Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
В 2024 году февраль, март, я вложила 1100000 тыс в брокерскую платформу Wallet, вывести деньги так и не смогла, теперь
В 2024 году февраль, март,я вложила 1100000 тыс в брокерскую платформу Wallet,вывести деньги так и не смогла,теперь появилась компания AMLR2,которая якобы мне поможет вывести эти деньги,требуют от меня копию паспорта и лицевого счета в банке.Естесственно взвесив за и против я их заблокировала.Но деньги так и останутся в брокерской компании.Подавала в суд г.Ростова,но они тянут уже целый год и никакого ответа нет,этим занимался юрист.
Что нельзя и что нужно делать прямо сейчас, а также варианты действий по возврату денег.
1) Немедленно — чего нельзя
• Ни в коем случае не отправляйте паспорт и копии лицевого счёта (реквизитов) неизвестной компании. Это стандартный приём «рэкавери»-мошенников для кражи личности и вывода денег.
• Не переводите новые деньги «для разблокировки» или «за услуги по возврату». Если требуют предоплату — это почти стопроцентный признак мошенничества.
2) Немедленно — что сделать
• Заблокируйте все карты/доступы, которые могли быть скомпрометированы. Смените пароли и двухфакторную аутентификацию в почте/банках.
• Сохраните все доказательства: скриншоты переписки, письма, банковские выписки с переводом на платформу Wallet, договоры, чеки, выписки брокерского счёта, скриншоты интерфейса платформы, домены и контактные данные AMLR2, переписки с юристом.
• Проверьте регистрацию компаний: Wallet и AMLR2 — в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (сайт ФНС) и наличие лицензии (если брокер работает в РФ — лицензия Банка России). Запишите ИНН/ОГРН/адреса/телефоны.
3) Жалоба о попытке мошенничества (сейчас)
• Подайте заявление в полицию по факту попытки мошенничества (ст. 159 УК РФ) в вашем районе — личное заявление лучше, с указанием всех обстоятельств и приложением доказательств (скриншоты и пр.). Требуйте регистрации заявления в журнале и присвоения номера.
• Одновременно подайте заявление о мошенничестве в отношении AMLR2 (если предлагали «вернуть» деньги за плату/персональные данные).
4) Если брокер не выводит деньги
• Подайте (или продублируйте) заявление в правоохранительные органы и потребуйте квалификации действий платформы как мошенничества/незаконной деятельности. Для возбуждения уголовного дела следствию нужны документы оплаты и переписка.
• Если платформа должна иметь лицензию (брокерские услуги) — отправьте жалобу в Банк России с требованием провести проверку (если брокер позиционирует себя как российский). Жалоба на нелегального брокера — один из способов привлечь регулятора.
• Если платформа офшорная/нерегулируемая — уголовный путь (мошенничество) и международные запросы сложнее, но полиция всё равно обязана провести проверку по вашему заявлению.
5) По делу в суде в Ростове
• Запросите у вашего юриста письменный отчёт по делу: номер дела, на каком этапе (регистрация, возвращено ли дело в канцелярию, назначено ли заседание, направлены ли документы в ответ на запросы и т.д.), какие действия он предпринимает, какие сроки и план.
• Если юрист не отвечает или тянет — требуйте отчёта письменно и установите крайний срок (например 7 дней). Если ответа нет — меняйте представителя. Вы вправе отозвать доверенность и нанять другого адвоката.
• Проверьте статус дела самостоятельно по номеру на сайте мирового/районного суда (ГАС Правосудие) или по базам судов Ростовской области. Дайте мне номер дела — могу подсказать, где смотреть.
6) Дополнительные возможные шаги (по мере развития ситуации)
• Через суд можно требовать обеспечения истребования информации: с банков о переводах, с провайдеров/платформы — но для этого нужен судебный приказ/ходатайство; обычно это делается уже в рамках возбужденного уголовного дела или гражданского иска.
• Можно также подать гражданский иск о взыскании средств и убытков — но без возможности исполнить решение, если платформа и деньги находятся за границей, исполнение затруднено.
• Проверить и направить заявление в прокуратуру (если полиция медлит), а также жалобу в Банк России (если брокер заявляет о деятельности в РФ).
• Провести независимую юридическую экспертизу и привлечь адвоката, специализирующегося на экономических преступлениях и возврате международных переводов.
7) По AMLR2 — что проверить и как действовать
• Потребуйте от AMLR2 письменный договор с указанием реквизитов, ИНН/ОГРН, юр. адреса и лицензии. Настоящая легальная компания не будет настаивать на отправке паспортов в мессенджер — они предложат подписать договор и Доверенность через нотариуса.
• Если они отказываются предоставлять юрданные или просят предоплату и личные сканы — сразу заявляйте в полицию.
• Проверьте компанию через сайт ФНС и через поиск жалоб/отзывов, whois домена.
Здравствуйте!
Это мошенники — ст. 159 УК РФ. Не отвечайте им и ничего не делайте, что они попросят.
Вы можете обратиться в полицию с заявлением по указанным обстоятельствам. Однако шанс найти преступника и вернуть деньги довольно не высок. Но от полиции Вы можете получить какие-то данные и Вам можно будет подать иск в суд на возмещение ущерба (если преступники будут установлены). Полиция возвратом денег в подобных преступлениях не занимается.
Получите подробную приватную платную консультацию, нажав кнопку «Общаться в чате».
Если я Вам уже помог, отблагодарить можно здесь pravoved.ru/lawyer/1491047/
Это стимулирует юристов и далее отвечать на бесплатные вопросы
Ниже — два готовых шаблона на русском: 1) заявление в полицию о мошенничестве; 2) письмо требование к юристу (отчет о проделанной работе / смена представителя). Замените в шаблонах поля в скобках своими данными и приложите перечисленные доказательства.
1) Заявление в полицию (о преступлении — статья 159 УК РФ)
(в отдел полиции)
(полное наименование ОВД или районного отделения, адрес)
От: (ФИО заявителя),
проживающего(ей) по адресу: (адрес),
тел.: (моб.), электронная почта: (e‑mail)
паспорт: серия _ № ___, выдан (кем и когда)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершённом в отношении меня преступлении (мошенничество)
Прошу зарегистрировать настоящее заявление и возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
Сведения о событии:
• Дата и время первого контакта: (дд.мм.гггг, время).
• Описание стороны, с которой имела дело: (наименование платформы/компании, контакты, телефон, e‑mail, сайт, представившиеся лица). Например: платформа Wallet, e‑mail:…, контакты компании AMLR2, имя контактного лица: …
• Краткое обстоятельство мошенничества (хронология действий):
1) (дд.мм.гггг) — зарегистрировался/ась на платформе (наименование) по адресу (URL);
2) (дд.мм.гггг) — перевёл(а) на указанные реквизиты (счёт/кошелёк) сумму _ рублей/валюта и т.д.;
3) После перевода (описание действий ответчиков: обещали вернуть прибыль/разблокировать счёт за доплату, потребовали прислать паспортные данные, просили перевести дополнительные суммы и т.п.);
4) (дд.мм.гггг) — платформа перестала выводить деньги / прекратила отвечать / прислала требование о доплате и т.п.
Сумма причинённого материального ущерба: (сумма цифрами и прописью) — (валюта).
Реквизиты и данные получателей средств (по возможности):
• Получатель 1: (наименование/номер кошелька/карты/банковские реквизиты/банковский идентификатор/имя держателя); дата и сумма перевода: (дд.мм.гггг — _).
• Получатель 2: … (перечислить все известные).
Доказательства, прилагаемые к заявлению (копии / скриншоты / выписки):
1. Копии банковских выписок / платёжных поручений, подтверждающие перевод средств (файлы: …).
2. Скриншоты переписки с представителями (мессенджеры, e‑mail).
3. Копия договора/оферты/условий использования платформы (если есть).
4. Скриншоты интерфейса личного кабинета, сообщений о блокировке/требовании доплаты.
5. Копия паспорта (копия прилагается).
6. Иные документы: (чек, квитанции, записные данные разговоров, номера телефонов и т.д.).
На основании изложенного, прошу:
1. Принять настоящее заявление и зарегистрировать сообщение о преступлении.
2. Провести проверку по изложенным фактам и принять решение о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении лиц/организаций, причастных к хищению моих денежных средств.
3. Истребовать у банков и платёжных сервисов сведения о движении переводов с указанием получателей, а также при необходимости наложить обеспечительные меры на соответствующие счета/кошельки.
4. Провести иные следственные (розыскные) действия, необходимые для установления лиц, причастных к совершению преступления, и возврата незаконно принадлежащих мне денежных средств.
5. Сообщить мне о результатах проверки и о принятом решении (номер регистрации заявления, сведения о заведённом деле или мотивированном отказе, указание фамилии/контактов следователя/дознавателя).
Дополнительно заявляю, что прошу направить копию жалобы/протокола регистрации по указанному электронному адресу/по почте и проинформировать меня о ходе проверки.
Дата: (дд.мм.гггг)
Подпись: ________________ / (ФИО)
Приложения: (перечислить все приложенные документы и их количество, например — 6 листов и 12 файлов на флешке/бумаге).
Важно: подайте заявление лично в отдел полиции, получите входящий номер/штамп с датой принятия и подписью ответственного сотрудника. Если заявитель не получает рег. номер — потребуйте письменный отказ с мотивировкой.
---
2) Письмо (требование) к юристу / адвокату — отчёт о проделанной работе и срок для ответа
(На фирменном бланке или просто адресно)
(ФИО юриста / название адвокатской конторы)
Адрес: (адрес)
От: (ФИО клиента), адрес, телефон, e‑mail
Исх. № (если нужно) — Дата: (дд.мм.гггг)
Тема: Требование предоставить письменный отчёт о проделанной работе и материалов дела / уведомление о возможной смене представителя
Уважаемый(ая) (ФИО адвоката),
В соответствии с вашим договором поручения (договор №___ от _) прошу в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения настоящего письма предоставить подробный отчёт о проделанной вами работе по делу № (указать номер дела, если есть) в отношении (краткое наименование дела/предмет — например: невозврат денежных средств на платформе Wallet / заявление о мошенничестве):
Прошу предоставить следующую информацию:
1. Текущий статус дела (зарегистрировано/на стадии подготовки/судебные заседания и т.д.).
2. Полный перечень действий, совершённых с момента принятия дела (с указанием дат): подача заявлений, ходатайств, обращений, запросов (в т.ч. в полицию, прокуратуру, банки, регуляторы), и ответы на них.
3. Копии направленных процессуальных документов и полученных ответов (копии, сканы).
4. Сведения о суммах, взысканных/возвращённых/задержанных, если такие имеются.
5. План дальнейших действий с указанием сроков реализации и необходимых дополнительных действий/затрат.
6. Уведомление о ваших полномочиях на ведение дела — копия выданной доверенности и её срок действия.
Кроме того:
• Если в течение указанного срока вы не предоставите отчёт или не начнёте производить необходимые действия в моих интересах, я оставляю за собой право отозвать доверенность, расторгнуть договор на оказание услуг и обратиться за иным представителем (адвокатом).
• В случае расторжения договора прошу в срок 5 (пяти) рабочих дней передать (выдать) мне все оригиналы и копии материалов дела и документы, находящиеся у вас, необходимые для дальнейшей работы и передачи другому представителю.
Прошу направить письменный ответ на почтовый адрес (адрес) и/или на электронную почту (e‑mail). Также прошу связаться по телефону (телефон) для согласования передачи материалов.
С уважением,
(ФИО клиента)
Подпись: _________________
Дата: (дд.мм.гггг)
Примечание: при отсутствии ответа или в случае неудовлетворительного ответа — приложите это письмо к материалам для жалобы в адвокатскую па
лату/прокуратуру (если потребуется), а также к заявлению о смене представителя в суд.
---