Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Верно ли я рассуждаю и реально ли добиться возбуждения уголовного дела в такой ситуации?
Интересует практика возбуждения уголовного дела по статье 160 УК РФ (или иной) при следующих обстоятельствах:
1) Риэлтор из другого региона предложил, полагаясь на его рекламу, нескольким лицам передать ему деньги на:
а) приобретение земельного участка по выбору самого риэлтора с точки зрения перспектив его дальнейшей продажи и извлечения дохода,
б) проведение работ на участке , направленных на улучшение участка, придание ему продажного вида, увеличение ликвидности (расчистка, отсыпка дороги, получение документов и подвод коммуникаций, межевание большого участка на несколько под ИЖС площадью по 4 сотки каждый),
в) организацию последующей продажи размежеванных и "причёсанных" участков.
В результате был заключен агентский договор с инвесторами-физлицами из разных регионов, переданы денежные средства на приобретение участка и на работы по нему (2021 год).
Участок был приобретён, но далее никаких действий не последовало: ни работ по улучшению, ни межевания, ни продаж. В общем тг-чате агент спустя 1,5 года выложил "Отчёт об освоении денежных средств", в котором указал, что якобы были выполнены работы на 1,5 млн рублей. Однако, ни документов в подтверждение, ни хотя бы фотографий участка до/после - не оказалось.
Далее я в одностороннем порядке расторг агентский договор и потребовал возврата неосвоенных денежных средств, выделенных на работы. Представитель агента всячески уверял суд в том, что работы выполнялись, но доказать это не удалось, потому суд указал, что работы не выполнены, услуги не оказаны, и взыскал всю сумму. Решение прошло две инстанции, в кассацию они не подавали, срок истёк.
Является ли присвоением (или покушением на присвоение) тот факт, что агент сообщил нам, что "освоил" часть денежных средств на оплату работ, которых на самом деле не было? Ведь в таком случае это означает, что агент поставил инвесторов перед фактом, что их деньги потрачены на целевые нужды, но в реальности агент эти деньги ведь присваивает себе, поскольку они не израсходованы.
Номер телефона в агентском договоре зафиксирован, переписка в чате вместе с "Отчёт об освоении денег" зафиксирована у нотариуса, решение суда о взыскании денег с фиксацией факта отсутствия работ - на руках.
Верно ли я рассуждаю и реально ли добиться возбуждения уголовного дела в такой ситуации?
Здравствуйте, Роман!
Вопрос квалификации данного деяния как присвоения или растраты в описанной Вами ситуации достаточно спорный. Надо анализировать все имеющиеся документы, включая материалы гражданского дела, чтобы понять, в числе прочего, имеются ли признаки умысла на хищение чужих денежных средств, что является обязательным признаком состава данного преступления.
Если Вам требуется подробная консультация или подготовка документов по этому или какому-либо иному Вашему вопросу, рекомендую обратиться ко мне в чат для согласования условий оказания платной услуги. Для входа в чат Вы можете зайти в мой профиль https://pravoved.ru/lawyer/311687/ и кликнуть на кнопку «Обратиться к юристу».