Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Заблакировали карту ОТП банка, и пришло сообщение дистанциооное обслуживание ограничеено, заблокировали
Заблакировали карту ОТП банка , и пришло сообщение дистанциооное обслуживание ограничеено , заблокировали личный кабинет , в чат оператор не выходит отвечает бот , что мой пополнения карты подозрительны , деньги выводил с букмекерской конторы ,следовательно переводили их любди разными суммами , как можно вывести деньги с карты , как решить ситуацию п лучше разблокировать карту
Понимаю вашу обеспокоенность ситуацией с блокировкой карты ОТП банка. Разберем вашу проблему и возможные пути ее решения.
Блокировка карты и ограничение дистанционного обслуживания в связи с подозрительными операциями — это стандартная процедура банков в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки обязаны выявлять и блокировать подозрительные операции.
Для разрешения вашей ситуации рекомендую следующие действия:
1. Обратитесь лично в отделение ОТП банка с паспортом. При личном обращении вероятность решения проблемы значительно выше, чем через дистанционные каналы.
2. Подготовьте документы, подтверждающие легальность происхождения средств: — Договор с букмекерской конторой — Выписки или скриншоты из личного кабинета букмекерской конторы, подтверждающие ваши выигрыши — Документы, подтверждающие уплату налогов с выигрышей (если применимо)
3. Напишите письменное заявление о разблокировке карты и восстановлении дистанционного обслуживания. В заявлении укажите: — Обстоятельства получения денежных средств — Причины частых пополнений разными суммами — Просьбу о разблокировке карты и восстановлении доступа к личному кабинету
4. Если вам срочно нужно снять деньги с заблокированной карты, вы можете: — Обратиться в отделение банка с паспортом и снять средства через кассу (даже при заблокированной карте доступ к счету через кассу обычно сохраняется) — Оформить в отделении банка разовое поручение на перевод средств на другой счет
Обратите внимание, что согласно ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ, банк обязан информировать клиента о блокировке с указанием причины. Если четкого объяснения причин блокировки вы не получили, вы вправе требовать эту информацию.
Если банк отказывается разблокировать карту после предоставления всех подтверждающих документов, вы можете: 1. Направить жалобу в Центральный Банк РФ через сайт www.cbr.ru 2. Обратиться в Роспотребнадзор 3. Подать жалобу финансовому омбудсмену
Согласно ст. 859 Гражданского кодекса РФ, даже при отказе в обслуживании банк обязан вернуть клиенту остаток денежных средств.
Удачи в делах!
0
0
0
0
Иван
Клиент, г. Москва
А банк наличными средствами обязан сразу же выдать мне средства? Или они будут мне говорить нужно закрыть сяет и ждать 40 дней, а после еще 7 дней для перевода средств в другой банк
Здравствуйте у меня 12 мая заканчивается контракт на сво и пришло извещение что брат пропал без вести 5месяцев назад и жина беременна студенка на 3 курсе могу ли я уволиться после окончания контракта или нет?
Мне пришло сообщение от МВД России о том что вы оштрафованы на 2000 рублей за просмотр установленного материала и мне потребовалось 12 часов чтобы это сделать ,и я сообщил вам ,буду ли я оплатить деньги или нет
Здравствуйте, ситуация следующая, есть достаточно близкий знакомый у которого есть свой бизнес, но уже на протяжение долгого времени он отмывает заработанные деньги от налогов. И получилось так что по не знанию всех этих мутных схем давала ему свои карты для обналичивания, так как я была очень далека от всего связанного с отмывом и тд, и все его просьбы сделать новые карты других банков мне не казались странным. В общем спустя какое то время он пользовался шестью моими банковскими картами для обналичивания, то есть ухода от налогов.
В общей сумме за все время его пользования моими картами через меня прошло около 5-10 миллионов рублей .
Этим летом мне дали 161-фз, и оказалась что этот знакомый кого-то обманул, а светились только мои данные и на меня написали заявление в сбербанке, спустя неделю были заблокированы все мои карты, все мои денежные средства, и я осталась без ничего, в том числе меня не брали на работу. Из-за того что на меня это очень сильно повлияло и меня разблокировали только в октябре( при том что я делала все сама, и в этой ситуации знакомый мне ничем не помог в разблокировке и снятие ФЗ, хотя все было по его вине)
И в октябре получив доступ к своим банковским картам я начала пользоваться его деньгами, так как я посчитала это справедливым по отношению к нему за то, что на меня наложили ФЗ и я не могла устроится на работу. Но все это время я ему говорила что как только, так сразу отдам ему эти деньги со своих карт.
В общей сумме я потратила около 700 тысяч рублей.
И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз наложили, то времени нет, то ещё что-то)
И теперь на протяжение уже 3 месяцев он постоянно сыпет угрозами, пишет моим друзьям, чтобы узнать как со мной связаться и где я учусь/живу, так же писал моим близким родственникам, с просьбой чтобы я вернула деньги, так же он пишет с других аккаунтов, и не всегда представляется собой, а якобы пишет кто-то из тех кто ему помогает в том, чтобы получить с меня деньги.
И совсем недавно он снова писал сначала с одного аккаунта, потом с основного, и писал о том, что я его уже достала и ему ничего не стоит залить меня перцовкой, залить ацетоном, что он будет до конца моих дней доставать меня и всю мою семью пока я не верну деньги, так же писал о том что встретится лично со мной.
Так же он писал о том, что он пообщался с каким то своим юристом и он выкрутит все так, что он найдёт своих клиентов которых он обманывал и под предлогом что это я всех обманывала предложит им написать на меня коллективное заявление, так же в том сообщение писалось о том, что я никак не докажу что это не я обманывала людей, не докажу происхождения денег на карте, и в общем что у меня будет всё плохо.
Я не боюсь заявления, просто потому что я в более выгодной позиции, но его давление постоянно и правда оказывает на меня влияние и я не знаю как быть, куда обращаться и тд, потому что если я напишу заявление на него, то боюсь, что он ещё больше разозлится и будет действовать жестче.
Прошу помогите пожалуйста, он при деньгах и может подкупить или нанять хорошего адвоката, а максимум что я могу сделать это обратится к вам. Буду благодарна за ответ! Спасибо ещё раз
Забыла уточнить, что многие переписки он удаляет, но одно из последних сообщений где он говорит что выставит меня виноватой в обмане людей я успела сохранить до того как он его удалил.
