По факту, я должна заплатить ему 10% -от этой суммы, но мои выплаты заморозили и просят пройти проверку, а это 321 USDT и 520 usdt, у меня таких денег нет

Здравствуйте, Светлана!

Давайте разберем вашу ситуацию спокойно и по полочкам. Сразу скажу: шансы этого трейдера (или компании) выиграть суд против вас и взыскать деньги крайне малы, близки к нулю. Его угрозы выглядят как попытка запугать вас и вынудить заплатить.

Вот почему вы, с большой долей вероятности, находитесь в правовой безопасности:

1. Отсутствие вашего согласия — ключевой момент

Вы прямо указываете, что действия были совершены без вашего согласия. В гражданском праве действует фундаментальный принцип: сделки должны совершаться по воле сторон.

· Трейдер пригласил вас на ивент и зачислил бонусы после того, как вы уже договорились прекратить сотрудничество.
· Вы не давали на это разрешения. Фактически, это были односторонние действия с его стороны.

Суд, скорее всего, расценит это как навязывание услуг или имущества (в данном случае — виртуальных бонусов), на которые у вас не было договоренности.

2. Отсутствие реальной экономической выгоды для вас

Ваш счет был закрыт. Вы не смогли вывести эти деньги, не получили их на руки. Эти 1500 USDT так и остались виртуальными числами на платформе, которыми вы не воспользовались.

Суд взыскивает плату за реально оказанные услуги или переданное имущество, которым истец воспользовался. Здесь выгоды для вас не было. Вы не получили эти деньги, а, наоборот, оказались в проблемной ситуации из-за заморозки счетов.

3. Сомнительность «услуги» и ее оценки

Суд всегда оценивает соразмерность и реальность требований.

· Что это за «услуга» — зачисление бонусов на счет, который потом сразу закрывается? Это не имеет экономического смысла и выглядит как искусственная манипуляция для создания долга.
· Требование 10% от суммы, которой вы не распорядились, необоснованно. Нет правил биржи или договора, которые бы вы предварительно подписали и которые обязывали бы вас платить за такие односторонние действия.

4. Проверка биржи — это их внутренние процедуры

То, что биржа заморозила выплаты и требует проверку, — это проблема биржи и ее compliance-отдела. Это не подтверждает вашу обязанность платить трейдеру. Это лишь означает, что транзакция показалась бирже подозрительной, что лишний раз говорит о нестандартности и сомнительности действий трейдера.

Что им грозит на самом деле, если они подадут в суд?

Если они действительно подадут иск (что маловероятно, так как это затратно и скорее всего бесперспективно), им придется доказывать в суде:

1. Существование и условия договора: Был ли у вас подписанный договор, где четко прописана такая операция (начисление бонусов и комиссия с них)?
2. Ваше согласие: Что вы дали явное согласие на эти конкретные действия после расторжения ваших отношений.
3. Реальную выгоду: Что вы фактически получили и воспользовались этими 1500 USDT.

Скорее всего, у них таких доказательств нет.

Ваши дальнейшие действия (Правильная стратегия)

1. Не платите ничего. Ни трейдеру, ни на биржу для «прохождения проверки», если это платно. Любой платеж может быть расценен как косвенное признание долга.
2. Сохраняйте все доказательства. Скриншоты этой переписки (которые вы приложили), всю предыдущую переписку с трейдером, где вы договариваетесь о прекращении работы, историю операций на бирже.
3. Прекратите общение. Не вступайте в пререкания и споры. Если угрозы продолжаются, можно коротко ответить: «Ваши требования неправомерны. Все дальнейшие претензии прошу направлять в письменном виде. Готов(а) защищать свои интересы в суде.» Это покажет, что вы не поддаетесь на запугивание.
4. Настройтесь психологически. Это классическая тактика вымогательства. Они играют на вашем страхе перед судом. Помните, что закон на вашей стороне.

Резюме: Вероятность того, что с вас в судебном порядке взыщут эти 10%, ничтожна. Их угрозы — это блеф. Спокойно игнорируйте их, сохраняйте доказательства и не совершайте никаких платежей.

Если у вас остались вопросы или появятся новые угрозы, вы всегда можете обратиться за консультацией к юристу, но в вашей ситуации это выглядит избыточным. Вы действуете абсолютно правильно.