Если я не предоставлю документы чем мне грозит?

Здравствуйте. Александра!

Банк заблокировал карту в соответствии с нормами № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Как правило служба безопасности банка в таком случае требует предоставления подробного отчета (с подтверждающими документами), о целевом назначении перевода. Причем подтверждать необходимо будет не только этот перевод, но и все за прошедшее время. В противном случае карта разблокирована не будет. Необходим будет выпуск новой карты.

Обратите внимание, что денежные средства, имеющиеся на карте вы вправе перевести на иной счет либо снять. Также банк может отказать в выпуске новой карты на определенный срок.