Что может предьявить налоговая

Добрый день!

Как многие делают решил продать ООО по истечению 3-х лет. Сделал следующие действия:

1) Нашел покупателя в Новосибирске, ввел его в учредители, назначил директором, составил акт приема передачи документации всей, выйти из учредителей не успел т.к. приехали сотрудники налоговой и напугали покупателя, он отказался от покупки. Все вернули в обратном порядке. Кроме документов их щас нет!

2) Нашел покупателя в Барнауле, ввел в учредители, назначил директором и сам вышел из учредителей.

3) Спустя месяц пришли ко мне сотрудники налоговой и стали выяснять все обстоятельства, я им пояснил что как было сделано и что документов щас нет, что я их предал первому лицу.

4) Щас налоговая делает проверку , запрашивает с поставщиков и с покупателей данные за 2011-2012 год.

ВОПРОС? Что налоговая может предъявить мне? или теперь все вопросы к новому собственнику?

Алексей

Показать полностью

29-05-2014, 08:59, Алексей, г. Барнаул

Аркадий Емельянов

Юрист, г. Москва

Налоговая будет предъявлять претензии к ООО.

А к вам претензии могут предъявить следователи полиции. Ибо, если сумма дорначисленных налогов за время вашего руководства (к участнику тоже могут быть претензии) превысит установленные УК РФ размере, то дело уголовное возбудят уже на вас. Продажи контор таким образом не освобождают от уголовки. Я таких дел благо много в суды отправил и знаю. Придется оспаривать решения налогового органа тогда о доначислениях. А пассы со сменой участника в такой ситуации и, в зависимости от его показаний, конечно, дополнительно только подтверждают умысел направленный на уклонение от уплаты налогов.

29-05-2014, 12:04

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Предпринимательское право

Риски работы через карго на УСН 6% без первичных документов на товар

Хочу работать по ИП УСН 6процентов через карго , естественно документов первичных нет , на закупку товара , что мне максимум предложили выставление счета на доставку и там включена цена товара и реальная доставка . Какие риски я могу понести от налоговой и как лучше работать через карго что бы у налоговой было меньше вопросов , и как сейчас на рынке обстоят дела с этим

21-10-2026, 01:23, вопрос №5060952, Алексей, д. Борисовка

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Налоговое право

Как обжаловать штраф за неподачу отчета о движении средств по зарубежному счету?

Являюсь резидентом РФ, живу и работаю в РФ, открыла в 2024 году валютные счета в казахстанском банке, отчиталась в налоговой об открытии валютного счета, а далее совершала операции на сумму меньше 600 000 руб. в 2024 году. Но сейчас мне пришел административный штраф на сумму 2 000 руб. из-за того, что я не подала отчет о движении денежных средств (КоАП РФ 15.25 часть 6). Как так?? Ведь сумма трансферов меньше 600 000 руб., и у Казахстана есть налоговые взаимоотношения с РФ. Что мне теперь делать? Как обжаловать штраф? В налоговую не дозвониться. А у меня ведь были ещё транзакции и в 2025 году.

19-10-2026, 21:37, вопрос №5060205, Кристина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Налоговое право

Как оспорить решение ФНС при расхождении даты получения дохода от маркетплейса?

Здравствуйте, налоговая фнс 24 выставила мне "Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения" Якобы я занизила налог. Но я все делала по рекомендации Эльбы. Подключена интеграция с маркетплейсами. В конце 2024 года было много поступлений, отчеты о продажах прошли в 2024 году, налог я заплатила в 2024 году и в декларации это указала. А сами деньги упали в начале 2025 года. Вот и получилась такая разница в сумме. Налоговой это пыталась доказать, а они пишут что п. 1 ст. 346.17 НК РФ датой поступления доходов считается день поступления денег на расчетный счет. Хотя на их сайте написано другое, помогите разобраться. Вот ссылка:

19-10-2026, 12:35, вопрос №5059810, Александр Миронов, г. Домодедово

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Налоговое право

Но налоговая требует оплатить налог на основании того, что на момент продажи у нее была в собственности квартира, то есть это было не единственное жилье

Здравствуйте. Моя дочь в прошлом году продала дом в станице, доставшийся ей по наследству от отца. На момент продажи три года владения этим домом уже прошли. Но налоговая требует оплатить налог на основании того, что на момент продажи у нее была в собственности квартира, то есть это было не единственное жилье. При этом ссылаются на ст.217.1 п3. Но там непонятно. Написано, что освобождается, если соблюдается хотя бы одно из условий, первое- это наследство. А вот четвертое условие непонятное, там что- то про единственное жилье, но при чем тут наследство? Заранее спасибо за разъяснения!!!

16-10-2026, 19:05, вопрос №5058683, Ольга, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Налоговое право

Я открыл ИИС (тип А) в 24.07.2019 года у первого брокера, и пользовался налоговым вычетом за 2019, 2020, 2021 и 2022 год, в

Добрый день. Я открыл ИИС (тип А) в 24.07.2019 года у первого брокера, и пользовался налоговым вычетом за 2019, 2020, 2021 и 2022 год, в 21.3.2022 году я перевел ИИС и все активы на второго брокер, в 25.05.2022 я перевел ИИС все свои активы третьему брокеру и закрыл его в 22.04.2025 года. Общий срок: 5 лет и 9 месяцев с учетом перевода. У последнего брокера был открыт 2 года 11 месяцев. Налоговая инспекция отказывает мне в вычете за 2025 год и требует вернуть уже уплаченный за 2024 год, несмотря на то, что документы о переводе я предоставил (справка о физ.лице и ИИС). Это правомерно? Если нет, то какой исчерпывающий документ я должен предоставить для подтверждения перевода ИИС?

12-10-2026, 19:46, вопрос №5056261, Игорь, г. Арзамас

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.