Добрый день, мне пришел перевод на карту, через день мне перезвонили и просили вернуть но больше, по итогу этот человек написал заявление в МВД и мне заблокировали счета по 161фз как теперь решить этот вопрос
Она снова вышла на связь и просит вернуть ее деньги и якобы заберет заявление, что делать
Добрый день, Семён!
Ваша ситуация указывает на возможное мошенничество по схеме «ошибочный перевод». Разберем правовые аспекты:
1. Блокировка счетов по 161-ФЗ (Федеральный закон «О противодействии легализации доходов...») происходит при подозрении в совершении операций, связанных с хищением денежных средств. Это временная мера, которая может длиться до 30 дней.
2. Если в отношении вас возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), то:
— Ни в коем случае не переводите дополнительные средства по просьбе этого человека
— Не вступайте в неформальные договоренности о «забирании заявления»
3. Правильный порядок действий:
— Обратитесь в отделение полиции, где зарегистрировано заявление, и дайте пояснения
— Подготовьте доказательства того, что вы не совершали противоправных действий (переписку, где вас просят вернуть больше денег)
— Подайте заявление в полицию о возможном мошенничестве со стороны отправителя
4. Юридически важно:
— Заявление из полиции не может быть «забрано» просто так, если уже начата проверка
— Если вы вернете только изначально полученную сумму через официальные каналы (банк, с указанием назначения «возврат ошибочно полученных средств»), это будет правомерно
— Любые дополнительные требования о переводе большей суммы незаконны
5. Для разблокировки счетов:
— Обратитесь в банк с письменным заявлением о разъяснении причин блокировки
— Предоставьте в банк документы, подтверждающие законность получения средств
— При необходимости обратитесь в Росфинмониторинг с заявлением о пересмотре решения
Помните, что схема «верните больше, чем получили» — классический признак мошенничества. Действуйте только в правовом поле и через официальные каналы.
Удачи в делах!
Здравствуйте, Семён!
Я бы подал на нее заявление о вымогательстве и решал бы вопрос с полицией.
Потом бы когда следователь разобрался бы в деле — подал бы обращение в банк инициатор блока.
Но к следователю лучше с адвокатом.
Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ.
В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.
