Me/transit_crypto Являются ли это скамом?
Здравствуйте , зарегестрировался в telstad для возврата денег оплатил налог , при выводе средств написали с Crypto Transit сказали :
Уважаемый клиент,
Настоящее письмо является официальным уведомлением о том, что ваш ожидающий запрос на вывод цифровых активов с криптовалютной платформы, не входящей в ЕС, в юрисдикцию Российской Федерации должен пройти обязательную проверку адреса кошелька в соответствии с законодательством России о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) , директивами ЕС и международными стандартами по противодействию отмыванию денег .
️ Правовая база
Ваша транзакция попадает под контроль регулирующих органов по следующим причинам:
Рекомендация 16 ФАТФ : Реализация правила о поездках
Регламент ЕС (2023/1113) о переводе денежных средств и криптоактивов
AMLD5 – Пятая директива по борьбе с отмыванием денег
Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Ссылки:
Обновление правил ФАТФ о поездках 2024 г.:
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2024.html
Руководство по соблюдению требований OKX:
https://www.okx.com/ru-eu/help/travel-rule-faq-eea
Часто задаваемые вопросы по борьбе с отмыванием денег Crypto.com:
https://help.crypto.com/ru/articles/6306139
Цель процесса валидации
Эта проверка гарантирует:
Точная проверка личности и налогового резидентства
Юридическое подтверждение права собственности на кошельке
Предотвращение несанкционированной криптоактивности
Полное соответствие политике Российской Федерации и ЕС в области ПОД/ФТ
???? Необходимые действия
Проверка личности
Вам необходимо предоставить действительное удостоверение личности государственного образца (паспорт или национальное удостоверение личности).
Документы можно подать по электронной почте или через наш зашифрованный канал Telegram.
Требование к тестовой транзакции — 10%
Для подтверждения легитимности кошелька необходимо совершить проверочную транзакцию в размере 10% (2357 евро) от общей предполагаемой суммы вывода.
Этот порог определяется применимой ставкой подоходного налога в Российской Федерации и внутренней политикой соблюдения требований ПОД/ФТ.
Примечание: эта транзакция не является налогом или сбором. Это процедурный механизм, используемый для подтверждения происхождения и назначения активов.
Дата смерти
Время проверки ваших данных до 31.07.2025
Отслеживайте свой запрос
Для отслеживания статуса вашего дела посетите сайт:
https://crypto-transit.com/search-result/?license_number=
Идентификатор варианта использования : RU-74532724
или свяжитесь с:
support@crypto-transit.com
️ Важное юридическое уведомление
Этот этап проверки является обязательным для всех трансграничных криптовалютных транзакций, осуществляемых в ЕС.
Невыполнение установленных сроков может привести к:
Пометка кошелька для расширенного аудита AML
Временное ограничение доступа к снятию наличных
Регуляторное уведомление местных подразделений финансовой разведки (ПФР)
Благодарим Вас за сотрудничество на протяжении всего этого процесса.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вам потребуется поддержка, обращайтесь.
С уважением,
КРИПТО ТРАНЗИТ
support@crypto-transit.com
Телеграм: https://t.me/transit_crypto
Являются ли это скамом ?
