8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мне 16 выиграл в онлайн казино миллион вывел 500тысяч на Тинькофф ограничили по 115 ФЗ вместо выигрыша с казино сказал что деньги получены с донатов, теперь банк заблокировал счет, что делать?

Мне 16 выиграл в онлайн казино миллион вывел 500тысяч на Тинькофф ограничили по 115 ФЗ вместо выигрыша с казино сказал что деньги получены с донатов, теперь банк заблокировал счет, что делать?

, Клиент, г. Красноярск
Полина Токарева
Полина Токарева
Юрист, г. Екатеринбург

Банк действовал в рамках своих полномочий. Задача: подтвердить законность полученных средств. Собери всё, что может подтвердить источник денег, даже если ты изначально дал неверную информацию: Скриншоты выигрышей в онлайн-казино.
Выписку из личного кабинета в онлайн-казино.
Документы, подтверждающие твою личность (паспорт).
Любые другие документы, которые могут объяснить происхождение средств, и подготовь подробное письменное объяснение — все это нужно предоставить в банк и ждать (на ответ банка — 7 дней) и дальше банк либо попросит еще что-то из документов или откажет. В данном случае будет не лишним привлечь в ситуации занонных представителей 

0
0
0
0
Клиент
Клиент
Клиент, г. Красноярск
Что будет если я не буду ничего делать и оставлю все как есть, какие последствия будут?

если вы закроете счет и заберете деньги через кассу  — у вас в банковской истории будет висеть эта блокировка и другие банки могут оказывать в работе с вами. Либо деньги так и будут висеть на счету и все, пользоваться ими вы не сможете  

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Здравствуйте, продавал криптовалюту на платформе Rapira, недавно пришел арест моего счета в банке на сумму, полученную с продажи криптовалюты, не знаю что делать, помогите разобраться, пожалуйста
Здравствуйте, продавал криптовалюту на платформе Rapira, недавно пришел арест моего счета в банке на сумму, полученную с продажи криптовалюты, не знаю что делать, помогите разобраться, пожалуйста. Поиск в интернете подсказал мне написать ходатайство на снятие ареста, но не знаю, нужно ли так делать или нет
, вопрос №4774328, Aidar, г. Уфа
Уголовное право
Что делать, если юристы требуют, чтобы муж подал заявление как потерпевший по мошенничеству?
Меня обманули мошенники, уголовное дело заведено, меня признали потерпевшей. Муж взял кредит чтобы вернуть деньги знакомым у кого я занимала деньги и потом перевела мошенникам. Выплачивать кредит нет возможности. Подали на процедуру банкротства, юристы фирмы говорят чтобы муж написал заявление в полицию, что он тоже потерпевший по делу о мошенничестве. Что делать в этой ситуации?
, вопрос №4773515, Ольга, г. Златоуст
Уголовное право
17 лет продал карту сбера по глупости и получил 115 фз Можно ли её как то снять эту 115 Пришел в банк сказали приходить только с родителями Я приду с родителями и что будет дальше?
17 лет продал карту сбера по глупости и получил 115 фз Можно ли её как то снять эту 115 Пришел в банк сказали приходить только с родителями Я приду с родителями и что будет дальше ?
, вопрос №4773258, Дмитрий, г. Санкт-Петербург
Уголовное право
Здравствуйте, торговала на площадке ayoorvan.com, мой счет заблокировали и кнопка вывода перестала гореть
Здравствуйте, торговала на площадке ayoorvan.com, мой счет заблокировали и кнопка вывода перестала гореть, обратилась в службу поддержки, где мне сказали,что нужно назначить финансового ответственного для снятия кредитного плеча, я нашла человека и иы попытались вывести деньги, взяв кредит для снятия этого плеча, после чего позвонил робот с кодом,который нереально повторить и естественно вывести деньги не получилось, и сотрудник технической поддержки сказал,что нужно переназначить человека,иначе долг у нас с моим пеовыви финансовым ответственным будет в 4 800 000т, после чего, стал писать, что если я не переназначу человека данные мои и фин.ответственого отпрявят в цб рф и фссп. Что мне делать теперь?
, вопрос №4773116, Анастасия, г. Волгоград
Гражданское право
115-фз, ситуация такая, заблокировали карту сейчас банк просит пояснения чтоб я прислал и выписки по счету, в
115-фз, ситуация такая, заблокировали карту сейчас банк просит пояснения чтоб я прислал и выписки по счету, в онлайн-казино играл пополнял и выводил не большие суммы, как правильно объяснить и написать, подскажите
, вопрос №4773071, Алексей, г. Москва
Дата обновления страницы 18.08.2025