Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мне заблокировали 4 банка по ФЗ-115
Здравствуйте. Мне заблокировали 4 банка по ФЗ-115. Что можно сделать?
Здравствуйте, Лейсан!
Массовая блокировка счетов в разных банках — это серьезный сигнал. Скорее всего, ваши операции были признаны подозрительными, и вы были включены в специальный перечень лиц, в отношении которых банки обязаны принимать меры по предотвращению сомнительных финансовых операций.
Каждый банк обязан предоставить вам информацию о причинах блокировки и о том, какие документы необходимы для ее снятия. Настаивайте на получении официального письменного уведомления с указанием конкретных причин блокировки.
Подготовьте пакет документов, подтверждающих законность ваших операций. Это могут быть договоры, выписки, документы, подтверждающие источник происхождения средств, а также письменные объяснения по поводу подозрительных, по мнению банка, операций. Передайте запрошенные документы в каждый банк.
Если один или несколько банков откажут вам в разблокировке, у вас есть право обжаловать их решение в Межведомственной комиссии при Банке России.
Если вам отказывают в разблокировке, возможно, ваши данные были внесены в специальную базу данных ЦБ РФ.Обратитесь в интернет-приемную Банка России с запросом о наличии ваших данных в этой базе и предоставьте пояснения по ситуации.
*Если моя консультация была вам полезна, оставьте, пожалуйста, положительный отзыв! Это не отнимет много времени, но очень поможет мне в развитии.*
*Если Вам будет нужна подробная юридическая помощь в будущем, вы всегда знаете, где меня найти. Заказывайте консультацию в моём чате — кнопка «Общаться в чате».*
*Также, если у вас есть желание поддержать мою работу и помочь мне помогать другим, вы можете отблагодарить меня. Любая ваша поддержка вдохновляет и мотивирует на новые свершения!*