8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если требуют вернуть деньги за мошеннические операции?

Человек попросил снять средства, решил возместить ущерб денег на которые он обманул, деньги которые снялись с карты и потратились (половина возмещена) оказались не его, а другого лица который занимается обналичиванием, и не законно деятельностью, угрожает заявлением если не верну деньги в определенный срок, что делать? Денег нету, малоимущий никак вернуть не могу, что посоветуете в этой ситуации, как лучше поступить?

, Артём, г. Москва

Добрый день, Артем! Если на Вашу карту перевели денежные средства и попросили их снять, но Вы не были осведомлены, что это денежные средства третьего лица, и, кроме оговоренного вознаграждения, из снятой денежной суммы ничего себе не брали, то в Ваших действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК РФ.

Согласно примечанию к данной статье, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч. 4 настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием банковской карты.

То есть, для освобождения от ответственности, предлагаю подумать о том, чтобы самому обратиться в полицию с явкой с повинной и сообщить все обстоятельства данного инцидента и сведения о всех лицах, которые попросили Вас снять деньги, и которые занимались обналичиванием.

С другой стороны, человек, который занимается обналичиванием, вряд ли пойдет в полицию писать на Вас заявление.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Сколько денег просить за причиненный вред и вымогательство в баре?
В баре знакомая со своей подругой меня били по лицу(по носу, душили, дергали за волосы), вымогали деньги и телефон Написала заявление Позвонили из полиции и сказали что та девушка сказала что хочет возмести ущерб в виде денег, сколько нужно брать? Общая сумма состояло почти 3тыс
, вопрос №4936738, Сандаара, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какие перспективы приговора по обвинению в мошенничестве при наличии смягчающих обстоятельств?
32 года женщина ранее не судима, на иждивении несовершеннолетний ребенок, в разводе ребенок проживает совместно со мной. Написала явки с повинной в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 159; ч.3 ст.159( 4 эпизода); ч.2ст.159( 5 эпизодов) в настоящее время 10 месяцев нахожусь под домашним арестом. Всем потерпевшим по 2 части и трем потерпевшим по 3 части возместила ущерб, и они в суде заявлили о примирении сторон и отсутствии претензий. Какие перспективы с приговором, и что можно дополнительно применить относительно смягчения приговора
, вопрос №4934302, Алина, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Кто должен возместить ущерб, если одноклассник сломал свои очки в драке?
Добрый день! У ребенка одноклассник отобрал в школе очки, а мой сын в ответ у него. Мой сын держал по центру его очки, а тот потянул за дужку и сломал свои очки В этой ситуации кто должен возместить ущерб?
, вопрос №4934208, Ирина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я понимаю, что нужно обратиться в полицию и так же понимаю, что врятли деньги вернут, но хотелось бы узнать как
Я устраивалась на работу онлайн. Всё происходило в телеграмме, меня направили на менеджера, с которым я связалась в Zoom далее Мне сказали пройти регистрацию в сбер банке. При прохождении мне сказали, что никакие деньги не снимутся и всё же при разговоре я испугалась и отключилась. На что менеджер меня активно попросила вернуться пригрозив штрафом от банка за подобное. Проведя дангую операцию с моей кредитной карты сняли деньги. На мобильного оператора они не пришли и якобы ушли на их международную платформу в виде долларов. После меня связали с юристом, который уже начал через росфинмониторинг и нспк "помогать" выбраться из этой ситуации. После чего ради всего этого нужно было якобы получить три отказа в займах от мфо и от моих банков. Одно мфо дали мне кредит на 14000, после чего были соазу переведены на мою карту и уже потом, как я сейчас понимаю мошенникам. Все квитанции и т.д. я прикладывала им, якобы для возмещения процентной ставки. Позже, когда видимо с меня уже было взять нечего, а я перевела около 30к. Они потребтвали найти доверенное лицо. Это была моя подруга. У неё были накопления от государства, которые так же обманным путём потребовали перевести. Того подруга перевела 420000. Сегодня утром обзвонив эти организации мы всё же пришли к выводу, что это мошеннияество. Я понимаю, что нужно обратиться в полицию и так же понимаю, что врятли деньги вернут, но хотелось бы узнать как мне подать заявления, что кредитная карта и займ были обналичены под влияние мошенников? Мне уже сказали обратиться в полицию, но меня интересует, если всё же меня признают потерпевшей, то я смогу как либо избавиться от кредитных обязательств. Не хотелось бы что бы из-за этого заблокироввли мои счета и карты. Возможно есть решение этой ситуации и выход, потому что я в полном отчаяние.
, вопрос №4933711, Полина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали счета по 161-ФЗ и вызывают на допрос в другой город?
Здравствуйте, опишу обстоятельства произошедшего для полноты картины. В феврале этого года я решил поторговать различным товаром по средствам дропшиппинга, когда не обязательно иметь товар на руках, а схема заключается в следующем - ты находишь клиента, которому нужен товар, далее находишь поставщика и прикручиваешь свою наценку, поставщик отгружает товар твоему клиенту. Таким образом я нашел заказ на кошачий корм, человек попросил тестовый заказ, сумма 11 тыс, я получил от него оплату, далее я перевел деньги поставщику за вычетом своей наценки, но товар отправлен не был. Я не смог вернуть деньги потерпевшему, т.к нужной суммы у меня не было, да и чего греха таить, думал удастся спустить данный инцидент "на тормозах" Потерпевший написал на меня заявление и спустя месяц (в марте) мне заблокировали все мои счета в банках по 161 фз (инициатива МВД), я сразу же вышел на связь с потерпевшим и с кредитки выслал ему сумму ущерба, попросил его написать соответствующее ходатайство следователю, в котором будет сказано, что ущерб заглажен и претензий ко мне не имеет. Потерпевший сообщил, что готов это сделать, но уголовное дело закрыть не получится т.к ранее я был привлечен к ответственности (в 2019 году был осужден условно). Дело возбуждено в Тульской области, фактически в 1500 км от меня, следователь заявляет, что мне нужно приехать и дать сведения и произошедшем, так же с ним обсуждалась возможность перенести следствие по моему территориальному местонахождению, но спустя 2 недели он заявил, что этот вариант реализовать не удастся. Приехать у меня нет возможности, все счета с финансами заблокированы, подскажите, как лучше поступить в данной ситуации чтобы исход оказался в мою пользу?
, вопрос №4932905, Всеволод, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 18.11.2025