8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если банк заблокировал счета иностранного студента из-за перевода средств?

что я являюсь иностранным студентом, и некоторое время назад я конвертировал туманы из своей страны, Ирана, в рубли. Однако, к сожалению, мой банковский счёт был заблокирован, и я сам не знаю точно, почему. Говорят, что у банка возникли вопросы относительно источника средств, и поэтому все мои счёта были заблокированы. Теперь мой вопрос: что мне делать? У меня есть все необходимые документы, чтобы подтвердить, что туманы были конвертированы в рубли. С чего мне

If you can speak English it’s better.

, Parham, г. Москва

Добрый день, Parham!

Regarding your blocked bank account due to questions about the source of funds after converting Iranian currency to rubles, here's what you should do:

1. **Contact your bank immediately** — Request a formal explanation for the account block. According to Federal Law No. 115-FZ «On Countering Money Laundering and Terrorist Financing,» banks have the right to block accounts when they suspect unusual transactions, but must provide reasons.

2. **Prepare documentation** — Since you mentioned having documents confirming the currency conversion, gather:
— Proof of your student status in Russia
— Documents showing the legal origin of your funds in Iran
— Currency exchange receipts/confirmations
— Any transfer documentation

3. **Submit a formal written appeal** to the bank with all supporting documentation. According to Article 9 of Federal Law No. 161-FZ «On the National Payment System,» the bank must review your appeal within 30 days.

4. **If the bank refuses to unblock your account**, you can:
— File a complaint with the Central Bank of Russia
— Contact Rosfinmonitoring (Federal Financial Monitoring Service)
— As a last resort, file a claim with the court under Article 12 of the Civil Code of the Russian Federation

As a foreign student, you may also contact your university's international student office for assistance, as they often have experience with similar situations.

Удачи в делах!

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Можно ли расторгнуть контракт при обострении псориаза?
У меня снова вылез псориаз во время контракта , по всему телу и очень сильно голова , могут ли меня списать с контракта какие мои действия что делать
, вопрос №4957943, Олег, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать военнослужащему, если в больнице украли личные вещи?
Ростов-на-Дону в/ч 01591 , 137 батальон, 1 рота, Кукушкин Владимир Николаевич 23.07.1979. От двух ударов от старшего увезли без сознания в больницу. Пока лежал в больнице у него вытащили все вещи из сумки. Он подошёл к старшему и сказал , что всё вытащили, а он на это ответил где ты раньше был, брат мой отвечает в больнице лежал, а тот отвечает надо было следить за вещами я нечего не могу сделать засмеялся и ушёл. Что теперь моему брату делать. Остался в одной фитболеи и в штанах. Что нам делать
, вопрос №4956503, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, подскажите что делать, был долг перед ВТБ, около 700к, через исполнительное производство они его
Здравствуйте, подскажите что делать, был долг перед ВТБ, около 700к, через исполнительное производство они его взыскали, работодатель удерживал средства с зарплаты, долг был погашен но ВТБ продолжали требовать его. Обратился к ним напрямую, в банке мне пояснили, что деньги да приходили, но не понятно куда, сказали езжай к приставам пусть дают бумаги с пояснениями куда они направляли средства, тогда долг закроем. Проблема в том что то отделение Фссп которое открывало исполнительное производство находится в другом районе,где я раньше жил, но добраться оперативно туда очень проблематично. В общем я не смог к ним попасть, а в итоге банк продал уже погашенный долг коллекторам, теперь они звонят и требуют долг в полном размере. Вопрос как правильно решить ситуацию.
, вопрос №4956480, Илья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вступить в наследство по завещанию при угрозе банкротства?
Здравствуйте! Такая ситуация. У меня на руках завещание от покойной двоюродной бабушки. Она ещё давно его написала. 17 декабря наступила смерть. Я прописана в квартире в центре Москвы, 1/4 доля в двухкомнатной на пополам с ребенком. Дело в том, что после расставания муж оставил меня с долгом более 1.5 млн. Кредиты он брать меня не заставлял, вроде сама решила. Но факт остаётся фактом. Погасить мне, как матери ребенка инвалида, очень трудно. Я решилась на процедуру банкротства. У меня есть обычная бабушка ( мама моего отца, папина линия). Ей 91 год, она родная сестра моей двоюродной бабушки. Теперь к вопросам: 1. Процедура банкротства еще не начата. Я оплатила фирме по банкротству 150 тыс. Но для запуска процесса самого банкротства надо оплатить ещё деньги, и тогда они запустят процесс банкротства и начнется реализация имущества. Но сейчас на данный момент эта 1/4 доли в центре Москвы является моим единственным жильем. Поэтому реализация запрещена им будет. Они не могут ее "отобрать". Но для открытия дела по наследству остался месяц. 17 июня крайний срок открыть дело. Я вот тяну с этим, потому что тогда у меня уже будет жильё не единственное, и его могут реализовать за копейки, чтобы покрыть мои долги. Главный вопрос - Что делать?? Как быть в такой ситуации? Время поджимает. Пожалуйста, помогите мне сделать правильно. С мужем кстати официально не разведены. То есть по паспорту он у меня есть, надо на развод подать? Наверное все равно не успеют до 17 июня развести. 2. И ещё вопрос. Бабушка родная, которой 91 год, требует у меня вернуть ей свидетельство о смерти. Она ищет деньги, чтобы выкупить урну и похоронить. До сих пор ещё урна на хранении. Так вот. Эта бабушка стала говорить, что я никакого права не имею, я к ней не ездила, продукты не возила и т.п. Она сказала, что будет оспаривать завещание. Что тоже подаст на получение этой квартиры. Предлагала вариант оформить на нее всю квартиру. Но я не хочу этого делать. Что мне делать? Я, к сожалению, не сведуща в вопросах наследства. Мама кстати предлагает переписать на нее свою долю в центре в виде дарственной. Но этого делать также не хочется мне. Она человек настроения. Боюсь, что в каком-нибудь конфликте она начнет спекулировать, что я тут живу, а всё её. Ну Вы понимаете. Разные поколения и т.д. Бывают конфликты при жизни меня с ребенком инвалидом и моей мамой. В общем я сейчас уже должна решать, можно ли открыть дело по наследству. Бабушка звонит, требует уже документы ей отдать. Тоже что-то будет делать. Что, не знаю. Надеюсь, я описала более или менее понятно. Пожалуйста, помогите мне разобраться и понять, какие шаги выполнить в данном случае. Думала, может быть и не запускать это банкротство. А получить квартиру, продать ее, оплатить с этого долги. Бабушке тоже просто так денег дать. А себе купить другую квартиру. Но мать говорит, что после налога (13проц) и отдачи долга , у меня фактически не останется денег на покупку своего жилья. Прошу у Вас совета и помощи. Что мне делать, по шагам. Заранее Вам благодарна, расчитываю на Ваш опыт и профессионализм.
, вопрос №4954106, Людмила, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 13.11.2025