
  2. Также есть возможность отблагодарить - отблагодарить юриста!
  3. Мои отзывы - смотреть отзывы
0
0
0
0
Дата обновления страницы 22.12.2025