Трейдер

Добрый день! Попала на мошенников, которые обещали помочь с торговлей на платформе криптовалютой и валютными парами, зарабатывать на разнице. Вложила 50 000 рублей и только потом поняла, что не могу вывести ни доллара. Это произошло 28 марта. После этого мошенники перестали отвечать и переписка была удалена. Попала на схему знакомство через ВК с парнем изначально, а после сказал что у него друг, трейдер и поможет разобраться как новичку на первом этапе. Что деньги у меня в личном кабинете и нет к ним доступа. Но как оказалось , деньги уже были выведены и вложены в биткоин. Что мне делать, есть ли смысл обращаться в правоохранительные органы с заявлением о мошеничестве финансовом и можно ли вернуть средства , если я знаю что они на платформе coinbase причем мошенники завели под моими данными кошелек .

Специалисты (сказали из РБК) что научат работать на фондовом рынке.Предложение было начать с 100$. Для расширенимя сделок уговорили до !000$ (250000руб) Сейчас сделки приостановлены из-за отсутствия страховки требуется 5000$ трейдер предложил сложиться по 250000 руб.

Я вложила деньги на счет Yun MoveGo и попросила вернуть мне деньги, они не отказались и прислали мне вот это письмо, но я понимаю что возможно это мошенники.и по скайпу они сопровождают и просят на на моей карте отменить плечо и боюсь что я ещё могу потерять деньги. Что делать не знаю. Вот письмо Добрый день, уважаемый трейдер. Процедура закрытия счета подразумевает собой ряд операций, предотвращающих принудительные взыскания с Ваших банковских счетов. Данную процедуру необходимо проводить лично. Вместо Вас никто ее выполнить не может. Ваши данные были рассмотрены и изучены. На данный момент у Вас имеется один действующий счет европейского стандарта. Для закрытия и синхронизации данного счета Вам необходимо отменить кредитное плечо Вашего счета. Ваше кредитное плечо на данный момент составляет 1х100. Вам необходимо выполнить следующую инструкцию для синхронизации и снятия денежных средств. будет передан в исполнительную службу. В связи со сложившейся ситуацией относительно РФ постановлением регулирующего органа (Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec)) от 24.02.2022 все торговые счета, которые были зарегистрированы гражданами РФ не имеют возможности получать доступ к финансовым продуктам компании. Для вывода финансов на территорию РФ введён специальный регламент. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валют, а также пользователю торгового терминала необходимо произвести отмену кредитного плеча, которое вы использовали во время торговли. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут при желании применять кредитное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размерах, кратных капиталу, инвестируемому трейдером (например, x2, x5 или более), а брокер предоставляет эту сумму трейдеру взаймы по фиксированной ставке. Ваше кредитное плечо составляет x100. В противном случае, если вы не перекроете убытки компании на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят, пока не будет погашен долг. Принудительно взыскивать долг. Если должник трудоустроен или у него есть счета в банке или депозиты. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета.

Здравствуйте хотел сообщить о совершении мошенничества . меня обманули на сумму больше 2 млн сум. В телеграмме Сапарова Алия Отабековна якобы трейдер, говорит что помогает нуждающимся людям,. Типо нужно сначала внести сумму (100$) и после внесения говорит скинет деньги но типо из-за того что она типо заработала больше $2000 произошла приостановка перевода и нужно ввести опять сумму 1.800.000 внес эту сумму поверил а она нет нужно опять внести из-за того что система запрашивает документы и надо опять внести деньги

ДОбрый день, всё банально открыл счет под чутким руководством фирмы, как потом узнал где то на Кипре sprksoft.com и когда решил вывести деньги, оказалось надо погасить кредитное плечо. Тут же пошли письма о зеркальных транзакциях и тд. Срок в течении суток выставили для погашения, переписки, запугивание процентами 3,5 в сутки от суммы 2080 баксов и тд. Фото пострадавших, короче треш. Вот умом понимаю, что развод, но под коркой гложет после их письма. Они могут реально выйти через телефон на банки, госуслуги, как пишут или блеф это всё? Письмо прилагаю: Уважаемый трейдер! После нашей проверки выяснилось, что к вашему счетчику подключены вспомогательные инструменты. В вашем случае это кредитное плечо для внутрибиржевой торговли. Кредитное плечо относится к использованию капитала, заимствованного у брокера при открытии позиции. Со временем трейдеры могут прибегнуть к использованию кредитного плеча, чтобы инвестировать больше средств при минимальном собственном капитале в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется к небольшим суммам капитала, инвестированным трейдером (например, x2, x5 или более), брокер обеспечивает трейдеру эту стабильность, предоставляя фиксированную позицию. Ваше кредитное плечо не может быть изменено и должно быть отключено. Для этого вам нужно: 1.Напишите письмо об отмене кредитного плеча на биржевых счетах. 2. Осуществляйте торговый и технический оборот между вашими биржевыми счетами. 4. Отправьте окончательное письмо, подтверждающее завершение процедур. В противном случае на вас будет подан иск за использование и распоряжение финансами компании в личных целях. После вынесения судебного решения должнику по месту его жительства направляется соответствующее уведомление. Далее дело передается в ФССП - Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию задолженности инициируется ФССП. Принимаются меры, направленные на принуждение должника к погашению долга, в крайних случаях - принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: 1. Запретить выезд за границу. 2. Принудительно взыскать долг. Это работает, если должник работает по найму и имеет счета в банк или депозиты. 3. Судебные приставы направляют свои уведомления во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека. Ответить обязаны следующие организации: Бухгалтерия автоматически удерживает 50% средств из зарплаты должника для погашения долга; Банк списывает средства с карты или счета. Внутри бирж, которыми вы пользуетесь, интегрирована форма для отмены кредитного плеча с использованием зеркальной транзакции. После его погашения все ваши средства будут переведены на брокерский счет в полном объеме. Все транзакции должны осуществляться исключительно через ОПЕРАТОРА. Убедительно просим! Процедура отмены кредитного плеча обязательна до 14 декабря 2023 года (00:00 по московскому времени). В случае нарушения требований регулятора ваш аккаунт будет арестован и полностью заблокирован, а все средства на балансе будут удерживаться для дополнительных проверок на срок до 365 дней с последующими штрафными санкциями в размере 3% от суммы ежедневно. С наилучшими пожеланиями, поддержка!

здравствуйте я трейдер, торговал на торговой площадке Bitzlato, продавал и покупал биткоин, пользовался картой своей матери, мне пришла сделка в июле 2022 года на 2700 руб. я соответственно дал реквизиты своей матери, покупатель оплатил, я отправил ему биткоин. но через пару месяцев к моей матери пришли следователи и предъявили ей за эти 2700 якобы она обманула женщину, которая хотела купить товар на сайте ВК. Нас уже допросили обоих, мы рассказали все соответственно, что картой мать не пользуется что я пользуюсь этой картой и торгую биткоином, сделку эту я показал следователю, но в дело почему то он ее не прикрепил. Прошло около года и нам пришло письмо с прокуратуры что заведено дело по факту хищения денежных средств, по признаками преступления предусмотренного п. "г" ч3. ст. 158 УК. РФ, исковое заявление на взыскание суммы неосновательного обогащения на имя матери с прокуратуры, якобы она должна возместить ущерб на 2700+проценты. Вопрос: 1. Стоит ли беспокоиться по этому поводу? 2. Отправлять ли ходатайство о приобщении доказательств к делу? 3. Вообще что думаете по этому случаю? есть ли практика в подобных делах?

Здравствуйте! Такой вопроса пошла на онлайн обучение Трейдер за 380 тыс . Обещание было пока я учучюсь на моем счету 80 тыс рублей он торгует и зарабатывает мне на рассрочку! Первый месяц он не смог оплатить 16 тыс , я ждала что не получилось оплатит дальше , но тут опять к него не получилось ! Слил мне 70% депозита и я почти осталась ни с чем ! Учеба у нас еще не закончилась Могу ли я сделать возврат за обучение пока оно не закончилось ?!

Находясь в интернете, всплыло окно – реклама от Газпром Инвест, стало интересно и я зашел по ссылке на сайт и оставил заявку. Через некоторое время мне позвонили (+7 302 222 8923 в 13:55 23.10.2023), долго разговаривали, как это прекрасно, быстрый доход, с минимальным вложением 10 000руб. Ну вроде деньги не большие, согласился, тогда сказали: «ждите звонка». Позвонили почти сразу (+1 707 610 4879 в 14:06 23.10.2023). Точно не помню, во время первого звонка или второго, по их рекомендациям установил на телефон приложения Skype – для удобства общения, как они сказали и Platform – где будут осуществляться биржевые операции по купле -продаже валюты. Затем спросили: «какими банками я пользуюсь?», ответил: «Сбербанк, туда приходит и пенсия и зарплата», объяснили: «что необходимо установить приложение Райффайзенбанк, зарегистрироваться и открыть счет, т.к. Сбербанк под санкциями. По началу конечно было всё интересно, производил все манипуляции с так называемым трейдером Кириллом Астаховым, сейчас предполагаю, имя вымышленное, как и все остальные. По устной договоренности, я ему должен был от прибыли сделок перечислять 20%, но до этого дело не дошло. Когда я увидел реальную прибыл, загорелся. Как он (трейдер Кирилл Астахов) объяснил эта прибыль идет с плечом 1 (один) к 10 (десяти), и чтобы увеличить прибыль в 100 раз необходимо пополнить счет ещё на 100 000 (сто тысяч) руб., что я и сделал. После чего под его руководством сделали несколько операций по купле-продаже валюты, даже вывели деньги 20 долларов США с Platform на мой счет Райффайзенбанка, что составило 2 315,00 (две тысячи триста пятнадцать) рублей. Потом я решил вывести деньги полностью с Platform и закончить всё это. Вот тут всё и началось самое не хорошее. По выводу средств с Platform, меня передали к так называемому брокеру Игорю Александровичу (имя скорее всего тоже вымышленное), общались тоже через приложение Skype. Это сейчас я понимаю для чего он просил включить демонстрацию в Skype, таким образом он увидел все мои сбережения на счетах, но тогда я не соображал и делал всё по его указке. С начало он мне объяснил: «чтобы вывести деньги с Platform необходимо убрать плечо 1 (один) к 100 (ста), для чего нужно ввести в Platform половину суммы от той которая там находится с коэффициентом 100 (сто), на тот момент на Platform было введено 110 000 (сто десять тысяч) руб., т.е. 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) руб., у меня такая сумма была и я ввел её на Platform. Думал, на этом всё закончилось, не тут то было… Мне позвонил так называемый «регулятор» и объяснил, что «якобы это упрощённая программа вывода средств, по которой я не прохожу, и что нужно перекрыть 100 (сто) кратное плечо в полном объеме, т.е. внести ещё 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) руб. на Platform. У меня такой суммы в полном объёме уже не было, часть денег пришлось занимать у друзей, а оставшуюся часть, по рекомендациям брокера Игоря Александровича (выше упомянутого) оформить кредит, что и пришлось сделать (сумма была уже большая на Platform, терять не хотелось). При оформлении кредита в сбербанке, мне одобрили сумму в 447 000 (четыреста сорок семь тысяч) руб., но в выдаче мне отказали, по совету брокера Игоря Александровича: «что просто необходимо найти эту сумму, иначе и деньги потеряю и штрафные санкции будут применены в процентах». По его рекомендациям пришлось оформить кредит 110 Credit 32% на максимально одобренную сумму 205 000 (двести пять тысяч) руб. в Райффайзенбанке, её тоже ввел в Platform. Не достающую сумму 447 000 – 205 000 = 242 (двести сорок две тысячи) руб. тоже нашел, даже больше 251 000 (двести пятьдесят одну тысячу) руб., так порекомендовал брокер Игорь Александрович: «на всякий случай, вдруг какие то проценты вылезут» на Platform. К тому времени я уже понимал, что из меня вытягивают деньги, но все же надеялся…. Наконец то, позвонил 18.11.2023 «регулятор» с Platform и объявил, что: «все нормально, деньги будут выведены с Platform автоматически на мой счет в Райффайзенбанке сегодня, но так как сегодня суббота, а затем выходной воскресение, может этого не произойдет, то тогда в понедельник точно». Настал понедельник 20.112023, мне звонит так называемый сотрудник безопасности с Platform Алексей Гущин, так он представился (звонок прошёл через приложение Skype) и объявил, что: «у меня проблемы с выводом средств, якобы у меня имеются еще какие то кредитные плечи, и банковская система меня не пропускает. Для чего необходимо срочно найти доверенное лицо, на которого можно вывести мои средства». На что, я ответил отказом: «У меня нет таких людей, даже за вознаграждение». Думаю, они с моей помощью хотят вовлечь в свои мошеннические махинации еще кого ни будь. 20.11.2023 по приложению Skype было от него несколько вызовов, но я уже не стал снимать трубку. По приложению Skype со мной общались, в хронологической последовательности: Ермакова Юлия – сотрудник Газпром Инвест Белова Анастасия – не помню, как представилась Астахов Кирилл Александрович – трейдер Игорь Александрович (Фамилия отсутствует)– брокер Гулиев Алексей – служба безопасности Все банковские операции по перечислению средств могу предоставить. Имеются телефоны и имена через кого осуществлялся перевод средств рубль РФ – доллар США с Райффайзенбанка в Platform.

Пытался закрыть брокерский счет на платформе KB GIRIS (возможно мошенники). Прислали письмо (во вложении). Связался со мной специалист по закрытию счёта. Согласно письму сказал произвести активное сальдо и синхронизировать Ваш банковский счет путём перевода всех средств на чью-то карту: Уважаемый трейдер! Предоставляем реквизиты для синхронизации: Номер карты : 2200 **** **** 7856 - Тинькофф Номер телефона: +792****** Владелец карты : О*** Э**** Москва 20 Тинькофф С уважением, CySec! Деньги я конечно не перевёл, с консультантом связь прервал. Могут ли быть на меня поданы реальные иски на удержание средств этими товарищами, или это всё мошеннический развод?

Добрый день! Моя дочь захотела помочь в плане заработать деньги для нас и на свое дальнейшие облучение посредством перечисления трейдеру, который торгует валютой на бирже. Для нас сумма 290доллара или примерно 29290уб приличная большая сумма, копили долго, т.к. в селе доходы низкие. Этот трейдер в своём телеграмм канале выставлял отзывы,якобы всё правда. Он работал так, что 80%- прибыль инвестора, а 20%-его. В итоге инвестировали ему 290 долларов. На следующий день моя дочь ему написала, и он сказал что прибыль всего 1388 долларов, его прибыль 277, а наша 1100 долларов. Потом он спросил реквизиты куда отправлять средства. Дочь отправила их, но средства так и не поступили. Потом он написал что нужно 10 процентов прибыли отправить гаранту. То есть дочь должна была сама отправить гаранту 138 долларов, отправила. Потом трейдер сказал что на бирже для вывод Если а моей прибыли поставили лимиты. В итоге он сказал что сам попробует со своего счёта раскрутить, и я получу прибыль. На следующий день дочь опять ему написала, и он опять сказал, что нужно отправлять деньги гаранту. Пожалуйста, можете помочь нам вернуть хотя бы вложенные нами средства, если можете. Все скрины и чеки об оплате имеются.

Хотел закрыть брокерский счет которым давно не пользуюсь. Пришло письмо, вот не знаю может это мошенничество? Support 15 сен. в 15:34 support@opentimecx.com Уважаемый трейдер! Вашей заявкой на снятие была инициирована процедура закрытия счёта. После проверки мы обнаружили, что по вашему счёту подключены вспомогательные инструменты. В вашем случае-это кредитное плечо 1:100. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут при желании применять кредитное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размерах, кратных капиталу, инвестируемому трейдером (например, x2, x5 или более), а брокер предоставляет эту сумму трейдеру взаймы по фиксированной ставке. Ваше кредитное плечо составляет x100, и изменить его нельзя, его необходимо отключить. Для этого необходимо: 1.Написать письмо об отмене кредитного плеча (Выполнено Вами). 2. Получить технический отказ/разрешение на кредитный продукт в Вашем банке. 3. Произвести торговый технический оборот между Вашими банками и обменщиком. 4. Отправить заключающее письмо о завершении процедуры. В противном случае, на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: 1. Запретить выезд за границу. 2. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. 3. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета. Внутри Ваших банков интегрирована форма аннуляции кредитного плеча в разделе "Кредиты". После его погашения все ваши денежные средства поступят на банковский счёт в полном объеме. Все операции совершать исключительно через ОПЕРАЦИОНИСТА. Убедительная просьба! Предупреждаем о сохранности конфиденциальности, и не разглашении 3-им лицам. Так же Производить процедуру отмены кредитного плеча требуется до 15.09.2023 (23:59 МСК). В случае нарушения требований регулятора, Ваш счет будет арестован и заблокирован полностью и все средства, находящиеся на балансе, будут удержаны для дополнительных проверок до 365 дней с последующим начислением штрафных санкций в размере 30% от суммы ежедневно. С уважением, служба безопасности

Добрый день. Я трейдер. Спекулирует на фондовом рынке. Я вкладывал деньги до брака, свои собственные,, а потом нет. Во время брака у меня на брокерском свету банк увеличился почти в 5 раз. Может жена при разводе претендовать на то, что я заработал? При этом, во время брака счет не пополнял, торгую на свои, что заработал до брака. Немного кутыло вышло, но как смог)

Добрый день! В выходные перевела 20 тысяч на карту мошенникам, которые обещали мне торговлю на бирже под руководством опытного трейдера. В итоге на торговле этот трейдер просто помог мне проиграть все деньги и удалился из Телеграма. У меня уже был опыт торговли на бирже, пополнение средств на торговой площадке никогда не велось на карты физических лиц, но тут на подставном сайте меня просто одурачили, видимо. Есть ли шанс вернуть свои деньги через заявление в полицию и в суд, или это гиблое дело?