8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как выйти из этой плачевной ситуации?

Доброго дня! Заблокировали счет в Озон банке, после сделок Р2Р. Как выйти из этой плачевной ситуации?

  • IMG_6650
    .png
  • IMG_6651
    .png
  • IMG_6652
    .png
, Клиент, г. Москва
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Клиент!

По вопросу блокировки счета в Озон Банке после P2P-операций могу пояснить следующее:

1. Правовые основания блокировки:
— Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов...» дает банкам право блокировать счета при подозрении на сомнительные операции
— Согласно Положению ЦБ РФ №375-П, P2P-переводы в большом объеме могут рассматриваться как признак необычных операций

2. Возможные причины блокировки:
— Превышение лимитов по P2P-переводам
— Частые операции на крупные суммы
— Несоответствие операций заявленному профилю клиента
— Подозрение в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 14.1 КоАП РФ)

3. Порядок действий для разблокировки:
— Обратитесь в службу поддержки Озон Банка с письменным запросом о причинах блокировки
— Подготовьте документы, подтверждающие законность источников средств и экономический смысл операций
— Направьте в банк письменное объяснение характера P2P-операций
— При отказе в разблокировке обратитесь с жалобой в ЦБ РФ через интернет-приемную

4. Важно учесть:
— Согласно ст. 9 ФЗ №115-ФЗ, банк обязан предоставить информацию о причинах блокировки
— По ст. 859 ГК РФ вы вправе расторгнуть договор банковского счета и вернуть средства
— Судебная практика показывает, что при предоставлении достаточных доказательств законности операций счета разблокируются

Рекомендую подготовить документальное обоснование всех P2P-операций и направить официальный запрос в банк с требованием разъяснить конкретные причины блокировки со ссылкой на нормативные акты.

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Этот руководитель, уволил их и не выплачивает зарплату за месяц, якобы в счет покрытия недостачи
Здравствуйте, ситуация такая. Мои подруги работали неофициально в вейпшопе. Пару дней назад руководитель сделал инвентаризацию(никаких документов, актов подтверждающих это - нет), недостача вышла на 200 тысяч рублей. Девочки работали добросовестно, ничего не воровали, брали товар под зарплату(подтверждение есть в переписке). Этот руководитель, уволил их и не выплачивает зарплату за месяц, якобы в счет покрытия недостачи. Говорит, что будет обращаться к юристам, чтоб они возместили ему ущерб. Доказательства вины девочек нет. Руководство также занимается переклейкой маркировки никотиновой продукции(вернее говорил девочкам так делать, есть переписки), что является тотальным нарушением. Решать вопрос с выплатой зарплаты он не хочет и выплачивать её не будет. Что делать в такой ситуации?
, вопрос №4850424, Анастасия, г. Омск
Защита прав потребителей
Как правильно мне действовать в этой ситуации?
Здравствуйте. 16 ноября 2025 года я оформила заказ косметики, а именно, несколько кремов и мист. 24 ноября 2025 года товары были получены из службы доставки. 31 декабря 2025 года, при вскрытии и использовании миста, были выявлены признаки несоответствия оригинальной продукции, выражающиеся в отличии консистенции и запаха от оригинального товара. Оригинальным я пользовалась в странах, где эта косметика ввозится без обхода санкций. В связи с возникшими сомнениями мной была проведена дополнительная проверка приобретенной продукции, в ходе которой было установлено отсутствие батч-кодов на упаковке всех указанных товаров. Отсутствие батч-кодов не соответствует требованиям производителя к оригинальной продукции и указывает на возможную реализацию товара ненадлежащего качества, в том числе с признаками возможной контрафактности. Я написала 2 января 2026 года на эл. почту продавца сообщение с описанием выявленных недостатков товара, фотоматериалами и требованием возврата денежных средств. Ответ на указанное обращение получен не был. 20 января 2026 года в адрес продавца была направлена досудебная претензия заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. И параллельно я написала обращение в Роспотребнадзор. Мы в разных городах, поэтому 5 февраля Роспотребнадзор моего города перевёл дело в отдел по городу продавца. Продавец вышел на связь только 3 февраля и написал, что у них точно оригинальная продукция, но т.к. продукция эта под санкциями, производитель срезает батч-коды, чтобы таможня пропускала. Хотя я убеждена, что это не оригинал. После этого продавец пообещал вернуть деньги, написал, чтобы мы отправили товар и после этого он вернёт деньги за отправку товара и за сам товар. Вот тут у меня вопрос. Меня настораживает то, что они могу этот товар принять, подменить содержимое, провести экспертизу и сказать, что товар оригинальный был и ничего возвращать не будут. Т.е. я же сама им отправлю товар, тем самым создам для себя риск утраты доказательства. Как правильно мне действовать в этой ситуации?
, вопрос №4849809, Александра Вячеслав, г. Москва
Гражданство
2026, подскажите пожалуйста какой у меня шанс выйти из реестра?
Здравствуйте! Я гражданин Киргизии. я попал в реестр контролируемых лиц, мы делали регистрацию онлайн через госуслуги (мы всегда так делали) но последний документе присланного из госуслуг написано услуга оказана! но отправленного регистрации указано дата заявленный срок пребывания до 27.03.2026, поставлен на учет до 02.07.2025 но мы заявление подавали на продление где-то 25.07.2015 до сегодняшнего дня мы думали если написано услуга оказано значить продлен до 27.03.2026, подскажите пожалуйста какой у меня шанс выйти из реестра? У меня вся семья россияне мама, брат, жена, 3 детей у нас квартира в Москве мы всегда туда зарегистрировали меня и мы там же живем (женой нет у нас ЗАГС, дети генетические наши получили мою фамилию и отцовства подскажите пожалуйста пути выйти из этой ситуации?
, вопрос №4849799, Бахадир, г. Москва
Все
Сотрудник вышел с отпуска до полутора лет с сохранением пособия
Сотрудник вышел с отпуска до полутора лет с сохранением пособия по уходу ,в этот же период был по своей болезни на больничный. Больничный был оплачен ,а вот пособие по уходу не пришло. Можно получать что то одно ,или права нарушены? Сотрудник работает полный рабочий день официально по ТК РФ. То есть и работает и получает пособие по уходу. Прошу дать ответ.
, вопрос №4849629, Александра, г. Таганрог
Дата обновления страницы 19.11.2025